hace unos segundosThey received 1m euros from citizens for the Prosecution visa, raising indictment
Periskopi(hace 8 años)
(hace 8 años)El Fiscal Especial de Kosovo ha presentado una acusación cercana por el lavado de dinero, el fraude y la evasión de Tatam. El periódico Express publicó una investigación hace un año sobre cómo se sospechaba que 327 jóvenes de todo Kosovo habían sido víctimas de fraude en la visa de trabajo en Alemania por [...]
El Fiscal Especial de Kosovo ha presentado una acusación cercana por el lavado de dinero, el fraude y la evasión de Tatam. El periódico Express publicó hace un año una investigación sobre cómo se sospechaba que 327 jóvenes de todo Kosovo habían sido víctimas del fraude de visados de trabajo en Alemania por los dos acusados.
The Special Prosecutor of the Republic of Kosovo has filed charges with the Constitutional Court in Prizren, the Randa Crime Department, against defendants F.H., B.R. and V.R.
In the prosecution's announcement, defendants reportedly by hiding the facts and with the aim of profiting themselves and others, have accepted numerous monetary means by misleading a huge number of Kosovo citizens, as if they would employ them in Germany, by taking advantage of the criminal act of יx0 Confud and counterfeiting of wonx1 ratio documents, by each harming the amount of 2500 3000 euros. The number of perpetrators not employed in Germany, however, is 489.
During this period of time, defendants reportedly pocketed the amount of money of 1,220,175.00 euros, from which they made money wash in the amount of 1,068,775.00 euros.
Con estas acciones, consistentemente y en coordinación, se han cometido trabajos delictivos en los párrafos 2.1 y 2.2 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, relativa a los artículos 81 y 31 de la República de Kosovo, así como al párrafo 2 del artículo 32 de los párrafos 2.1 y 2.2, de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, relativa a los artículos 81 y 31 de la República de Kosovo, consignados en el informe del Fiscal.
También, la acusación dice que los acusados F.H. y B.R. en el mismo período de tiempo, junio de 2016, han engañado a 489 personas que resultaron heridas, poniéndolos al punto de que si van a contratarlos en Alemania, habiendo emitido contratos originales, en realidad entregaron contratos falsos, donde con este fraude de caso, te han llevado de 2.500, 3.000 euros cada uno, adoptando la cantidad de 1.206.425 dólares, por lo menos.
Con estas acciones de la superior y coordinación en curso, han cometido trabajos delictivos.
También se informó en la acusación, los acusados F.H. y B.R. de junio de 2016 a agosto de 2017, en la calidad de los propietarios y gerentes de empresas han emitido deliberadamente documentos en nombre de la otra persona sin autorización, en la forma en que emiten más de 400 contratos falsificados para el empleo en el estado de Alemania, en nombre del nacional alemán M. Sch, sin su autorización previa.
Con estas acciones, los acusados de alto perfil, y en coordinación, han llevado a cabo la labor penal יx0 documentos específicos para la falsificación de billetes hechosx0 con arreglo al párrafo 1 del artículo 399 puntos 1.3, en relación con los artículos 81 y 31.
El acusado, V.R., a partir de junio de 2016 en agosto de 2017, falsifica de manera sistemática y deliberada documentos con el propósito de utilizar esos documentos como originales, firmando en nombre de la otra persona sin autorización, de modo que el mismo firmaba unos 400 contratos de empleo en el estado de Alemania, en nombre de M. Sch., sin su autorización previa.
Con esto, se ha llevado a cabo el acto criminal יx0 con la falsificación de documentos del párrafo 1 del artículo 398 relacionados con el artículo 81 de KPRK.
Además, el acusado F.H., durante el período 2016 de 2016, 2017 en la calidad de la persona responsable, con el objetivo de evitar parcialmente o totalmente el pago de impuestos, aranceles u otras contribuciones legalizadas, no ha incluido datos sobre los ingresos de estas empresas. Como resultado de no declarar esto ha hecho evasión fiscal de 137,999,60 euros.
Con estas acciones, cometió un delito penal <x0 títulosmangie del párrafo 3 del artículo 313 de la KPRK.
