vor 7 StundenStrafanstalten, die von Elbasan, SPAK und italienischen Gegenparteien getroffen werden, berechnen 4m Euro in Vermögenswerten
Periskopi(vor einem Jahr)
(vor einem Jahr)Die besondere Anti-Korruption und Organisierte Kriminalitätsstaatsanwaltschaft in Albanien und Verona hat eine gemeinsame Operation gegen eine kriminelle Organisation von Elbasan durchgeführt, die in Verona, Italien, betrieben und für den Transport großer Mengen Kokain aus Südamerika auf den europäischen Markt verantwortlich war. Untersuchungen durch [...]
Untersuchungen, die von der Sonderprosecution, dem National Bureau of Investigation, Guardia di Finanza Abschnitt der Finanzmittler von Verona durchgeführt wurden, führten zu der vorbeugenden sequenziellen sequenziellen sequenziellen sequenziellen sequenziellen sequenziellen sequenziellen sequenziellen Abfolge von Aktiv- und Immobilien, Finanzressourcen und Aktien einer Handelsgesellschaft, die den Wert von 4m Euro übertraf.
Die Auswahl wurde heute am 3. Juli nach der Entscheidung des Verona Court, als vorbeugende Maßnahme, im Rahmen der Fortsetzung der Untersuchung ausgeführt.
Die Eigenschaften des beschlagnahmten sind:
Ein Gebäude, Immobilien in Nogarole Rocca (Verona)
Ein Gebäude mit einem Wert von ca. 3m Euro, bestehend aus 30 Einheiten (Hause und Geschäfte) (Verona)
Ein Bankkonto Einzahlungsbüro und Lagermieten (ca. $400.000 pro Jahr)
Ein Handelsunternehmen, das im Baubereich tätig ist, mit 100% Quoten in Italien.
Die Untersuchungen fanden heraus, dass diese Vermögenswerte mit Vorteilen des internationalen Drogenhandels aus Südamerika zu den europäischen Märkten erstellt und finanziert wurden. Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf ein Immobilienunternehmen in Italien, auf das große Geldmenge durch das Bankensystem gesendet wurde. Es hat ergeben, dass das Geld aus Albanien kam, nachdem die kriminelle Organisation Einnahmen von einem Handelsunternehmen in Albanien übertragen hat, das von zwei albanischen Brüdern gehört wurde und diese Summen in Italien in den Bau, die Rekonstruktion von Gebäuden investiert wurden, die dann gemietet wurden.
Einer der beiden Brüder wurde international auf der Suche erklärt, die andere ist in einem Gefängnis in Belgien. Er wurde im Juni 2017 in Verona festgenommen, nachdem er einen Haftbefehl von belgischen Behörden wegen Verdachts auf Beteiligung an einem Mafiamord in Anteprep durch Konflikte zwischen konkurrierenden Drogenhandelsgruppen erlassen hatte.
Für Letzteres gibt es auch eine Entscheidung des Gerichts der Ersten Skala für Korruption und Organisierte Kriminalität, die nach Untersuchungen des SPAK durchgeführt wird, für kriminelle Handlungen: “at versuchter Mord”, “holds und Produktion ohne Waffenerlaubnis”, “International Narco5> und” Passen von Produkten der kriminellen Arbeit oder der kriminellen Tätigkeit”.
Dank des gemeinsamen investigativen Teams zwischen Veronas Verfolgung und dem SPAK wurde festgestellt, dass die Verwendung großer finanzieller Mittel, die aus Albanien in die italienische Wirtschaft fließen, auch den letzten Link der Geldwäsche, die im Ausland durch eine Handelsgesellschaft in Albanien durchgeführt wurde, im Besitz der kriminellen Organisation darstellte.
In Albanien wurden verdächtige Immobilientransaktionen durchgeführt, mit dem Ziel, die Spuren illegaler Gelder Herkunft zu verhindern und so “clean-up Dienstleistungen” zu nutzen, mit Gewinnen aus angeblichen Transaktionen, die in Investitionen in Immobilien auf italienischem Territorium wiederverwendet werden könnten.
Immobilien und Finanzressourcen, die dem Administrator eines Immobilienunternehmens in Verona gehören, im Besitz eines Paares von Albanern, die in der Vergangenheit an Drogenhandel beteiligt sind. Sie wurden als vertrauenswürdige Menschen der beiden Brüder angesehen und führten dazu, die Liste der Zahlungen der kriminellen Organisation zu finden. Die Kontrollen wurden auch gegen große Subjekte und ihre italienischen Aide durchgeführt, um weitere Beweise zu finden.
Strafverfahren sind in der Phase der vorläufigen Ermittlungen.
Für den Verona-Staatsanwaltschaft ist dies der erste Fall einer albanischen kriminellen Organisation, die in diesem Fall in Immobilien auf dem Gebiet eines EU-Staates investiert.
Die durchgeführte Operation bestätigt die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit zwischen dem SPAK und den italienischen Behörden bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche. (A2 Television). /Periscope/ / / / / /
