hace 4 horasLos albaneses cuentan con más de $500,000
Periskopi(hace 9 años)
(hace 9 años)La policía de Vlora, en cooperación con la fiscalía, ha ejecutado la incautación preventiva de una cuenta bancaria por valor de 51.000 dólares en un banco de segundo nivel, a causa de una investigación de la labor penal para limpiar los productos o actividades delictivas. The person to whom these investigations are conducted is the owner of [...]
La policía de Vlora, en cooperación con la fiscalía, ha ejecutado la incautación preventiva de una cuenta bancaria por valor de 51.000 dólares en un banco de segundo nivel, a causa de una investigación de la labor penal para limpiar los productos o actividades delictivas.
La persona a la que se realizan estas investigaciones es el propietario de una red de restaurantes en la ciudad de Vlora y Tirana, los medios albaneses escriben.
Las investigaciones han planteado sospechas de que tras algunas transacciones bancarias injustificadas por vender bienes inmuebles en Tirana entre la persona en la investigación y un ciudadano estadounidense, se ocultan los esfuerzos por lavar dinero, cuyos orígenes son cuestionables con antecedentes penales.
According to the prosecution, among Albanian citizens who are under investigation and American citizens who have transferred money to Albania, there is no kind of contract trading or orders of any real estate.
Sobre la base de las investigaciones realizadas por la fiscalía de Vlora y su solicitud, el tribunal de la ciudad costera decidió el 9 de agosto para el secuencial de la cuenta bancaria parlamentaria de $531m, hasta el resultado completo de la investigación sobre el caso. /tch
