Strafrechtliche Regelung im Ölsektor: Ein Monat Gefängnis für 9 verhaftet

Sie wurden am Mittwoch verhaftet. Die Staatsanwaltschaft hat die Haftmaßnahme für neun Verdächtige im Steuer- und Derivatbetrug gefordert. Der Antrag der Staatsanwaltschaft besagt, dass die Ernennung der Haftmaßnahme für die erfolgreiche Durchführung des Ermittlungsverfahrens mehr als notwendig und zumutbar ist.

Die Staatsanwaltschaft erwähnt die Tatsache, dass es familiäre Bindungen unter Verdächtigen gibt, aber auch, dass alle frei miteinander kommunizieren können, wenn sie in Freiheit sind oder von anderen beeinflusst werden.

Der Sonderanwalt hat geschätzt, dass mit der Freilassung der Angeklagten in die Freiheit, es besteht die Gefahr, sich in der Art der Erklärung zu beeinflussen, wahrscheinlich leugnen jede Möglichkeit der Beteiligung an dieser illegalen Tätigkeit, oder die Vereinbarung überhaupt nicht erklärt werden.

Verteidiger F. M. und F. M., in Zusammenarbeit mit Verdächtigen N. M., wissend, dass ihr Reichtum aus Drogenhandel kriminelle Aktivitäten, und wird mit dem Ziel, diese Aktivitäten und reale Ressourcen des Reichtums zu verbergen erworben, wurde dieses Geld in das Bankensystem durch ihr Geschäft “Ja. Im Dorf Mamushesh, also von Juli 2021 bis Ende 2022 von der Bank “Credis” in Prizren haben sie 4 Darlehen in Höhe von insgesamt 930 Tausend Euro erhalten, und seither haben sie begonnen, große finanzielle Zirkulation zu erklären, von der Einfuhr und dem Verkauf von Öl aus der Republik Albanien, die sie mit Tankern mit dem Fahrer transportiert haben - Angeklagte N. M., wo tatsächlich ihre Tanks in Albanien mit der Hälfte der Menge Öl und die andere Hälfte des Wassers beladen wurden, und diese Mischung angeblich dann an andere Unternehmen im Kosovo verkauft und für die gesamte Menge Öl berechnet. Und in Buchhaltungsbüchern registrieren Angeklagte Verkäufe, während andere Unternehmen kaufen sie überhaupt nicht aufzeichnen, so dass sie das Verstecken der Herkunft des Geldes durch Banküberweisungen und schmutziges Geld in das legale Finanzsystem. == Weblinks ==== Einzelnachweise ==

Für Angeklagte S.K. und N.B. Es besteht Zweifel, dass das Wissen, dass Angeklagte F Reichtum. M. und F.M. Es wird mit illegalen Aktivitäten und die Durchführung von Straftaten, von unproventen Zeit, immer wieder geholfen haben, die gleichen Menschen, um die Geldwäsche von solchen Geld, zu verbergen, diese Tätigkeiten und die realen Ressourcen ihres Eigentums, und die Einführung dieser Gelder in das Bankensystem von Ölderivaten, wo Angeklagte haben illegale Rechnungen für den Kauf von Ölderivaten aus ihrem Geschäft veröffentlicht “Ja. PRETROL FARIZ” im Dorf Mamusa, obwohl dies nicht wahr war, was ist ein Beweis für die Transkripte ihrer eigenen Diskussionen. 14. Juni und 15. Juni 2024.

Es besteht ein vernünftiger Verdacht, dass die Beklagten F. M. und F.M. während der Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Geschäft “Ja Petrol Fariz” im Dorf Mamusa, in Abstimmung mit den Unternehmer “Standard Petrol sh.p.k. ”, mit dem Ziel, illegal profitieren Eigentum für sich selbst ab Juli 2021, haben konsequent Schmuggelware durchgeführt, indem die Einfuhr von großen Mengen Öl in Kosovo für ihre Unternehmen durch den Hafen von “Porto Romano” von Durres, wo der Beklagte F organisiert Schmuggel. M. in der Tat, ihre Transportwerkzeuge in Albanien werden mit nur 20 % der Menge Öl, während die verbleibende Menge an Öl, Beklagte F. Es wurde illegal an Unternehmen in Albanien verkauft, so dass die Grenze zum Kosovo überschritten wurde, indem die Zollkontrolle so vermieden wurde, dass die Öl-Sharing-Räume in ihnen durch andere Räume geteilt wurden, die mit Wasser gefüllt waren”, angeblich in Forderung begründet kriminelle Arbeit “der Schmuggel von Waren in Ko-Vorsitzenden” von Angeklagten.

Die Anklage hat weiter gesagt, dass es einen vernünftigen Verdacht gibt, dass die Angeklagten F. M., F. M., K.V. und F.V., mit dem Ziel, direkt finanzielle Leistungen zu nutzen, als organisierte, strukturierte kriminelle Gruppe gehandelt haben, bei der Angeklagte F.M. stand. Wer hat die Aktionen dieser Gruppe organisiert und geleitet, so dass sie in mehreren Jahren schwere Immobilienschmuggelverbrechen begangen haben. So haben sie kriminelle Arbeit begangen “Teilnahme oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe”.

Und für D.M., A.M. und M.M. Es besteht Zweifel daran, dass sie innerhalb der F.M.-geführten organisierten kriminellen Gruppe gehandelt haben.

M.M. Er war in Transport, Modifikation von Transportwerkzeugen und in Kontakt mit Mitgliedern der Gruppe. Verteidiger D. M., als Unternehmer"Veda 2 Petrol S. P. K"und A. M. als Eigentümer von"Cini Oil S. P. K"während der Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit, mindestens ab Januar 2025 haben sie konsequent die Einfuhr großer Mengen Öl für ihre Unternehmen durch den Hafen erklärt"Porto Romano"von Durres, wo Beklagte F organisierte Schmuggel. M., so dass die Transportwerkzeuge der Beklagten F., eingetragen im Namen der albanischen Bürger, in Albanien mit nur 20% der Ölmenge belastet werden, während die restliche Menge Öl, Beklagte F. Es hat illegal Geschäfte in Albanien verkauft, so dass die Grenzen des Kosovo durch die Vermeidung von Zollkontrollen überschritten wurden, so dass in ihnen Öl-Sharing-Zimmer von anderen Räumen getrennt wurden, mit Wasser gefüllt.

Es besteht begründete Zweifel daran, dass Angeklagte F. M., F.M., S. K., N.B., D. M., A. M., M. M. und N. M. an der Durchführung von Straftaten ab Januar 2020 beteiligt sind, nämlich Taten: Geldwäsche, Schmuggel von Waren, Beteiligung oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe.

F.M., F.M., S.C., N.B., D.M., A.M. und M.M. Es wird vermutet, dass Januar 2022 Löschrechnungen für den Kauf oder Verkauf von Waren ausgestellt hat und das gesetzlich vorgeschriebene Freigabedokument nicht ausgestellt und teilweise oder vollständig Steuerzahlungen in Höhe von mehr als 50 Tausend Euro versteckt und vermieden hat.

Für S.K. Auch die Arbeit illegaler Waffen nach ihrer Entdeckung ist schwer. Er wurde auf dem Posten “EuroKos” im Eintrag am 1. Juli gefunden, 298 Euro wurden in doppelter gefälschter Währung gefunden, die veröffentlicht werden sollte.