Ein zweites Mal, um die Anklage wegen Betrugs angeklagter Bürger aus fünf Staaten für über 1m Euro zu beginnen

In diesem Fall berechnet werden Omer Tene, Altin Gashi, Bindi Balidemaj, Ilir Kadishan, Dibran Morina, Flaura Behluli, Altina Rasiti, Lauresa Hoxha, Artan Ademiaj, Mejtim Islamaj und Vildane Kosumi, berichtet die “Betim für Justice<1>, Broadcast. Periscope .

Der Verteidiger des Angeklagten Gashi, Rechtsanwalt Erina Berisha, sagte am 10. Juni in der Sitzung des Verfassungsgerichts in Pristina, dass sie dem Sonderstaatsanwalt eine E-Mail geschickt haben, um den Beweis an CDs zu stellen, um sicherzustellen, dass die auf der CD geladenen Dokumente geöffnet werden.

Allerdings haben sie nach Anwalt Berisha nach der 10. Juni-E-Mail keinen Brief angenommen, den er auch vom Gerichtsvorsitzenden, Richter Kujtim Krasniqi, angekündigt hat.

Später sagte die Staatsanwaltschaft Ayse Ferati, sie ersetzt die Staatsanwaltschaft Merita Bina-Rugova und wurde gesagt, dass sie alle Verpflichtungen erfüllt hat, alle Angeklagten mit Materialpapier zu auszustatten.

Ferati bat den Anwalt Berisha, sich mit der Aussage des Angeklagten zu befassen und darüber nachzudenken, dass er sie innerhalb des Tages mit fehlenden Papierarbeiten auszustatten. Berisha sagte jedoch, dass und in Abwesenheit von Materialpapieren sie die Rechte ihres Kunden Gashi nicht verletzen kann.

Später suchte Richter Krasniqi auch von Anwalt Berisha, dass, wenn sie sieht, es möglich ist, dem Anzug zu folgen, da es eine beträchtliche Anzahl von Indikatoren ist.

“Angesichts der Zusage, die der Staatsanwalt nimmt, könnte” folgen, fragte Richter Krasniqi.

Der Anwalt Berisha sagte jedoch, dass sie mit allen Respekten des Richters die Rechte ihres Kunden nicht verletzen kann.

Unter diesen Umständen wurde die heutige Sitzung unterbrochen, und der nächste wird voraussichtlich im Juli stattfinden.

Ansonsten, am 15. Mai 2025, hatte die Sitzung aus den gleichen Gründen fehlgeschlagen.

Gemäß der ausschließlich von “Justice betrothal” bereitgestellten Anklage wurde der von Omer Tenen angeführte Angeklagte mit organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt. Der Sonderstaatsanwalt der Republik Kosovo behauptet, dass die Gruppe, die von Oktober 2018 bis 8. November 2022 über das Unternehmen “O.T. Capital L. L.C.” betrieben wird, für die Finanzvermittlung nicht lizenziert ist.

Laut der Anklage benutzten die Angeklagten falsche Namen, stellten sich als internationale Makler vor, und durch Telefonanwendungen mit gefälschten IPs verführten die Bürger durch vielversprechende Online-Investitionen. Tatsächlich waren die Plattformen Simulatoren und falsche Gewinne.

Der Sonderstaatsanwalt der Republik Kosovo hat am 3. April 2025 angekündigt, dass er eine Anklage gegen Omer Tene, Altin Gashi, Bndi Balidemaj, Ilir Kadishan, Dibran Morina, Flaura Behluli, Altina Rashiti, Lauresa Hoxha, Artan Adaj, Mesim Islamaj und Vildane Kosumi eingereicht hat.

Am ersten Punkt der Anklage hatte die von Omer Tenen angeführte elf Angeklagte als kriminelle Gruppe unter der Leitung von Omer Tenen berichtet, die Handlungen dieser Gruppe mit anderen unidentifizierten Tätern aus Israel und anderen Staaten während des Zeitraums Oktober 2018, 8. November 2022 organisiert und geleitet.

Das Ziel der Gruppe, immer nach der Anklage, war, finanzielle Vorteile direkt durch Mitarbeiter des Call-Unternehmens “O.T. Capital L. L. C” in Pristina, Eigentum des Angeklagten Omer Tene, zu nutzen.

