209 Bankkonten, 121 Immobilien und Dutzende luxuriöse SPAK-Fahrzeuge trafen die Handelsgruppe

Besondere Verfolgung gegen Korruption und organisierte Kriminalität, innerhalb der Strafverfolgung Nr. 138 von 2020 hat sie eine komplexe Operation gegen eine strukturierte kriminelle Gruppe abgeschlossen, die am internationalen Drogenhandel und der Reinigung krimineller Produkte beteiligt ist, die von Straftaten verdächtigt werden:

“Narcotics Trafficking”, durchgeführt in Form einer besonderen Zusammenarbeit, die der strukturierten kriminellen Gruppe;

“Saubere Produkte der kriminellen Arbeit”, die in Form einer besonderen Zusammenarbeit durchgeführt werden, die der strukturierten kriminellen Gruppe;

“Das strukturierte kriminelle Organ” und “hält kriminelle Handlungen von kriminellen Organisationen oder strukturierten kriminellen Gruppen” fest;

Auf der Grundlage des Ersuchens des Sonderanklägers hat das Sondergericht für Korruption und organisierte Kriminalität das Maß der persönlichen Austeritätssicherheit festgelegt.

Am 16.6.2026 hat die Generaldirektion der Staatspolizei nach Wohnungen und anderen Orten gesucht, um die Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Sicherheitsmaßnahmen gegen den untersuchten Mann, berichtet TCh, Sendung Periskop.

Inzwischen setzt sich die Suche nach und Verhaftung von zwei anderen angeblich in Albanien ansässigen Personen fort, während sieben unter Untersuchung stehende Personen nicht in Albanien ansässig sind. Für ihre Verhaftung arbeitet die SPAK mit den Justizbehörden anderer Länder zusammen.

Im Prozess der gerichtlichen Entscheidungen wurden 23 Razzien an Personen, Wohnsitzen, Geschäftsstellen und physischen Personen durchgeführt.

Internationaler Drogenhandel

2019-2021 war diese Gruppe in Lateinamerika, Brasilien, Belgien und den Niederlanden tätig. Die durchgeführten Untersuchungen haben Zweifel geäußert, dass die Forscher mindestens 50 Tonnen Kokain im oben genannten Zeitraum getrafft haben.

Während der Untersuchung wurden notwendige Beweise gesammelt, von denen fünf Episoden des Kokainhandels in großen Mengen getestet wurden. Insgesamt wurden 8 Tonnen Kokain-ähnliche Betäubungsmittel beschlagnahmt und konkret:

Episode 1 11. Mai 2020, U.S.A. Im Hafen von Waasland (Antverp), Belgien, in einem Container mit Autoteilen, die von einem Schiff aus China abgefeuert wurden, wurde ein 700kg Kokain-Suchtstoff transportiert.

Episode 2 (6. Juni 2020) Tentativa für den Handel von 2010kg kokainähnlicher Betäubungsmittel, beschlagnahmt in Guayaquil, Ecuador. Suchtstoffe hatten drei verschiedene Logos (Jaguer, Eagle und BB) als Endziel.

Episode 3 - 16. August 2020 - Nachweis von geschätzten 10.000 Pfund (1.000 kg) Kokainsubstanz in Rotterdam, Holland. Diese Ladung hatte den Hafen von Rotterdam auf einem Schiff von Port von Guayaquil, Ecuador erreicht.

Episode 4-Dezember 16, 2020) Handel mit 4,1 Tonnen Kokainsäugern im Hafen von Rotterdam, Holland. Diese Ladung hatte den Hafen von Rotterdam auf einem Schiff von Port von Guayaquil, Ecuador erreicht.

Episode 5 03. Februar 2021) Tentativa von 1 bis 50 kg Kokainsäugern, beschlagnahmt in Kolumbien am letzten Zielort Frankreichs.

Untersuchungen haben gezeigt, dass neben den oben genannten Episoden Mitglieder der kriminellen Gruppe von Lateinamerika in europäische Länder zig andere Tonnen Kokain geflogen haben, die an andere Menschen geschmuggelt und gehandelt wurden. Durch die Realisierung dieser Veranstaltung wurden bedeutende Einnahmen erzielt.

