Φάκελος στον κατηγορούμενο για κατηγορίες, ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές πράξεις: Τραυματισμός από τραυματισμούς άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ

Στην Πρίστινα, ο Μπεκίμ Μεχμέτι έχει έρθει παράνομα σε επαφή με ένα σημαντικά δυσανάλογο ποσό ιδιοκτησίας με αντάλλαγμα υπηρεσίες με τον τραυματισμένο Α.Μ.

Λέγεται ότι το Α.Μ., όντας σε σοβαρή οικονομική κατάσταση, τον Ιανουάριο του 2020 έχει λάβει χρήματα αρχείου από τον Μεχμέτι στο ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ με μηνιαίο τόκο 10%, αναφέρει “Δικαιοσύνη Vow”.

Για να εξασφαλίσει την επιστροφή των χρημάτων, ο Μεχμέτ έχει επιβάλει στους τραυματίες να χορηγήσουν άδεια για την πώληση ακινήτων.

Στη συνέχεια, αφού πληρώσει κάποιο τόκο, Α.Μ., παίρνει πίσω 100 χιλιάδες ευρώ του ίδιου τόκου, και ο Μεχμέτ το θέτει και πάλι με το δικαίωμα να πωλήσει ιδιοκτησία μέσω συμβολαιογραφείων από τις ΗΠΑ, η μητέρα του C., για το επιχειρηματικό αντικείμενο των 2800 τετραγωνικών μέτρων στη γειτονιά “Pejton”

Όταν το Α.Μ., δεν μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα στον Μεχμέτ, ο τελευταίος, με το Νοεριάλ συμβόλαιο, πωλεί το ακίνητο στο Μαρέβτσι για 500 χιλιάδες ευρώ μέσω δύο αυτοκινήτων (το ένα αξίας 300 χιλιάδων ευρώ και το άλλο με τραπεζική μεταφορά 200 χιλιάδων ευρώ).

Ο Μαρέβτσι, αν εκπληρωθεί η σύμβαση, μεταφέρει δύο φορές από 50 χιλιάδες ευρώ στα Η.Ε., τα οποία στη συνέχεια μεταφέρουν 100 χιλιάδες ευρώ στον Α.Μ. σε αντάλλαγμα για το αρχείο, που καλύπτεται με παράνομες ενέργειες του Μεχμέτ και του Μαρέβτσι.

Πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μεχμέτ με τη βοήθεια της Marevci πλαστογραφεί “Contrat για τα μετρητά δάνειο”, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζει τα 100 χιλιάδες ευρώ στον Μεχμέτ, συνεχίζοντας τον κύκλο των μεταφορών μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μέσω αυτών των ενεργειών ο Μεχμέτ απέκτησε πλούτο χωρίς λόγο και προκάλεσε βλάβη στις ΗΠΑ και τον Α. Μ.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον Μεχμέτ για εγκληματική εργασία “Feide” σύμφωνα με το άρθρο 331 παράγραφος 1 έναντι της παραγράφου 3 και το άρθρο 77 του Ποινικού Κώδικα της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου (KPRK).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τις 21 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, στην Πρίστινα, η παραμονή του Μαρέβτσι βοήθησε τον Μπεκίμ Μεχμέτ να επιστρέψει τον φάκελο από το Α.Μ. Λέγεται ότι ο Μεχμέτ είχε δώσει το Α.Μ. 200 χιλιάδες ευρώ σε τόκους 10% και το είχε επιβάλει στην πώληση ακινήτων μέσω συμβολαιογραφικών συμβάσεων.

Η ιδιοκτησία, 2.800 τετραγωνικά μέτρα σε “Pejton”, υπολογίστηκε σε 500.000 ευρώ, και ο Μεχμέτ την πουλάει στο Μαρέβτσι, παίρνοντας δύο αυτοκίνητα ($300.000) και τραπεζικές μεταφορές 200 χιλιάδων ευρώ.

Ο Μαρέβτσι μεταφέρει το Σ.Μ. -- δύο φορές από τις 50 χιλιάδες ευρώ -- στον Μεχμέτ για την επιστροφή του αρχείου.

