πριν 7 ώρεςΈκλεψε 128 χιλιάδες ανθρώπους, τιμωρήθηκε “Η θεά” Κινέζοι που έκλεψαν 5,7 mld ευρώ σε Bitcoin
Periskopi(πριν 8 μήνες)
(πριν 8 μήνες)Ένας Κινέζος υπήκοος έχει καταδικαστεί από τη βρετανική δικαιοσύνη μετά από μια επτάχρονη διεθνή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που οδήγησε στη μεγαλύτερη Κρυτομονωμένη αλληλουχία στον κόσμο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι είχαν καταλάβει 61.000 Bitcoin αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων λιρών, το οποίο ήταν το εισόδημα μιας απάτης που είχε επηρεάσει χιλιάδες [...]
Η Μητροπολιτική αστυνομία είπε ότι είχαν καταλάβει 61.000 Bitcoin αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων λιρών, το οποίο ήταν το εισόδημα μιας απάτης που επηρέασε χιλιάδες επενδυτές.
Η σύλληψη των Τσιανών, γνωστή και ως Γιάντι Ζανγκ, κρίθηκε ένοχη για αγορά και παράνομη κατοχή κρυπτοειδών. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ηγήθηκε μεγάλης κλίμακας απάτης στην Κίνα μεταξύ 2014 και 2017, παραπλανώντας περισσότερα από 128.000 άτομα. Τα χρήματα μετατράπηκαν σε Bitcoin και διατηρήθηκαν για να αποφευχθεί ο εντοπισμός από τις αρχές.
Η ομολογία του ήρθε μετά από μια επταετή έρευνα σε ένα διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο ανακαλύφθηκε χάρη σε πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων. Η Κιάν είχε καταφέρει να δραπετεύσει για πέντε χρόνια μέχρι τη σύλληψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε χρησιμοποιήσει πλαστά έγγραφα για να αποδείξει τη νομιμοποίηση των κερδών αγοράζοντας περιουσία.
Απομάκρυνση 128.000 ανθρώπων, τιμωρία “Η θεά”
Ο δικηγόρος της, Roger Sahota, είπε ο πελάτης του, παραδεχόμενος ενοχή, “ελπίζει να δώσει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν αποζημίωση από το 2017” και να διασφαλίσει ότι <x2 χρήση της αξίας κρυπτοβάλους παρέχει επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη ζημιών”.
Ωστόσο, οι εκθέσεις δείχνουν ότι η βρετανική κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να διατηρήσει τα κατασχεμένα κεφάλαια. Οι νομοθετικές αλλαγές που παρουσίασε η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση είχαν σκοπό να καταστήσουν ευκολότερο για τις βρετανικές αρχές sequentron να άρουν και να ανακτήσουν τον κρυπτοβάλους. Οι αλλαγές θα επιτρέψουν επίσης σε ορισμένα θύματα να υποβάλουν αίτηση για την απελευθέρωση των περιουσιακών τους στοιχείων που τηρούνται στο λογαριασμό.
“
Τον Κιάν βοήθησε ο Τζιν Γουέν, ένας Κινέζος υπάλληλος εστιατορίων που καταδικάστηκε πέρυσι σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για την εμπλοκή της σε απάτη. Ο Γουέν καθάρισε ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων, μεταβαίνοντας από ένα μικρό διαμέρισμα πάνω από ένα εστιατόριο σε ένα πολυτελές σπίτι στο βόρειο Λονδίνο, και επίσης αγοράζοντας δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέλαβε πάνω από 300 εκατομμύρια λίρες σε Bitcoin που σχετίζονται με την Γουέν.
Σύμφωνα με κινεζικές αναφορές, οι επενδυτές, κυρίως μεταξύ 50 και 75 ετών, κατέθεσαν ποσά που κυμαίνονται από εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια από αυτούς. Περιελάμβαναν επιχειρηματίες, τραπεζίτες και δικαστές, οι οποίοι συχνά παρασύρονταν από γνωστούς και συγγενείς. Η Qian εμφανίστηκε ως θεά της ιδιοκτησίας “, αλλά οι επενδυτές δεν γνώριζαν πραγματικά το πορτρέτο της.
