vor 5 MinutenDashmir Miftari von “Veda Petrol” dies ist die andere bei der Aktion gegen Ölmänner verhaftet
Periskopi(vor 2 Stunden)
(vor 2 Stunden)Eine breite Operation des Sonderstaatsanwalts und der Kosovo-Polizei hat ein organisiertes Schmuggelnetz und Steuerhinterziehung mit Derivaten getroffen. Zu den Verhafteten gehört der Firmeninhaber “Veda Petrol”.
Von der heute von der Sonderstaatsanwaltschaft des Kosovo und der Kosovo-Polizei mit Unterstützung der Zoll- und der Steuerverwaltung durchgeführten Großoperation sind neue Details zutage getreten.
Wie du lernst Insander, Dashmir Miftari, Inhaber der Wett- und Derivategesellschaft “Veda Petrol”, der vermutlich Teil einer strukturierten kriminellen Gruppe ist, die sich mit Verkauf und Löschen von Ölgeschäften befasst.
Nach dem offiziellen gemeinsamen Kommuniqué der Herrschaftsorgane wurden 21 verschiedene Orte durch den Befehl des Stiftungsgerichts in Pristina überfallen, wo insgesamt neun Personen mit Initialen verhaftet wurden: F.M., F.M., M.M., S.C., N.B., D.M., A.M., N.M. und G.Q.
Die Gefangenen werden mit fünf schweren Straftaten angeklagt: Beteiligung oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe, Schmuggel von Waren in Koordinierung, Geldwäsche, falsche Steuerdokumente und Steuerhinterziehung.
Nachdem sie Informationen gesammelt und Beweise erhalten hatten, wurde ein vernünftiger Zweifel festgestellt, dass die Verhafteten als strukturierte kriminelle Gruppe fungierten, indem sie falsche Steuerdokumente vorlegten, sowie Verkäufe und erloschene Transaktionen von Ölderivaten durchgeführt hatten.
Was ist los?
Bei der Untersuchung vor Ort haben die Ermittler eine beträchtliche Menge Geld, Transport und Waffen beschlagnahmt:
15.000 Euro Bargeld bereit;
Fünf Autos und fünf Autobots, um Derivate zu transportieren;
2 Feuerwaffen und 54 Runden;
Elektronische Geräte und verschiedene relevante Dokumente;
301 Euro in 2-Euro-Scheinen, angeblich gefälscht.
Alle Verdächtigen, mit der Entscheidung des Staatsanwalts, werden voraussichtlich für weitere Gerichtsverfahren in die Haft gebracht.
/Periskop/