Darüber hinaus wurde dieses Unternehmen nach der Anklage nicht von der BQK für Finanzvermittlung und Breitbanddienste lizenziert, noch gibt es Verträge für die Zusammenarbeit mit Online-Unternehmen, die Dienstleistungen in den Finanzmärkten anbieten.

Was nach der Anklage Opfer durch falsche, fremde Namen, wie z.B. <x0brocker” oder” Finanzberater” im Namen solcher Unternehmen eingeführt wurden, obwohl sie nicht lizenziert wurden, als Makler zu arbeiten und durch die falsche Darstellung von Fakten, die Opfer aus verschiedenen Ländern täuschen.

Darüber hinaus wird Tene, als Chef der Gruppe, gesagt, haben die Liste der potenziellen Opfer gesichert und für die Organisation und das Funktionieren der Gruppe betreut; die Person in der Nähe zu ihm war der Angeklagte Debra Morina, der als Experte IT tätig ist. Morina hat sich bemüht, betrügerische, Remote-Desktop-Plattformen zu erhalten, Anmeldeinformationen zu erstellen und andere Jobs über das einfache Funktionieren von Cyberkriminalität zu machen.

Die Anklage besagt, dass Vildane Kosumi, in der Verwaltung, die Zusammenarbeit mit den anderen Zellen der organisierten kriminellen Gruppe, durch die Koordination der Arbeit zwischen ihnen, akzeptierte Listen von potenziellen Opfern und verdächtigen Plattformen behandelt wurde und mit Boni behandelt wurde, die “Brocker” von den Investitionen der Opfer akzeptiert haben.

Er sagt, dass Eric Gashi als Jack Hunter, Leo Philips oder Leonardo Philips; Bindi Balidemaj wie David Mayer und Ilir Kadishan wie Thomson oder Thomas Fischer und Kevin L. Brown; in der Brokerbranche “senior” haben Islamaj wie Tom van de Berg; Lauresa Hoxha ue Laura Stones; und Artan Ademiaj als Chris Sommer, alle Englisch; und Flaura Behluli als Nina Clark; Altina Rashiti wie Maya Guttman; und Nicholas Pavlidis mit dem Spitznamen Uber als “seniora<x3 in Deutsch>

Nach der SPRK-Indikation wurden die Arbeiten mit der Verwendung zahlreicher Investmentplattformen durchgeführt, rechtlich unreguliert oder hoch reguliert, wo alle professionell erscheinen, aber die Werte, die die Opfer sehen konnten, waren nur Simulationen.

Während der erste Kontakt mit dem Opfer gesagt wird, ist es zu einem Junior Broker oder Einführen Broker gemacht, über das App-Telefon, das die IP-Adressen von Lügen, von anderen Ländern zeigt, und dann, wenn das Opfer Interesse an Investitionen gezeigt hat, wurde der Link vom Senior Broker aufgenommen und schließlich der Wettbewerb für höhere Werte, die das Opfer zu einem hohen Gewinn von minimalem Risiko versprochen hat und so hat das Opfer ermutigt, zu investieren.

Gleichzeitig haben sie ihm die Möglichkeit zur Installation von Remote-Zugriffssoftware auf elektronischen Geräten angeboten, für “Brocker” als für die Investitionsförderung, und in der Tat von diesem Gerät, ohne die Erlaubnis des Opfers, Geld aus seinem Bankkonto zu ausgeben.

Und das “Investment Geld” ist zu den Konten verschiedener Unternehmen der Welt gegangen, die Mitglieder der kriminellen Gruppe selbst aufgezeichnet haben, um Spuren zu verlieren, Teil davon, dann sogar in Geschäftskonten “O.T. Capital L. L. C” hat dadurch eine unidentifizierte Anzahl von Menschen beschädigt.

Opfer aus Deutschland:

Bei der Summe von 71.250.00.

"Alika Northdurft-Menzel für die Summe von 113,758.00."

Heinrich Bernhardt für 16.645.00

Kerstin Bartsch, für den gesamten $ 20.000.00

Wewe de Moliner für die Summe von rund 20.000.00

Frank Williams für die Summe von rund 75.000 $

Frank Williams für die Summe von rund 75.000 $.

