hace 3 horasClasificación Mundial, Albania '%vatriche de lavado de dinero para 2017 (Foto)
Periskopi(hace 9 años)
(hace 9 años)El año 2017 ha sido definido por una serie de reuniones intensivas de altos niveles para reducir el riesgo de lavado de dinero, pero parece que este año ha dado lugar a cifras más pesimistas que las de los últimos dos años. The Basel Institute for Governments has published the Basel AML Index (Index vs. - Cleaning [...]
El Instituto de Basilea para los Gobiernos ha publicado el Índice de la LMA de Basilea (Index vs. - El blanqueo de dinero ocupa más de 146 países, incluida Albania, donde el índice empeora. El índice mide el riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, proporcionados en datos públicos. El índice se calcula por puntuaciones de 0 (bajo riesgo) a 10 (alto riesgo).
Concretically Albania ranks 85th place with a score of 5.75, marking deterioration in the report last year, when the same index had improved to 5.04, after 5.56 in 2015.
Las cifras muestran que hay un deterioro de la puntuación del índice, pero también una mejora en el ranking. En 2016 el mismo documento enumera 102.
Así que en un año hemos escalado 17 lugares, pero como muestran las cifras, esto no se debe a nuestra mejora sino al deterioro de otros países tomados en el estudio.
En las señales del informe, Albania se encuentra entre 15 países con mayor riesgo en Europa y Asia Central, junto con Bosnia y Herzegovina y Serbia. Italia está detrás de nosotros.
Lo peor de 146 países del mundo, según el Índice de Lavado de Dinero de Basilea, es Irán como era y en 2016 con un índice de 8.60 para este año. Finlandia, que también ha mantenido la misma posición en 2016, está mejor clasificada pero mejora el índice de 3.05 a 3.04 este año.
Pero lo que el índice de AML de Basil en realidad es. Este índice mide el riesgo de lavado de dinero y financiación del terror de los países sobre la base de los recursos públicos disponibles. Un total de 14 indicadores relacionados con las normas contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo, las normas financieras sobre la corrupción, la influencia política y la aplicación de la ley se dedican a una evaluación total del riesgo.
Como se indica en el informe, el objetivo del Instituto de Basilea para la Gobernanza no es elevar a los países relativos entre sí en el nivel de riesgo que cada uno tiene de blanqueo de dinero sino servir como un indicador de referencia individual para cada país para ver dónde ha caminado y dirigir políticas hacia las mejoras de este índice en sí. -Monitor. al