Ο Μαρέβτσι βοηθά τον Μεχμέτ στη σύνταξη του πλαστού εγγράφου “Σύμβαση για δάνειο”, εάν ο Σ.Μ., δανείζει στον Μεχμέτ 100.000 ευρώ, συνεχίζοντας τον ίδιο κύκλο μεταβιβάσεων.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον Marevci για το “έργο Help on the file” σύμφωνα με το άρθρο 311 παράγραφος 1 σχετικά με την παράγραφο 3 και το άρθρο 33 της KPRK.

Στο επόμενο σημείο του κατηγορητηρίου, από τις 21 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο Μεχμέτ και ο Μαρέβτσι σε συντονισμό, με στόχο να επωφεληθούν από τον πλούτο παράνομα, έχουν μετατρέψει και μεταφέρει τον πλούτο που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα για να κρύψουν την πραγματική αξία.

Τα ακίνητα, αξίας 6,3 εκατ. ευρώ, λέγεται ότι πωλήθηκαν ηλεκτρονικά για 500.000 ευρώ.

Για αυτές τις ενέργειες, ο Μεχμέτ και ο Μαρέβτσι κατηγορούνται για εγκληματική εργασία “Χρήση χρημάτων” από το άρθρο 302 της KPRK 56 του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το άρθρο 31 της KPRK.

Ακόμα και στο άλλο σημείο του κατηγορητηρίου, ο Μεχμέτι κατηγορείται ότι, στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, συνέταξε συμβολαιογραφικές συμβάσεις ακινήτων και παρέδωσε στην Εθνική Εμπορική Τράπεζα, επιτρέποντας τη μεταφορά 100 χιλιάδων ευρώ.

Η ποινική δίωξη κατηγορεί την ποινική πράξη “Εγγραφή πλαστών εγγράφων” σύμφωνα με το άρθρο 390 παράγραφοι 1 και 2 του KPRK.

Στο πέμπτο σημείο του κατηγορητηρίου, λέγεται ότι στις 30 Οκτωβρίου 2020, ο Μεχμέτι κατηγορήθηκε για εξαπάτηση Α.Μ., για πώληση ακινήτου 2.800 m2 σε “Pejton”, χρησιμοποιώντας μεθόδους απάτης και παρέχοντας αυτοκίνητα διπλής αξίας σε σύγκριση με την αγορά.

Η ποινική δίωξη κατηγορεί την ποινική πράξη “Κατανόηση” σύμφωνα με το άρθρο 321 παράγραφος 1 όσον αφορά την παράγραφο 2 της KPRK.

Στο έκτο σημείο, λέγεται ότι στις 21 Ιανουαρίου 2025, στον τομέα “θέση”, ο Μεχμέτι κατηγορείται ότι είχε προσγειώσει το Μ.Μ., κατά τη διάρκεια που έδινε μαρτυρία στην αστυνομία για την υπόθεση του φακέλου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Μεχμέτ τον είχε απειλήσει με τα λόγια: “να καλέσει το κατηγορητήριο ή να έχει πρόβλημα μαζί μου”, προκαλώντας φόβο και ανησυχία στο θύμα.

Η κατηγορούσα αρχή την κατηγορεί με την ποινική πράξη “Calcating” σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 2 της KPRK.

Το Actakuz έχει παραδοθεί στο Ειδικό Τμήμα του Δικαστηρίου του Ιδρύματος στην Πρίστινα, υπογεγραμμένο από τον εισαγγελέα Ραφέτ Χαλίμι. Ο εισαγγελέας έχει παρουσιάσει ως σοβαρή περίσταση για τους δύο κατηγορούμενους ότι ο υψηλός βαθμός θέλησης, ο υψηλός βαθμός βλάβης, ο προηγούμενος εγκληματίας, ενώ ως ελαφρυντική περίσταση, έχει δείξει ότι οι κατηγορούμενοι είναι μέλη της οικογένειας και είχαν σωστή συμπεριφορά κατά την προκαταρκτική διαδικασία.

Η εισαγγελία έχει προτείνει στο δικαστήριο την αλλαγή της μετακίνησης από την κηδεμονία σε κατ' οίκον περιορισμό για τον Μεχμέτ, ενώ συνεχίζει την κατ' οίκον σύλληψη για τον Μαρέβτσι.