ΣΠΑΚ/Raαϊφέισεν Συναγερμός τράπεζας που χορηγήθηκε πίστωση σε μέλη του ομίλου που έθαψαν εκατομμύρια ευρώ

Δήλωση του Ντουμάν (2024):

“Ένα από τα σύνθετα συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Αλβανίας περιλαμβάνει τη χρήση τραπεζών από αλβανικές επιχειρήσεις ως μεσολαβητή διεθνών εγκληματικών οργανώσεων, όπως η ιταλική μαφία. Σε μια περίπτωση, μια αλβανική επιχείρηση συνεργάστηκε για την παροχή διεθνούς μαφίας πρόσβασης στην ενσωμάτωση των εσόδων στον τραπεζικό τομέα, μέσω της διαστρωμάτωσης των μεταβιβάσεων που θα περνούσαν από αυτή την επιχείρηση. ”

Μια έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες με μέτρα σύλληψης και επίσημη έκθεση της SPAK για την κατάσχεση 17 τόνων κοκαΐνης και περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων “Ayman Park Resort”, αποκάλυψε τη συμμετοχή της Raiffeisen Bank.

Σύμφωνα με έγγραφα που παρασχέθηκαν από το webnews.com, αποδεικνύεται ότι όλα τα δικαιώματα μετοχών και πλούτου Fadil Balla έχουν μεταβιβαστεί στο Raiffeisen στις 25 Απριλίου 2023. Η μεταφορά αυτή έχει γίνει σχεδόν δύο χρόνια πριν την απεργία και δράση του ΣΠΑΚ, μια περίοδο που συμπίπτει με την έναρξη ερευνών σε μέλη της ομάδας Balla.

Καταθέτοντας τη συμφωνία ασφαλείας αρ. 1166 Rep, Αρ. 593/2 ημερομηνία 25.04.23, για τη δημιουργία ενός 100% κεφαλαιακού βάρους ασφαλείας που ο κ. Fadil Balla στην κοινωνία “AMR” KPS, υπέρ της “RA IFFEYEN BANK” ΗΠΑ.

Το πέρασμα της μετοχής πραγματοποιήθηκε αφού η Balla είχε πάρει δάνειο στην Raiffeisen Bank και ως εγγύηση για την εξιλέωσή της είχε αφήσει το μερίδιο του 100% του “Ayman Park”.

Η ιδιοκτησία αυτή, από τις 14 Αυγούστου, έχει μεταφερθεί στην κρατική διοίκηση ως κατασχεμένη περιουσία, ενώ η τράπεζα που δίνει το δάνειο έχει ανακοινωθεί για τη μετακίνηση.

Πηγές κοντά στο SPAK πρότειναν στο web news.com ότι μέρος της έρευνας για το ξέπλυμα χρήματος και τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών θα είναι επίσης η σύμβαση πίστωσης που χορηγήθηκε από την Raiffeisen Bank.

Ο Fadil, ψευδώνυμο Julian Balla, έχει κηρυχθεί σε αναζήτηση αυτής της επιχείρησης. Για χρόνια είναι γνωστός στην Αλβανία ως πρώην πρόεδρος του ποδοσφαιρικού συλλόγου “Erzeni”, καθώς και ως ιδιοκτήτης του “AMR Ayman Park”- Περίσκοπι.