Η SPACE υποβάλλει το αρχείο Veliaj σε δίκη: 13 κατηγορίες για δήμαρχος, 12 για Ayala Xoxa

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της SPAK, η Veliaj κατηγορείται για:

1. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά την παράτυπη παροχή που έλαβε “Agi Cons” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

2. “Υποβοηθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά το παράτυπο όφελος που έλαβε “Fusha” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

3. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά την παράτυπη παροχή που έλαβε “Palush” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

4. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά το παράτυπο όφελος που έλαβε “Gerard-A” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

5. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά την παράτυπη παροχή που έλαβε “Επικοινωνία” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

6. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, σχετικά με το παράτυπο όφελος που έλαβε “Evtus” Ένα, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

7. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Εκτέλεση σε συνεργασία, σχετικά με το παράτυπο όφελος που έλαβε “Muza” Ένα, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

8. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, σχετικά με το παράτυπο όφελος που έλαβε “BYL-A” Ένα, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

9. “Παθητική Διαφθορά Υπαξιωματικών ή Τοπικών Εκλογών”, Εκτέλεση σε συνεργασία, σχετικά με το παράτυπο όφελος που έλαβε “Froboous” Ένα, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·

10. “Προμήθεια προϊόντων εγκληματικών έργων ή εγκληματική δραστηριότητα”, πραγματοποιείται σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 287/2 του Ποινικού Κώδικα·

11. “Εισαγωγή ή διατήρηση απαγορευμένων αντικειμένων στο όργανο εκτέλεσης αποφάσεων φυλάκισης”, περισσότερες από μία φορές, που προβλέπεται στο άρθρο 324/α/2 του Ποινικού Κώδικα·

Δώδεκα. “Άρνηση δήλωσης, περιφρόνησης, απόκρυψης ή ψευδούς δήλωσης πλούτου, ιδιωτικών συμφερόντων εκλεγμένων προσώπων και δημοσίων υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει τη νομική υποχρέωση να δηλώσει”, που προβλέπεται στο άρθρο 257/α/2 του Ποινικού Κώδικα·

13. “Παράλειψη εργασίας”, Πρόβλεψη του άρθρου 248 του Ποινικού Κώδικα.

2. Αγιάλα Ξόξα, κατηγορείται για διάπραξη εγκλήματος:

1. 1. 1. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά την παράτυπη παροχή που έλαβε “Agi Cons” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      2. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά το παράτυπο όφελος που έλαβε “Fusha” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      3. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά την παράτυπη παροχή που έλαβε “Palush” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      4. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά το παράτυπο όφελος που έλαβε “Gerard-A” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      5. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, όσον αφορά την παράτυπη παροχή που έλαβε “Επικοινωνία” shpk, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      6. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, σχετικά με το παράτυπο όφελος που έλαβε “Evtus” Ένα, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      7. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Εκτέλεση σε συνεργασία, σχετικά με το παράτυπο όφελος που έλαβε “Muza” Ένα, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      8. 8. “Υποβοηθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Έγινε σε συνεργασία, σχετικά με το παράτυπο όφελος που έλαβε “BYL-A” Ένα, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      9. “Παθητική διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών ή τοπικών εκλεγμένων”, Εκτέλεση σε συνεργασία, σχετικά με το παράτυπο όφελος που έλαβε “Froboous” Ένα, που προβλέπεται από τα άρθρα 260 και 25 του Ποινικού Κώδικα·
      10. “Προμήθεια προϊόντων εγκληματικών έργων ή εγκληματική δραστηριότητα”, Έγινε σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, όπως προβλέπει το άρθρο 287/2 Ποινικού Κώδικα· (εκτός από αυτό, ως πρόσωπο που ενήργησε για λογαριασμό του νομικού προσώπου ΕΕF “Harabel”,
      11. “Άρνηση δήλωσης, περιφρόνησης, απόκρυψης ή ψευδούς δήλωσης πλούτου, ιδιωτικών συμφερόντων εκλεγμένων προσώπων και δημοσίων υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει τη νομική υποχρέωση να δηλώσει”, που προβλέπεται στο άρθρο 257/α/2 του Ποινικού Κώδικα (2 φορές)·
      12.  < x0) Πρόβλεψη του άρθρου 260 της 25, 287/2, 257/α/2 και 180/1 και 25 του Ποινικού Κώδικα.

3. Ελμάν Αμπουλ, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, που προβλέπεται από το άρθρο 287/2 Ποινικού Κώδικα, στο όνομα της εμπορικής κοινωνίας “Remetal” shpk?

4. Gentian Sula, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα, για λογαριασμό της εμπορικής κοινωνίας, “Agi Cons” shpk?

5. Φατμίρ Μπεκτάσι, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα, για λογαριασμό της εμπορικής κοινωνίας “Επικοινωνία” shpk?

6. Αράχνη Παλούσι, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα, για λογαριασμό της εμπορικής κοινωνίας “

7. Ροκ Φιλντ, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα, για λογαριασμό της εμπορικής κοινωνίας “Fusha” shpk?

8. Σοκόλ Κριεζίου, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα, για λογαριασμό της εμπορικής κοινωνίας “Gerard-A” shpk?

9. Μύρτον ΛίκαΠου κατηγορείται για διάπραξη εγκλήματος. < x0) Έγινε σε συνεργασία, που προβλέπεται από το άρθρο 180/1 και 25 του Ποινικού Κώδικα, στο όνομα της κοινωνίας “Lani” shpk?

10. Λίντα Καζάν, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, εκτελείται σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, και “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 287/2 και 245 του Ποινικού Κώδικα, στο όνομα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Evtus”

11. Erald Simixhiu, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, εκτελείται σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, και “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 287/2 και 245 του Ποινικού Κώδικα, στο όνομα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Muza”

Δώδεκα. Είσαι όμορφη. Κατηγορείται για διάπραξη εγκληματικών πράξεων “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, εκτελείται σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, και “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 287/2 και 245 του Ποινικού Κώδικα, στο όνομα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “BYL-A”;

13. Fromina Bollo, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται από το άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα, στο όνομα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Frobolus”

14. Valmir Xoxa, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, που προβλέπεται από το άρθρο 287/2 του Ποινικού Κώδικα·

15. Αδέλα Κοντακσίου, κατηγορούμενη για διάπραξη ποινικών πράξεων “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, που προβλέπεται από το άρθρο 287/2 του Ποινικού Κώδικα·

16. Κλοτίλντε Μπούσκα, κατηγορούμενη για διάπραξη εγκλήματος “Δράση πρόληψης της ανίχνευσης της αλήθειας”, Πρόβλεψη βάσει του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα·

17. Πτήση Gianni, κατηγορούμενη για διάπραξη εγκλήματος Ψευδείς δηλώσεις ενώπιον δικαστικού αστυνομικού”, Πρόβλεψη βάσει του άρθρου 3/05/β του ποινικού κώδικα·

18. Fatjon BaciΠου κατηγορείται για διάπραξη εγκλήματος. “Απορρίμματα ή παρακράτηση απαγορευμένων στοιχείων στο θεσμικό όργανο αποφάσεων εκτέλεσης”, που προβλέπονται στο άρθρο 324/α pgf 2 του Ποινικού Κώδικα·

Δεκαεννιά. “Rametal” shpk, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, που προβλέπεται από το άρθρο 287/2 του Ποινικού Κώδικα·

20. “Agi cons” shpk, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα,

21. “Επικοινωνία” shpk, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα,

22. “, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα,

23. “, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα,

24. “nerd-A”, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα,

25. “Lani” shpk, Κατηγορείται για διάπραξη εγκλήματος < x0) Έγινε σε συνεργασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 180/1 και στο άρθρο 25 του Ποινικού Κώδικα·

26. OF “Evtus”, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, εκτελείται σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, και “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, όπως προβλέπεται στο άρθρο 287/2 και στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα·

27. OF “muza”, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, εκτελείται σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, και “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, όπως προβλέπεται στο άρθρο 287/2 και στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα·

28. ΕΕF “BYL-A”, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, εκτελείται σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, και “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, όπως προβλέπεται στο άρθρο 287/2 και στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα·

29. OJF “Φρόλος”, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Ενεργητική διαφθορά ατόμων υψηλόβαθμων ή τοπικών αξιωματούχων”, που προβλέπεται στο άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα,

Τριάντα. ΟΥΦ “Χαραμπέλ”, κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος “Καθαρισμός εγκληματικών προϊόντων ή εγκληματικής δραστηριότητας”, σε συνεργασία περισσότερες από μία φορές, που προβλέπεται από το άρθρο 287/2 του Ποινικού Κώδικα.

