Una pandilla ha limpiado millones de euros en Alemania

Una banda de criminales ha lavado durante años el dinero de drogas de los carteles sudamericanos en Europa y principalmente en Alemania. El acusado está en el muelle del tribunal de París.

La frontera alemana belga en Ahen-Liftenbush, finales de agosto de 2015. Es por la tarde, cuando la policía federal alemana controla un coche Mercedes Class C con placas Bremen acaba de entrar en Alemania desde Bélgica. Hay un joven que conduce, y como un pasajero es del Líbano, y vive en Bremen. Ambos dicen que estaban en Bélgica para comprar. Durante la búsqueda, la policía se incautó en una bolsa deportiva escondida bajo su ropa interior, 489mil euros en pequeños cortes.

Otra investigación sobre las costumbres de Esen reveló que la bolsa tenía rastros de cocaína. Sin duda, los investigadores habían encontrado a dos miembros de un grupo que se ocupaba del contrabando de relojes de lujo, joyas y coches que valían millones en Europa, Perandomore África, y el Medio Oriente. Las investigaciones llenaron cientos de páginas, señalando una red mundial de cocaína y lavado de dinero.

Red en Europa Occidental

En febrero de 2015, agentes de la DEA, Agencia de Medicamentos de EE.UU., lograron enviar llamadas de un cartel de drogas colombiano, que habló sobre transferencias de drogas a Sudamérica. Esta información fue seguida por el comienzo de un proceso de investigación en Francia, que dio lugar a cientos de llamadas que se estaban abordando y se adoptaron medidas secretas de vigilancia. Los investigadores establecieron una red de información que se extendió por toda Europa occidental y tenía sucursales en Oriente Medio, África y Sudamérica.

Un total de 14 personas actualmente detenidas están en el muelle del acusado por lavar millones de euros extraídos del negocio de drogas. Casi todos ellos son ciudadanos libaneses o están relacionados con el Líbano. Los investigadores han llamado el proceso. Los investigadores creen que la red estaba activa en Europa, pero fue administrada por el Líbano y lavada en los mejores tiempos 1m euros a la semana, incluso en Alemania.

Del Líbano a Sudamérica

Al final de la investigación, en enero de 2016, la policía realizó redadas en seis países, detuvo al acusado y confiscó más de 800 mil euros en efectivo. También se registraron casas en Dusseldorf, Münster y Bremen en Alemania. Cuatro personas fueron arrestadas.

El grupo ha sido organizado por la jerarquía. Algunos miembros, como los atrapados en Ahen, han recogido dinero extraído del negocio de drogas en Bélgica, España, Italia, Francia y Alemania. Este dinero se ha dado a otros miembros del grupo, que han comprado joyas, relojes de lujo, y coches caros para la venta al Líbano. El dinero ganado por la venta ha sido enviado desde el Líbano a los cárteles sudamericanos, que han traído cocaína a Europa. Mientras tanto, los investigadores también han planteado la cuestión de si todo este trabajo se realiza por orden de Hisbollah. Pero las denuncias de financiación del terrorismo no forman parte de la acusación, al parecer porque faltan pruebas.

▪x0No sabían del narcotráfico.▪x0

Alemania también ha sido el sitio donde se ha practicado la actividad de las empresas ilegales. Dos acusados, vivían en Munich y Dusseldorf, otros dos en Bremen. El proceso no dejará sin castigo a cuatro vendedores alemanes de joyería. Las investigaciones han demostrado que entre 2011 y 2015 estos joyeros han recibido 20 millones de euros de personas mencionadas. En la mano, en bolsas de plástico. Los judíos sólo son acusados de favorecer el blanqueo de dinero.

Uno de los acusados, Ali Z. de Mynster, dijo a los medios que era inocente. Su comercio, sus exportaciones legales exitosas, ha sido explotado por otros y que no ha sabido sobre el negocio de las drogas. / DW/