Montenegro impone sanciones al hijo del ex presidente ucraniano

Montenegro ha actualizado su lista de sanciones contra los presuntos implicados en delitos financieros en Ucrania, incluido el hijo del ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych.

El gobierno de Montenegro ha impuesto una nueva lista de sanciones a políticos y empresarios ucranianos y rusos que supuestamente están involucrados en la transferencia ilegal de fondos de Ucrania, enumerados una vez más con medidas punitivas similares de la UE.

La lista ampliada, que apunta a los que supuestamente participan en la malversación de fondos estatales, incluye a diez personas nuevas y tres empresas que se creían cercanas al ex presidente ucraniano y Kremlin.

Bajo dos decisiones del ministerio extranjero adoptadas el 22 de febrero y el 12 de abril, que B El IERN ha visto, entre otras cosas, al hijo del ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych, Oleksandr, el oligarch ruso Arky Rotenberg, el ex ministro de energía ruso Andrey Tscheresow, el empresario Serhiy Kurchenko y Mykola Yanovych Azarov, un ex primer ministro ucraniano.

They are now barred from entering Montenegro and their properties or personal accounts, if they are found in the country, will be confiscated.

Oleksandr Yanukovych emergió en el centro de la atención de Montenegro en enero de 2017 después de que los medios serbios reportaron que quería invertir en turismo en Montenegro. Sus supuestos planes incluían la construcción de hoteles de lujo y barrios en Budva. Las autoridades montenegrinas nunca confirmaron ni negaron los informes.

El documento del gobierno, fechado el 12 de abril, señaló que Oleksandr Yanukovych estaba bajo investigación criminal en Ucrania por los fondos públicos asignados a los fondos públicos.

BIRN se puso en contacto con el departamento de Montenegro para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, para preguntar si estaba investigando Yanukovych o si cualquier otra persona en la lista de sanciones ahora tenía activos en Montenegro. No respondió hasta el momento de la publicación de las noticias.

La oficina de lucha contra el blanqueo de dinero tampoco respondió si había comprobado los activos potenciales de otros asociados de Yanukovych en Montenegro.

Los documentos BIRN han visto decir que tres empresas rusas con sede en Moscú que operan en Crime, OAO VO Technopromexport, Limited Lifelessness Company Foreign Economic Association Technopromexport y ZAO Interavtomatica no podrán hacer negocios en Montenegro.

En marzo de 2014, la UE congeló los activos de numerosos ex funcionarios ucranianos sospechosos de abuso de bienes estatales, empezando por el ex Presidente Viktor Yanukovych.

Las sanciones de la UE tenían por objeto frenar la violencia en el este de Ucrania y penalizar a las personas involucradas en el crimen que anexa Rusia.

Aunque todavía no es un Estado miembro de la UE, Montenegro inició negociaciones de membresía en 2012 y se suma a la política exterior de Bruselas.

Inicialmente impuso sanciones contra 18 personas, incluida Yanuovichin, en 2014. La decisión se ha modificado varias veces desde entonces para adaptarse a las sanciones de la UE actualizadas.

La primera lista de Montenegro del 22 de febrero incluyó al ex ministro de justicia ucraniano Olena Lukas y empresario y ex presidente Serhii Kluiev. Después de que la UE levantara las sanciones contra ellos el 20 de febrero, el nuevo documento del 12 de abril excluyó ambos de la lista.