Kriminelle Organisationen, die von Elbasan, SPAK und italienischen Amtskollegen getroffen werden, erheben 4 Mio. Euro an Vermögenswerten

Der Sonderstaatsanwalt für Korruptionsbekämpfung und organisierte Kriminalität in Albanien und Veronas Staatsanwalt führten eine gemeinsame Operation gegen eine kriminelle Organisation durch Elbasan durch, die in Verona (Italien) tätig war und für den Transport großer Mengen von Kokain aus Südamerika auf den europäischen Markt verantwortlich war.

Die Auswahl wurde heute am 3. Juli nach der Entscheidung des Gerichts von Verona als Präventivmaßnahme im Rahmen der Fortsetzung der Untersuchung durchgeführt.

Die Eigenschaften der beschlagnahmten sind:

Ein Gebäude im Wert von ca. 3 Mio. Euro, bestehend aus 30 Einheiten (Häuser und Geschäfte) (Verona)

Ein Bankkonto Einzahlung Büro und Ladenmieten (ca. $ 400.000 pro Jahr)

Die Untersuchung ergab, dass diese Vermögenswerte mit Nutzen aus dem internationalen Drogenhandel aus Südamerika auf europäische Märkte geschaffen und finanziert wurden. Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf ein Immobilienunternehmen in Italien, an das große Geldbeträge über das Bankensystem geschickt wurden. Es hat dazu geführt, dass das Geld aus Albanien kam, nachdem die kriminelle Organisation Einnahmen von einer Handelsgesellschaft in Albanien übertragen hatte, die von zwei albanischen Brüdern gehörte, und diese Summen wurden in Italien in den Bau, den Wiederaufbau von Gebäuden investiert, die dann gemietet wurden.

Einer der beiden Brüder wurde international auf der Suche erklärt, der andere befindet sich in einem Gefängnis in Belgien. Er wurde im Juni 2017 in Verona verhaftet, nachdem die belgischen Behörden einen Haftbefehl wegen Verdachts auf Beteiligung an einem Mafia-Mord in Anteprep wegen Konflikte zwischen rivalisierenden Drogenhändlergruppen erlassen hatten.

Für letztere gibt es auch eine Entscheidung des Gerichts für die erste Skala für Korruption und organisierte Kriminalität, nach Untersuchungen der SPAK, für strafrechtliche Handlungen: “attempted Mord”, “holds und Produktion ohne Gewehrgenehmigung”, “International Narco5> und” Übergeben von Produkten der kriminellen Arbeit oder kriminellen Tätigkeit”.

In Albanien wurden verdächtige Immobiliengeschäfte durchgeführt, mit dem Ziel, die Spuren illegaler Geldursprung zu verhindern und damit den sauberen Dienstleistungen “zu nutzen, mit Gewinnen aus angeblichen Transaktionen, die in Immobilieninvestitionen wiederverwendet werden könnten, auf italienischem Territorium.

Immobilien und finanzielle Ressourcen des Verwalters einer Immobiliengesellschaft in Verona, die im Besitz eines Paares von Albanern ist, die in der Vergangenheit am Drogenhandel beteiligt sind. Sie wurden als die beiden Brüder ' vertrauten Menschen und führte zu ihrer Suche nach der kriminellen Organisation Liste der Zahlungen. Außerdem wurden Kontrollen gegen große Probanden und ihre italienischen Aide durchgeführt, um weitere Beweise zu finden.

Strafverfahren befinden sich in der Phase der Voruntersuchungen.

Für den Staatsanwalt Verona ist dies der erste Fall einer albanischen kriminellen Organisation, die in Immobilien auf dem Gebiet eines EU-Staates in diesem Fall investiert, Italien.

Die durchgeführte Operation bestätigt die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit zwischen der SPAK und den italienischen Behörden bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Geldwäsche. (A2 Fernsehen)Periscopi/