hace 21 minutosFinanciación del terrorismo divulgada, blanqueo de dinero
Periskopi(hace 9 años)
(hace 9 años)El Programa Internacional de Asistencia para la Formación en Investigación Criminal (Adiestramiento para la Investigación Criminal) y la Oficina de Tiocénica para Formación, Asociación y Desarrollo Fiscal (Asociación y Desarrollo Fiscal) se llevarán a cabo en Kosovo, al margen del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con el título de garantía de terrorismo y la Precaución efectuadax3 contactos. Los participantes en este taller son funcionarios locales e internacionales de instituciones a [...]
Los participantes en este taller son funcionarios locales e internacionales de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y otros.
El taller se organiza con el apoyo de la KK y la Dependencia de Inteligencia Financiera y se ocupará de los posibles problemas y deficiencias de la legislación, la cooperación y la capacidad de todas las instituciones responsables de la reglamentación, el tratamiento y la persecución de la financiación del terrorismo y la distribución del dinero.
