Hijo del viceministro de Finanzas investigado por lavado de dinero

El Fiscal y ATK investigan a cinco funcionarios de la compañía de seguridad bajo sospecha de lavado de dinero. Entre los investigados, el nombre de Art Gashi, hijo del viceministro de Finanzas Fatmir Gashi, figuras, según documentos proporcionados por ORAinfo. 

Art Gashi, hijo del Viceministro de Finanzas, Fatmir Gashi, junto con otros cinco funcionarios de la compañía de seguridad, está siendo investigado por la Administración Tributaria de Kosovo, bajo sospecha de entregar dinero.

According to documents provided by ORAinfo, investigations are under the supervision of the Constitutional Prosecutor and are part of an extensive investigative action on the insurance market.

Gashi, junto con los otros cinco ierex0 eurosEuroisig traicionax1 empleados, Muhamet Boja, Shozen Fetiu, Korab Luka y Adrian Batusha, son sospechosos de manipulación en caso de venta de seguros de automóviles. Se sospecha que abren empresas cuyas cuentas han recaudado grandes sumas de dinero, que posteriormente se utilizaron para actividades cuestionables en el mercado.

Con este dinero, los agentes de la compañía supuestamente vendieron el seguro de coche a los clientes a precios más baratos de lo que se establece para las tarifas de BQC, que para este tipo de seguro se fijan. Todo esto está rompiendo la competencia vital en el mercado.

Se están llevando a cabo investigaciones para 2013-2015.

ORAinfo ha obtenido un documento publicado por el Departamento de Impuestos e Inteligencia de ATK, de 30.03.2017, en el que se confirman estas investigaciones.

Para ORAinfo, las investigaciones también han sido confirmadas por la Administración Tributaria de Kosovo, pero sin proporcionar muchos detalles sobre su desempeño en el desarrollo.

Según el artículo 84, Ley No. 03 L-222, ■x1 ConfdencienciaTax Información Confidenciencia adquiridax2 arrendamiento, creo que no podemos dar respuestas a la pregunta del periodista, porque son concretas para el tema (no general) y mucho más, cuando estas investigaciones están bajo supervisión fiscal efectuadax3 título, dijo Valentina Bytyqi-Sefa, portavoz de ATK.

Nombres de empresas sospechosas

En el documento de ATK, se encuentran los nombres de cinco empresas, a través de las cuales supuestamente se realizaron actividades sospechosas. Se trata de: יx2 confidencialEl S.p.k seleccionx3 confianza, Vali 2 Shp.k cumplióx4 confianza, <x5 consistAlesia Sh.p.k cumplióx6 título, Shx7 confianzaBland Sh.p.k cumplióx8 hilo, неx9 contactoDedi-install fielx10. Todas estas empresas están activas.

Para las empresas mencionadas, solicitamos la siguiente documentación: facturas de adquisición Eurosig Los EE.UU. de las principales empresas se unieron a sus pagos. Los contratos (acuerdos) de cooperación empresarial con estas empresas. Las carpetas de compra para estas empresas, excepto correspondientex1 título, se dicen en la carta ATK a la empresa <x2 confianzaEuroasig asignadox3 título.

En el mismo documento, ATK también pide a la empresa contratos de trabajo para cinco sospechosos.

.x0]Muhamet Boja, Shzen Fetiu, Korab Luka, Art Gashi, Adrian Batusha. Para personas subrayadas, buscamos contratos de empleo entre trabajadores y negocios de 2013 a ahora cumplidasx1⁄4], dice el documento.

Gashi no es actualmente parte de <x0 títuloEuroisig implicax1⁄4, en el que había ocupado el puesto de jefe de personal. Ahora es director ejecutivo de otra compañía de seguros, en ierex2 títuloInsig implicax3 título respectivamente.

ORAinfo ha contactado a Gashi sobre estas reclamaciones. No ha respondido a preguntas dirigidas contra la insistencia del periódico.

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The Kosovo Central Bank on the Law is a security market regulator, but despite this official from this institution, they have told the paper that they are unware whether investigations are under way on the part of ATK.

Sólo han confirmado que <x0 confianzaEuroisig identificadox1 confianza está actualmente bajo gestión de la CEC, debido a los problemas financieros que la empresa había tenido.

La compañía de seguros, según el régimen 1 de la Ley de Seguros, no ha podido garantizar el pleno cumplimiento de estos requisitos. Habida cuenta de ello, el Banco Central de la República de Kosovo, según las competencias jurídicas, la Ley de Seguros, respectivamente, para restablecer el asegurador en una situación financiera estable, ha puesto a la empresa bajo la administración temporal correspondiente a la CEC.

Según él, en el último año se ha comprometido con resultados positivos. Las ganancias de la compañía durante 2017 ascendieron a unos 1,3 millones de euros, hasta que el resultado positivo también se observó en el primer trimestre de este año de 161 mil euros.

Sin embargo, dado el marco legal vigente, la empresa permanecerá bajo administración hasta el regreso de la situación financiera estable efectuada por Ahmeti.