Πραγματικότητα έναντι τεσσάρων ξένων πολιτών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατάχρηση τραπεζικών φακέλων

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι Α.Σ., Α.Σ., Α.Σ. και Α.Ε., κατά τη διάρκεια της 11ης Νοεμβρίου 2024, 2025, έχουν ενεργήσει σε συντονισμό με παράνομους σκοπούς κέρδους. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, κατέγραψαν επιχειρήσεις στην Υπηρεσία Εγγραφής Επιχειρήσεων Κοσσυφοπεδίου (ARBK), άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς για αυτούς και στη συνέχεια κλωνοποίησαν εκατοντάδες διεθνείς τραπεζικές κάρτες κυρίως πολιτών από τη Δανία και άλλες χώρες, αναφέρει το news.net.

Μέσω των τερματικών POS των επιχειρήσεών τους, πραγματοποίησαν ύποπτες συναλλαγές και μετέφεραν κεφάλαια στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Η αξία των ζημιών που προκλήθηκαν μέσω αυτών των ενεργειών ανέρχεται σε 372,900,42 ευρώ.

Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι παραδίδουν χρήματα αποσύροντας μετρητά από ΑΤΜ και διεξάγοντας μεταφορές στο εξωτερικό, δηλαδή στη Δημοκρατία της Τουρκίας, με σκοπό την απόκρυψη της καταγωγής και την αποφυγή της νομικής ευθύνης.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει συσταθεί για εγκληματικές πράξεις:

“Αναστολή ελέγχων χωρίς κάλυψη ή ψευδή και κακή χρήση πιστωτικών ή πιστωτικών φακέλων” από το άρθρο 301 της KPRK, και

“Η αποδέσμευση των χρημάτων” από το άρθρο 302 σχετικά με το άρθρο 31 του KPRK και το άρθρο 56 του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση, ενώ η εισαγγελία πρότεινε να συνεχιστεί αυτή η κίνηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.