Millionen Euro der Vermögenswerte, die durch das System “Hawala” nach Albanien gebracht wurden

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen drei Bürger: Ervis Ferizaj, Burim Ferizaj und Kalbaj Progress. Die SPAK hat eine Reihe von Verifizierungen für ihre Vermögenswerte durchgeführt, mit dem Ziel, die Herkunft von Gewinnwerkzeugen zu identifizieren und ob sie das Ergebnis rechtswidriger Aktivitäten sind.

Bei dem Urteil des Sondergerichts wird die Maßnahme der Eigentumssicherheit “sequentiv” für einige Vermögenswerte gesetzt, die Verdacht haben, Produkte der kriminellen Tätigkeit zu sein:

Im Auftrag von Ervis Ferizaj beschlagnahmte Immobilien umfassen:

Das Handelsunternehmen “Ferizaj-78” sh.k, zusammen mit allen seinen Vermögenswerten;
Eine Handelseinheit in Tirana, mit insgesamt 161,67 m2, im Wert von 200.000 Euro;
Eine zweistöckige Villa im Bereich Lalasi, Durres, mit Bauflächen von 140 m2 und 162.85 m2, im Wert von 80.000 Euro;

Die Summe von 77,160 Schweizer Franken in bar.

Im Auftrag von Progress Kalbaj wurde beschlagnahmt:

Das Handelsunternehmen “Kalbai” z.B. und alle seine spielbaren und Immobilien.
Bei der Überprüfung der Räumlichkeiten der Unternehmen und der Ermittlungsresidenzen wurden auch geschätzte 68mleks, die angeblich von der kriminellen Tätigkeit profitierten, beschlagnahmt.

SPAK Ankündigung:

Der Sonderstaatsanwalt für Korruption und Organisierte Kriminalität (Susaced Procure) verfolgt die Untersuchung der Strafverfolgung Nr.49/3 Jahr 2023, für kriminelle Handlungen “Erzeugung und Verkauf von Drogen”, “Narcotics Vertrag”, “Reinigung von kriminellen Produkten oder kriminellen Aktivitäten “, “Strukturierte kriminelle Gruppe”, <x>, <8> Die Task Force, die von der kriminellen Gruppe”, 283/4>, 283nets, 283/07/07, 332 Bürger und dem Befehlscode 332/04st aufgebaut wurde. F, B.F. und P.K.

Weitere investigative Maßnahmen wurden bei vorläufigen Ermittlungen durchgeführt, die darauf abzielen, das Eigentum von Personen, die in der Untersuchung befinden, zu überprüfen, ihre legitime Quelle zu überprüfen, sowie die Suche und Folge von Vermögenswerten, die Produkte der kriminellen Tätigkeit darstellen könnten.

Auf Antrag des Sonderstaatsanwalts, des Sondergerichts für Korruption und Organisierte Kriminalität des ersten Jahrhunderts, mit dem Urteil Nr. 442 vom 14.07.2024:

Setzen Sie die Höhe der Immobilienversicherung “sequential” für Aktiv- und Immobilien im direkten und indirekten Besitz der E.F.-Bürger unten:
1.1. Das Handelsunternehmen “Ferizaj-78” sh.k, mit Nipt M11512017P, mit Hauptsitz auf der “Muhamesa Gjolles”, Tirana, sowie alle Vermögenswerte dieser Handelsgesellschaft.

1.2. Immobilien, Nummer 3/8-N6, cadastral 810, Volumen 38, Seite 37, des Typs “Unit”, insgesamt 161,67 m2, im Namen der E.F.-Bürger. Diese Immobilie wurde im Vertrag vom 30.01.2017-Jahrvertrag zum Preis von 200.000 Euro beschlagnahmt.

1.3. Immobilien “Vila 2 Kate”, Nummer 169/77, cadastral Bereich Nr.2375, Volume 16, Seite 119, Bereich 162.85 m2 m, und Gesamtbaufläche 140 m2, in Lalez, Durres, im Namen von E.F. Diese Immobilie wurde mit dem Vertrag von 19.12.2019 zum Preis des 80.000 Euro-Vertrags beschlagnahmt.

1.4. Die Summe von 77,160 Franken.

2. Festlegung des Maßs der Eigentumssicherheit “Folge” für den indirekten Besitz der Bürger P. K:

2.1. Das Handelsunternehmen “Kalbaj” sh.k., mit der Nipt L91307007H, sowie alle Immobilien und die spielbaren Reichtum dieser Handelsgesellschaft.

Auch bei der vorläufigen Untersuchung über diese strafrechtliche Verfolgung von Kontrollen, die am Standort der Ausübung der Aktivitäten der Gesellschaft durchgeführt wurden “Ferizaj-78” sh.p.k. und Gehäusekontrollen wurden gefunden und beschlagnahmte Gegenstände und Geldbeträge, die einen Gesamtwert von ca. 68.000 Dollar werten, die vermutet werden, Produkte der kriminellen Arbeit zu bilden.