hace 2 horasGeorgetown, que engañaba a los albaneses. ################################################################################################################################################################################################################################################################
Periskopi(hace 8 años)
(hace 8 años)Top Channel encuentra que detrás de la compañía adjunta Gulf propiedad en Albania se encuentra el georgiano Alexandre Gogokhia, involucrado en el blanqueo de dinero con el ex ministro georgiano que fue detenido mientras viajaba a Albania. La fiscalía anunció la búsqueda junto con Albano Aliko y el último gerente de la compañía, que engañaba a los albaneses con casi 5m euros. [...]
Top Channel encuentra que detrás de la compañía adjunta Gulf propiedad en Albania se encuentra el georgiano Alexandre Gogokhia, involucrado en el blanqueo de dinero con el ex ministro georgiano que fue detenido mientras viajaba a Albania. La fiscalía anunció la búsqueda junto con Albano Aliko y el último gerente de la compañía, que engañaba a los albaneses con casi 5m euros.
Después de la empresa de conchas, que es dueña de la empresa. Top Channel ha llegado a los dueños de una compañía de fuera del arte registrada en el Delaware de los Estados Unidos.
Se trata de un documento que muestra que el propietario de <x0 títuloUniversal Energy group realizadox1 título, que posee יx2 tituladoSun Petroleum didx3 confianza y <x4 confianzaGulf efectuadox5 confianza en Albania es Alexandra Gogokhia, un nacional georgiano involucrado en el blanqueo de dinero.
El nombre de Gogokhya se conoció en 2013 durante el escándalo de corrupción, que condujo a la detención del ex alcalde de Tbilisi Giorgi Ugulawa. Según la fiscalía georgiana, el ex alcalde y Gogokhia han limpiado a través de compañías fuera de línea más de 1,5 millones de dólares antes del crimen, por lo que han financiado la campaña del partido Movimiento Nacional Unido en Georgia.
Pero investigaciones posteriores revelarían más detalles, incluyendo Albania. Según los fiscales georgianos Gogokhia, fue uno de los principales socios comerciales del ex Ministro de Defensa de Georgia, Davit Kezerashvili. He was arrested for corruption and money wash at the Paris airport as he set off to travel directly to Albania.
According to Georgian authorities, Gogokhia managed the businesses of former Georgian Defence Minister Kezerzavili even after his arrest. La llegada de יx0⁄4]Gulf cumplióx1⁄4 en el mercado albanés corresponde ahora mismo.
Documentos oficiales en el QKR muestran que la empresa se fundó el 12 de septiembre de 2013, cuando hubo rotación política y nuevo gobierno en Albania. Sólo un mes después de la fundación de la empresa, el ex Ministro de Defensa de Georgia, Kezeragevili, intentó venir a Tirana, pero fue detenido en el aeropuerto de París.
Las razones del viaje nunca fueron reveladas, pero el evento no causó poca publicidad en los medios. Actualmente, el Ministerio de Justicia de Albania ha investigado las consecuencias graves.
Pero queda por ver si las investigaciones incluirán a la empresa de conchas en <x0 confianzaDelaware armonizadox1⁄4 y ampliar otras pistas de lavado de dinero?
