> > > > Banco alemán involucrado en actividades de casino ilegales

Tres bancos alemanes están involucrados en actividades ilegales con casinos en línea ilegales, según investigaciones realizadas por dos organizaciones de medios locales, tras investigaciones recientes sobre el paraíso fiscal por <x0 ConfeccionesParade Papers wonx1 confianza.

Se cree que las subordinaciones alemanas como el Banco D.Z., el Postbank y el Hypovereinsbank han participado en la actividad en línea, donde han aceptado dinero para el juego ilegal de destino realizadox0 títulos, el periódico alemán se informó ayer por la noche. Sueddeutsche Zeitung fielx1 junto con NDR.

Las empresas pueden ser encontradas culpables de actividad en línea, supuestamente ayudando en los juegos ilegales del destino, detrás del cual el proceso de lavado de dinero se ocultó, según el periódico alemán.

Cada uno de los bancos alemanes citados ha reaccionado a las recientes afirmaciones mediáticas.

El banco dijo que había seguido todas las directrices legales y reglamentarias, incluidas las relativas al lavado de dinero, mientras que las consignax2 confidenciales DZ Bank se referían a la situación.

Dijo que había operado bajo la ley alemana.

Estos datos se descubrieron después de investigar información en 13.4 millones de documentos de una empresa jurídica <x1-offshop madex1⁄4e y una empresa de confianza en Singapur, conocida como &gt; &gt; Parade Papers obtenidosx3 confianza. Documentos recibidos del periódico alemán "Seguido"Suedddeutsche Zeitung implicadox5⁄4] y divididos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores" Documentan las relaciones de las instituciones financieras, los gigantes tecnológicos y otras marcas como productor de productos deportivos.