vor 6 StundenArbana Osmans ehemaliger Mann verhaftet
Periskopi(vor einem Jahr)
(vor einem Jahr)Fiers Polizei hat Ardit Keron, ehemaliger Finanzdirektor im “verhaftet Bankers Petroleum Albania” am Dienstag, unter Verdacht einer Beteiligung an einem Schema der breiten steuerlichen evasion und Geldwäsche. Die Verhaftung nach der Backstage. com ist das Ergebnis einer langen Untersuchung durch Fier's Prosecutor, die Kerron als [...]
Die Verhaftung nach Backstage.com ist das Ergebnis einer langwierigen Untersuchung durch Fier’s Prosecutor, die Kerron als einer der Schlüsselpersonen im Finanzmanagement angeblicher rechtswidriger Praktiken innerhalb des Unternehmens identifiziert.
Laut Quellen von den Ermittlungsstellen wird Kero beschuldigt, eine zentrale Rolle bei der Manipulation von Ausgaben und der Verwendung löschbarer Rechnungen zu spielen, um die steuerlichen Verpflichtungen des Unternehmens zu vermeiden. Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass durch diese Praktiken der Staatshaushalt erheblich beschädigt wurde, während der Umsatz des Unternehmens aus dem Verkauf von Öl im Gebiet Patos-Marinza in diesen beiden Jahrzehnten rund 4 Milliarden Euro ausmacht.
Behörden vermuten, dass ein erheblicher Teil des Umsatzes illegal erhalten wurde und dann für Investitionen in Immobilien und Luxuskosten sowohl im als auch außerhalb des Landes verwendet wurde.
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden mehrere andere leitende Direktoren des Unternehmens “Bankers Petroleum Albany”, darunter der aktuelle Hongping Xiao und ehemaliger Anführer Leonidas Cobo, Qing Fang, Xingyun Sun, Suneel Krishan Gupta, Jonathan Paul Harris, Chang Jong Xu, Linang He und Feng Qin.
In den kommenden Tagen werden weitere Entwicklungen in diesem sensiblen Fall erwartet, der Bedenken über die Art und Weise, wie natürliche Vermögenswerte verwaltet werden, und die Umsetzung von Steuergesetzen in Albanien wirft.