Κατά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών ερευνών, η Επιτροπή κατέληξε σε αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εναγόμενοι Erion Veliaj και Ayala XoxaΣτη συνεργασία τους, σε εννέα ξεχωριστές περιπτώσεις, έχουν λάβει παράτυπα οφέλη με τη μορφή χρηματικών ποσών και ακινήτων, από εμπορικά υποκείμενα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (που αναφέρονται παραπάνω), οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν λάβει οικοδομικές άδειες και έχουν λάβει δημόσια κεφάλαια από το Δημαρχείο των Τιράνων.

Η ποινική έρευνα έχει συλλέξει συγκεκριμένα στοιχεία, αποδεικνύοντας πέρα από κάθε εύλογη υποψία, ότι ο κατηγορούμενος Erion Veliaj, στην ποιότητα του Δημάρχου Τιράνων, με την υπογραφή του σε κάθε περίπτωση τη διανομή αυτών των κεφαλαίων, τα οποία από τότε έχουν καταλήξει στις προαναφερόμενες ΜΚΟ, κοινωνίες περιορισμένης ευθύνης, φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται από τη σύζυγό του, την κατηγορούμενη Ayla Xoxa, και κοντά άτομα.

Επίσης, αυτοί οι κατηγορούμενοι, λόγω της θέσης που πραγματοποίησε ο πολίτης Έριον Βελιάτζ, επωφελήθηκαν καταχρηστικά από ακίνητα σε σημαντική αξία από εμπορικά υποκείμενα (που αναφέρθηκαν παραπάνω) που έχουν λάβει δημόσια κεφάλαια και οικοδομικές άδειες από το Δημαρχείο των Τιράνων. Σε όλα αυτά τα επεισόδια οι κατηγορούμενοι, σε συνεργασία μεταξύ τους, έχουν καταναλώσει στοιχεία της εγκληματικής πράξης που προβλέπει το άρθρο 260 του Ποινικού Κώδικα.

Σύλλογοι με περιορισμένες αρμοδιότητες, καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που αναφέρονται παραπάνω, παρέχοντας παράτυπα οφέλη λόγω του καθήκοντος που διέπραξε ο κατηγορούμενος Έριον Βελιάτζ, έχουν καταναλώσει στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 245 του Ποινικού Κώδικα.

Τα διοικητικά στοιχεία έχουν επίσης αποδείξει ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι, με τις παράνομες ενέργειές τους να διαπράττονται σε συνεργασία με τις αναφερόμενες ΜΚΟ και άλλες, περισσότερες από μία φορές, έχουν ενσωματωθεί στο τραπεζικό σύστημα χρηματικά ποσά εξασφαλισμένα ως παράτυπα οφέλη, λόγω του γραφείου του δημάρχου στα Τίρανα. Η κατάθεση αυτών των ποσών κρύβοντας ή καλύπτοντας την πραγματική φύση του πλούτου, υπό τις συνθήκες που τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία είναι γνωστά ως προϊόντα εγκληματικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ποινικού Κώδικα, έχει εκπληρώσει πλήρως τα στοιχεία που προβλέπει η επιστολή α) ιβ β) στο άρθρο 287 του Ποινικού Κώδικα, που διεξάγεται σε συνεργασία και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο.

Αυτή η εγκληματική πρόθεση των κατηγορουμένων θα ήταν αδύνατο να εκπληρωθεί, χωρίς τον καθοριστικό ρόλο άλλων εμπορικών θεμάτων, τσιμπημάτων και ΜΚΟ. Υπό την έννοια αυτή, το σώμα της διαδικασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι OJF “Harabel”, “Evtus”, “Muza” και “BYL-A”, φυσικά πρόσωπα όπως οι πολίτες Valmir Xoxa και Adela Kondakciu, που ελέγχονται πλήρως από τον κατηγορούμενο, Ayala Xoxa, καθώς και από τον πολίτη, Elman Abule και την κοινωνία “Remetal” shpk, έχουν διαπράξει συγκεκριμένες ενέργειες όσον αφορά την εκκαθάριση των προϊόντων εγκληματικής εργασίας, μεταφέροντας περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την απόκρυψη ή την κάλυψη της παράνομης προέλευσής τους ή την ενσωμάτωση χρηματικών ποσών στο τραπεζικό σύστημα, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για την περιουσία της εγκληματικής εργασίας υπό τον 260 ποινικό κώδικα.

