SPAK/Raiffeisen Bankalarm gewährte den Mitgliedern der Gruppe, Millionen von Euro zu vergraben

Duman's Statement (2024):

“Einer der komplexen Geldwäsche-Systeme Albaniens umfasst die Verwendung von Banken aus albanischen Unternehmen als Vermittler für internationale kriminelle Organisationen wie die italienische Mafia. In einem Fall hat ein albanisches Unternehmen zusammenarbeiten, um internationalen Mafia-Zugriff auf die Integration von Erträgen in den Bankensektor zu bieten, durch die Stratifizierung von Transfers, die durch dieses Unternehmen passieren würden. ”

Eine Untersuchung beendete vor einigen Tagen mit Verhaftungsmaßnahmen und einem offiziellen SPAK-Bericht über die Anfälle von 17 Tonnen Kokain und Vermögenswerten, darunter “Ayman Park Resort”, hat die Beteiligung der Raiffeisen Bank enthüllt.

Nach den von webnews.com bereitgestellten Dokumenten stellt sich heraus, dass am 25. April 2023 alle Aktien- und Vermögensrechte Fadil Balla an Raiffeisen weitergegeben wurden. Dieser Transfer wurde fast zwei Jahre vor dem SPAK- Streik und der Aktion durchgeführt, eine Periode, die mit der Einleitung von Untersuchungen an Mitglieder der Balla-Gruppe übereinstimmt.

Kaution des Sicherheitsabkommens Nr. 1166 Rep, Nr. 593/2 Datum 25.04.23, für die Schaffung einer 100%igen Kapitalsicherheitslast, die Herr Fadil Balla in der Gesellschaft “AMR” KPS, zu Gunsten von “RA IFFEYEN BANK” USA.

Die Freigabe wurde durchgeführt, nachdem Balla ein Darlehen an die Raiffeisen Bank übernommen hatte und als Garantie für ihre Zusage seinen Anteil von 100% von “Ayman Park” verlassen hatte.

Diese Eigenschaft wurde seit dem 14. August in die staatliche Verwaltung als beschlagnahmte Eigenschaft übertragen, während die Bank, die das Darlehen erteilt, für den Umzug angekündigt wurde.

Quellen in der Nähe von SPAK schlug Web news.com vor, dass Teil der Untersuchung über Geldwäsche und internationalen Drogenhandel auch der Kreditvertrag der Raiffeisen Bank sein wird.

Fadil, alias Julian Balla, wurde auf der Suche nach diesem Vorgang erklärt. Seit Jahren ist er in Albanien als ehemaliger Präsident des Fußballclubs bekannt “Erzeni”, sowie als Inhaber von “AMR Ayman Park”/Periscopi/