Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αλβανική οικογένεια

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι “το Hysa (HOCG) Η Ομάδα Οργανωμένου Εγκλήματος χτυπήθηκε σήμερα μετά από κοινή προσπάθεια μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της κυβέρνησης του Μεξικού”.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό συνεργάζονται για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στον τυχερό τομέα παιχνιδιών του Μεξικού. Το μήνυμά μας προς εκείνους που υποστηρίζουν τα καρτέλ είναι σαφές: Θα θεωρηθείτε υπεύθυνος”, δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών για Θέματα Τρομοκρατίας και Οικονομικών Πληροφοριών John K. Hurley.

Γενικά, 27 άτομα και οντότητες έχουν τοποθετηθεί στη μαύρη λίστα. Περισκόπιο.

Η οικογένεια Hysa στο παρελθόν έχει αρνηθεί δημόσια κάθε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.

Ποια είναι η οικογένεια Hysa, και για τι κατηγορούνται;

Σύμφωνα με το Δημόσιο Ταμείο, η οικογένεια Hysa, ή HOCG, περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας, Warr Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa και Fabjon Hysa.

Αυτή η οικογένεια κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί την επιρροή της μέσω επενδύσεων ή ελέγχων σε διάφορες επιχειρήσεις με βάση το Μεξικό, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων στοιχημάτων και των εστιατορίων, για ξέπλυμα χρημάτων από διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η HOCG ενεργεί με τη συγκατάθεση του καρτέλ Σιναλόα, το οποίο διατηρεί τον ποινικό έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας στην οποία η ομάδα διεξάγει τις δραστηριότητές της.

Ο πολεμιστής, ο οποίος ζει μεταξύ Μεξικού και Καναδά, συχνά θεωρείται στα μέσα ενημέρωσης ως ένα από τα κύρια μέλη της οικογένειας Hysa, δίνοντας δημόσιες συνεντεύξεις για οικογενειακές επιχειρήσεις στο Μεξικό και την Ευρώπη.

Ο πολέμαρχος, ο Φάτος, ο Άρμπεν και ο Φαμπζόν συνεργάζονται στενά με έναν Αμερικανό που ξεπλένει χρήματα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μεγάλων ποσών μετρητών από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η αμερικανική εταιρεία έχει χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα χρημάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο πόλεμος και ο Άρμπεν χρησιμοποίησαν μια ευρωπαϊκή οντότητα για να εμπλουτιστούν με την παράδοση παράνομων χρημάτων που ανήκουν σε άτομα ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών. Ο πόλεμος κατέχει επίσης ή διοικεί αρκετές εταιρείες που χρησιμοποιούνται από την οικογένεια Hysa.

Η Arben κατέχει ή διευθύνει εταιρείες που χρησιμοποιούνται από την οικογένεια Hysa στο Μεξικό. Έχει επίσης εμπλακεί στο λαθρεμπόριο μεγάλων χρηματικών ποσών στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την ξέπλυμα τους, καθώς και στη χρήση τυχερών παιχνιδιών και πολυτελών εστιατορίων στο Μεξικό για την παράδοση χρημάτων από ναρκωτικά.

Το Ραμίσι έχει εμπλακεί στη χρήση καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών και πολυτελών εστιατορίων στο Μεξικό ως κάλυψη για ξέπλυμα χρήματος από την πώληση ναρκωτικών.

Ο Φάτος, μαζί με τον πόλεμο, ο Άρμπεν και ο Φαμπτζόνι, έχουν εμπλακεί στο λαθρεμπόριο μεγάλων χρηματικών ποσών στις Ηνωμένες Πολιτείες για ξέβγαλμα αργότερα.

Η Fatosi και η Fabjon έχουν επίσης εμπλακεί στη χρήση μιας ευρωπαϊκής οντότητας που θα εμπλουτιστεί με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος που ανήκει σε άτομα που είναι ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών.

Με τη σημερινή δράση, το O The FAC στοχεύει επίσης αρκετά άτομα και οντότητες εντός του οικογενειακού δικτύου Hysa.

Η εταιρεία Entretemiento Palmero, S.A. de C.V., με έδρα το Μεξικό, ανήκει στην Arben, είναι κεντρική στις επιχειρήσεις HOCG.

Ο Μεξικανός πολίτης Ζιλμπέρτο Λόπεζ ενεργεί ως επίτροπος της. Ενώ η Αλβανή αλλά με βάση το Μεξικό πολίτης Εσέντδα Μπακού (πρώην Εσέντντα Χίσα), κόρη του Ραμίζ, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Τι σημαίνουν κυρώσεις εναντίον τους;

Κάθε οικογενειακό περιουσιακό στοιχείο της Hysa στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή εξαρτώμενο από τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, εμποδίζεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκριση της OFAC, ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Άτομα ή οντότητες των ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους (μεταφορά χρημάτων, αγαθά, υπηρεσίες) χωρίς άδεια.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αμερικανικά ή διεθνή, που χρησιμοποιούν το αμερικανικό σύστημα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα ή να μην συνεργάζονται με τέτοιες οντότητες ή οντότητες που ανήκουν σε αυτές περισσότερο από το 50 τοις εκατό.ΡΕΛ