Geldwäsche

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Einnahmen, die durch den internationalen Kokainverkehr profitiert wurden, nach Albanien übertragen worden ist, in Geldform “Cash”, um das Bankensystem in der ersten Phase zu vermeiden und dann in Immobilien, die Schaffung und den Kauf von Aktien von Handelsgesellschaften, verschiedene Gesellschaften vor allem im Bereich des Baus, Hotel, Konsens, etc. investiert.

Durch diese Investitionen wird vermutet, dass die Reinigung von kriminellen Geschäftsprodukten realisiert wurde, deren illegale Herkunft versteckt und ihre Integration in die Rechtswirtschaft und den Verkehr ermöglicht wird.

Nach Geldspritzen <x0 Samen” in den Konten des Unternehmens “A. R.. H... ” sh.p.k, das Ziel von “wix5> zukünftiger Investitionen, in den Monaten Mai 2021 Juni 2021, führt zu dem Unternehmen “A. R.. H... ” sh.p.k, hat seine Tätigkeit im Baugewerbe begonnen. Es wird behauptet, dass, um sofort die Aufmerksamkeit auf die gesetzgebenden Strukturen zu vermeiden, die Person, die untersucht, die I.A. beauftragte das Unternehmen, zuerst als Sub-Vertragnehmer für den Wohnungsbau erscheinen. Das Unternehmen zeigt in dieser Weise “validieren” wieder die zukünftigen Ströme von Bargeld und die erwartete Erweiterung des Bausektors.

Nach vorläufigen Untersuchungen wird vermutet, dass die Geldwäsche durch den erloschenen Erwerb von Kapitalquoten in der kommerziellen Gesellschaft zu mehreren Preisen unter dem Nennwert durchgeführt wurde, um die Kontrolle über die Mindestkostenunternehmen zu übernehmen. Die Mittel wurden durch Darlehen zwischen physischen Personen und verbundenen Unternehmen verteilt, um eine entzündliche wirtschaftliche Geschichte zu schaffen und die Spuren von Geld Ursprung zu verlieren, bevor sie in die formale Wirtschaft integriert wurden.

Auf Antrag des Sonderanklägers hat das Sondergericht erster Instanz für Korruption und organisierte Kriminalität mit dem Urteil Nr. 438 Datums 15.6.2026 das Maß der Vermögensversicherung “Sequiestro preventative” festgelegt, das von Artikel 274 der Strafprozessordnung in Verbindung mit 491 aktiven und Immobilien, direkt im Eigentum oder indirekt im Eigentum von unter Untersuchung befindlichen Personen vorgesehen ist, einschließlich Vermögenswerte wie folgt:

Der Reichtum der “A Gesellschaft.. R... H.” sh.k., mit Sitz in Tirana, Elbasan, Durres, Korca, etc., im Besitz einer unter Untersuchung I. A, einschließlich spielbarer und Immobilien, Vermögenswerte von Handelsunternehmen, Realrechte an Dritte, Kapitalanteile und soziale Quoten;

Unternehmensimmobilien “G.I... ”, sh.p.k, mit Hauptsitz in Tirana und Fier bei 50, die zu der Person gehören, die unter Untersuchung I.A., einschließlich aller aktiven und Immobilien, Vermögenswerte, Rechte auf Dritte, Kapitalanteile, sowie Quoten der Gesellschaft;

Das Vermögen der Gesellschaft “S... d... ” shpk, mit Sitz in Hamallaj, Durres, mit 100 %s, die zur untersuchten Person gehören. A. einschließlich aller aktiven und Immobilien, Vermögenswerte, Rechte an Dritten, Kapitalanteile sowie Quoten der Gesellschaft;

Gesellschaftsquoten “A.R.H. Sicherheit insgesamt, mit Sitz in Tirana und Elbasan um 100, die zur Person in der Untersuchung I.A. gehören, einschließlich aller aktiven und Immobilien, Vermögenswerte, Rechte auf Dritte, Kapitalanteile sowie Quoten der Gesellschaft;

Das Vermögen der Gesellschaft “A... C... ” sh.k, mit Sitz in Tirana, einschließlich spielbarer und Immobilien, Vermögenswerte, Rechte an Dritten, Kapital- und Sozialquoten;

Unternehmensimmobilien “F& J.C. ” sh.g., mit Sitz in Tirana, einschließlich spielbarer und Immobilien, Vermögenswerte, Rechte an Dritten, Kapital- und Sozialquoten;

Eigentum des Unternehmens “A...

Gesellschaftsquoten “S.T.N. P.M. ”, Zentrale Zentrale in Tirana, mit einem Anteil von 50 %, die zum Gesellschaftspartner “A... I.. ” gehören, einschließlich spielbarer und Immobilien, Vermögenswerte, Rechte auf Dritte, Kapitalanteile und soziale Quoten bei 50 Jahren;

Commercial Subject Quoten “S. B” Person Fizik, mit Sitz in Tirana um 100 %, die zum Partner “S. B. ” gehören, einschließlich spielbarer und Immobilien, Vermögenswerte, Rechte auf Dritte, Teile des Kapitals sowie Quoten der Gesellschaft;

Der Reichtum des kommerziellen Themas “O ...E. O... ” Die PF, die zentrale physische Person in Elbasan, einschließlich aller aktiven und Immobilien, Vermögenswerte, Rechte auf Dritte, Teile des Kapitals sowie soziale Quoten.

266 Immobilien von Feldarten, Land, Hotel, Parkplätze und Wohnungen, in Tirana, Durres, Elbasan, Hamallaj, Lezha, Shkodra, Himara, Saranda, unter denen wir auflisten können:

121 Immobilien, wie Villen, Wohnungen, Duplexes, Parkplätze, etc. == Weblinks ==* Offizielle Website (englisch) == Einzelnachweise ==

Hotelwork Funktion 1,2,3,4 Etagen im Erdgeschoss und 4 unterirdisch, in Therme, Gemeinde Himara;

Die Baustelle von 2855 m2, im 6. Stock des Residenzservice im Cavaya Carret;

“Hotelstruktur 2, 4, 5, 8 und 10 Etagen unterirdisch an der Adresse auf Debras Straße” Tirana

Willa im Altrea Residence Komplex, Tirana;

Will in Diamond Hill;

Vila und Service Unit bei “Braca Residence Diamond Hill”, Durres;

Immobilien in der Wohnanlage Visual Complex im Gebiet von Mjull Bathores Tirana, bei “Asteria Residence;

32 Wohnungen, 6 Gewerbeeinheiten/Zyra und 52 Parkplätze im Wohnhaus und Dienstleistungen mit 1,8, 9 und 34 Etagen im Erdgeschoss und 4 Etagen unterirdisch auf der Straße. Janfize Keko, Tirana;

2 Wohnobjekte 2 und 3 Etagen in 2 Etagen und 3 Etagen im Untergrund (Wohnung und Parkplatz) mit umliegenden Wänden, etc. “Herman Gmainer”;

Einige Immobilien in der Wohnanlage Gott und Service 2.5.7 und 9 Etagen mit 2 Etagen Tiefgarage” R. Ali Visha Unit 2, Tirana.

Fahrzeuge verschiedener Marken und Arten (Technologiefahrzeuge für den Bau, den Transport von Gütern oder Autoven und schwimmende Werkzeuge);

209 Bankkonten, die zu verschiedenen juristischen oder physischen Personen gehören, sowie untersuchten Bürgern oder mit ihnen verbundenen Personen.

Der Gesamtwert der beschlagnahmten Vermögenswerte soll etwa 150 (einhundertfünfzig) Millionen Euro betragen. Der genaue Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte wird während der Untersuchung überprüft.

Am 16. Juni 2026 haben die Staatspolizei und die Immobilienverwaltungsagentur Verfahren zur Umsetzung der Entscheidung zur Sequenzierung der oben genannten Vermögenswerte eingeleitet.

Die SPAK dankt der Generaldirektion Staatspolizei sowie der Sicherheitsverwaltung und der konfiszierten Agentur für ihre Zusammenarbeit in der Phase der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen.

Besonderer Dank an Eurojust, Europol, die Justizbehörden Ecuadors, Frankreich, Kolumbien, Holland, NCA und andere Strafverfolgungsbehörden in Albanien, für intensive Zusammenarbeit und Unterstützung bei Ermittlungen dieser Strafverfolgung. /Periskop