Από την προκαταρκτική έρευνα, ο Ειδικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος έχει παράσχει επαρκή στοιχεία ώστε να συμπεράνει ότι η Πολιτεία Αγιάλα Ξόξα, η ίδια ή άλλη κοντά του για μικρό χρονικό διάστημα, έχει κάνει διαδικτυακές αγορές που αποτελούνται από προσωπικό ντύσιμο, σε αξία 86.721, 175 δολάρια.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία μαρτυρούν σαφώς την πρόσβαση και κυκλοφορία μετρητών σε μετρητά, εκτός τραπεζικού συστήματος, σε σημαντικά ποσά και σε μεγάλες περικοπές, από την κατηγορούμενη, Ayla Xoxa, σύζυγο του τοπικού εκλέκτορα Erion Veliaj.

Τα ποσά αυτά, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα παράτυπων παροχών που αποκτήθηκαν λόγω του γραφείου του δημάρχου στα Τίρανα, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή μεταξύ άλλων και των ιδιωτικών εμπορικών δραστηριοτήτων θεμάτων που ελέγχονται από τη σύζυγό του, την οργάνωση εκδηλώσεων, την εκκαθάριση μισθών, την καταβολή ασφαλειών, την καταβολή ενοικίων εκτός τραπεζικού συστήματος κ.λπ., κρύβοντας έτσι την πραγματική πηγή τους, την πραγματική φύση των συμβατικών σχέσεων με άλλους ιδιώτες υπηκόους, και επομένως την αποφυγή, όχι μόνο της πληρωμής των υποχρεώσεων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας στην εξουσία.

Με αυτόν τον τρόπο, η κατηγορούμενη Ayla Xoxa, σε συνεργασία με τον πολίτη Mirton Lika, στην ποιότητα του εκπροσώπου του επιχειρηματικού αντικειμένου “Lani” shpk, έχει καταναλώσει τα στοιχεία της εγκληματικής πράξης που προβλέπει το άρθρο 180 του Ποινικού Κώδικα.

Ομοίως, η ποινική έρευνα έχει διαπιστώσει ότι δεν πληροί τις νομικές υποχρεώσεις της τοπικής υψηλής επιλογής και συγγενικού προσώπου όσον αφορά τη διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων, κρύβοντάς τους έτσι.

Ο κατηγορούμενος Erion Veliaj και το συγγενικό πρόσωπο, ο κατηγορούμενος Ayala Xoxa, έχουν διαπράξει συγκεκριμένες ενέργειες με σκοπό την απόκρυψη της ακίνητης περιουσίας τους στην πραγματικότητα, καθώς και άλλα πλούσια συμφέροντα που απορρέουν από τη συμμετοχή σε οργανώσεις που παράγουν εισόδημα, καταναλώνοντας έτσι στοιχεία εγκληματικής εργασίας που προβλέπει το άρθρο 2507α/2 του Ποινικού Κώδικα.

Εκτός από τα παραπάνω, ο Δήμαρχος Τιράνων, κατηγορούμενος Erion Veliaj, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έχει διαπράξει συγκεκριμένες ενέργειες σε αντίθεση με το νόμο, στην μη εκπλήρωση του τακτικού καθήκοντος, στη λειτουργία της ωφέλειας υλικών αγαθών με αθέμιτο τρόπο, αλλά και με απτές συνέπειες στη ζημία των συμφερόντων των πολιτών και του κράτους, όσον αφορά την υιοθέτηση μιας PDL και ακολουθώντας την άδεια κατασκευής ενός πολυεθνικού αντικειμένου, σε μια χερσαία περιοχή όπου η σύζυγός του έχει πλούσια συμφέροντα.

Οι ενέργειες των τοπικών εκλεγμένων αποδείχθηκαν ότι πραγματοποιήθηκαν από άποψη σύγκρουσης συμφερόντων, ελλείψει πλήρους λειτουργικής επάρκειας, καθώς και παραβιάζοντας διαδικασίες που ο νόμος ορίζει για την έκδοση διοικητικής πράξης, όπως και σε συγκεκριμένη περίπτωση το Τοπικό Σχέδιο Απομάκρυνσης. Αυτός ο πολίτης αποδεικνύεται ότι έχει καταναλώσει τα στοιχεία του άρθρου 248 του Ποινικού Κώδικα.