Kanada:

Luc Tousynt für $334,75

Camille Marie Lapierre für den Betrag von 19,128.85 CAD (Kanadian-Dollar)

Betty Schatter für die Summe von ca. 53.000 CAD

Timothy Silvaggio für 1.000,200 CAD

Daniel Lavoie für 30.604.05. CAD CAD CAD

Und es geht um den $2,460.00 Betrag.

Debrah Knill für $532.00 Summe

Roy Raymond für die Summe von rund $36.000.00

Wayne Davis für die Summe von ca. 16.000.00 CAD

Schweiz:

Ankica Radukko, für 2,100.000

Adamo Claudio Bontagali, für die Summe von 3.750.00

Walter Hochwemmer, insgesamt 186,086,00 CHF (Schweizer Brennstoff)

Anna Maria Scherrer für die Summe 4.000.000 und 736.75 CHF

Australien:

Ein James White für insgesamt $1,735.00

Guffrey Duffton für die Summe von $300,300

Philip Schaerz für die $11.096.57 Summe

Peter Schloss für die Summe von $ 200.000.00

Schweden:

Was denken Sie?

Peter Heldeskogs Summe von 80.000 SEK

Luxemburg:

Peter Heldeskogs Summe von 80.000 SEK

So werden die Angeklagten beschuldigt, kriminelle Arbeit zu begehen “Die Teilnahme oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe” nach Artikel 277 des Strafgesetzbuches “Verfeinerung” aus Artikel 323 Absatz 4 betreffend Absatz 1

Zu diesem Zeitpunkt wird nur der Tene berechnet, der gesagt wird, dass sein Vermögen von kriminellen Aktivitäten, die am Punkt der Anklage beschrieben sind, stammt und mit der Absicht erworben wird, diese Aktivitäten und die wahre Quelle des Reichtums zu verstecken, ist dieses Geld nicht in seinem privaten Konto bei der NLB platziert worden.

Aber Tene wird gesagt, dass sie in digitalen Geldbörsen mit Blockchain Wallet, KuCoin, Nebeus, Beats of Gold, Crypto.com und Flowbank gespeichert haben und dann über seine Konten auf den Paypal und Wise digitalen Plattformen Transfers und Einkäufe vorgenommen haben, einiges Geld, das er im selben Konto akzeptiert hat wie Transfers von verschiedenen Unternehmen, die von seiner kriminellen Gruppe kontrolliert werden.

Auch nach der Anklage hat der Tenne seit langem kleinere Mengen an Kryptoklebern in die Vorphysik umgewandelt, die er im obigen Bankkonto als persönliche Einzahlung oder durch zuverlässige Personen als Darlehen, Hilfe oder Einzahlung platziert hat.

Und dann wird gesagt, dass Tene sie für das tägliche Leben, sowie im August 2022 für den Kauf eines Autos verwendet. BMW, im Wert von 73.780.000, und das ist, wie es schmutziges Geld in das legitime Bankensystem integriert.

Damit wird Tene mit krimineller Arbeit beauftragt “Die Freigabe von Geld” aus Artikel 302 des Strafgesetzbuches in Bezug auf Artikel 56 Absatz 1, Absatz 1.1. des Gesetzes Nr. 05 L-096 zur Verhinderung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung.

Mit diesem Punkt der Anklage wird Dibran Morina mit der Erkenntnis beauftragt, dass, obwohl er wusste, dass das Eigentum des Angeklagten, Omer Tene, mit der Kommission der am Punkt I beschriebenen kriminellen Arbeit erworben wurde, und das gleiche, die seine Quelle zu verkleiden, im Punkt I, hat sie konsequent geholfen, diesen kriminellen Akt durchzuführen, indem sie helfen, digitales Geld in Euro zu konvertieren.

Dadurch wird er beschuldigt, kriminelle Arbeit zu begehen “Die Freigabe von Geld” aus Artikel 302 des Strafgesetzbuches in Bezug auf Artikel 56 Absatz 1, Absatz 1 Unterabsatz 1.6 des Gesetzes Nr. 05 L-096 für Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung