hace 10 minutos4 Arrested for Schedule Scheme
Periskopi(hace 8 años)
(hace 8 años)El Departamento de Investigación de Delitos Económicos y Financieros, en colaboración con el Fiscal de Distrito de la Corte, Tirana y el Fiscal, han detenido a cuatro ciudadanos que, en cooperación entre sí, habían elaborado un plan de fraude con empresas extintas destinadas a evitar el IVA y los pagos fiscales. Según la Policía Estatal, también han sido declarados en búsqueda [...]
Según la Policía Estatal, se han declarado en busca de seis más.
Dentro del código de operación, los residentes de Tirana, G. C., F. Z., J. K. y Y.M., todos los residentes de Tirana.
Estos ciudadanos en cooperación entre sí habían creado un esquema de fraude creando seis empresas extintores con nietos itinerantes, con sede en la ciudad de Tirana, con el objetivo de evitar pagos de IVA y impuestos, causando el daño del estado T. VV y beneficios fiscales al valor de 350 millones de dólares.
También se informó en la búsqueda, y otros 6 ciudadanos, para los cuales la investigación no revela otros datos.
Los materiales de procedimiento fueron transmitidos al Tribunal Fiscal del Primer Siglo Tirana a cargo de los ciudadanos antes mencionados, por los actos delictivos de los sellos y los formularios correspondientes.
