vor 4 MinutenEine Anklage von 11 Personen für “organisiert”, verführte Menschen für 4 Jahre, um in verschiedene Plattformen zu investieren.
Periskopi(vor einem Jahr)
(vor einem Jahr)Der Sonderstaatsanwalt der Republik hat gegen 11 Angeklagte für organisierte Kriminalität, Betrug und Geldwäsche Anklage erhoben, schreibt Periscope. Die angekündigte Anklage hat von Oktober 2018 bis November 2022 große Finanzbetruge durchgeführt und von einem israelischen Staatsbürger geführt. “Top der Gruppe hat [...]
Die angekündigte Anklage hat von Oktober 2018 bis November 2022 große Finanzbetruge durchgeführt und von einem israelischen Staatsbürger geführt.
“Bei dem Helm der Gruppe bleibt der O.T. Angeklagte. Ein Staatsangehöriger Israels, während andere Angeklagte, die sich als Makler präsentieren, Opfer aus verschiedenen Teilen der Welt täuschen, unter Verwendung falscher Identitäten und unregulierter Investitionsplattformen, wo die entstehenden Gewinne nur Simulationen sind”, werden im Bericht unter anderem gesagt.
Vollständige Ankündigung:
Der Sonderstaatsanwalt der Republik Kosovo hat nach den Untersuchungsentwicklungen heute im Verfassungsgericht in Pristina eine Anklage gegen eine organisierte kriminelle Gruppe von 11 Angeklagten eingereicht.
Defendant O. T, A.G., B.B., I.C., D.M., F.B., A.R., L.H., A.A., C.I., V.C. Durch das Unternehmen, das bei ARBK registriert ist, aber nicht für die Finanzvermittlung lizenziert ist, haben sich von Oktober 2018 bis November 2022 große finanzielle Betrugsfälle begangen.
Der Angeklagte O.T. steht für die Gruppe. Ein Staatsangehöriger Israels, während andere Angeklagte, die sich als Makler präsentieren, Opfer aus verschiedenen Teilen der Welt täuschen, falsche Identitäten und unregulierte Investitionsplattformen verwenden, wo die entstehenden Gewinne nur Simulationen waren.
Opfer wurden minimal hohe Gewinne versprochen und wurden ermutigt, große Summen von Geld zu investieren, die dann von der kriminellen Gruppe auf die Konten von registrierten und kontrollierten Unternehmen übertragen wurden und finanzielle Spuren versteckt wurden.
Mit diesen Aktionen haben die Angeklagten kriminelle Handlungen begangen: “Organisierte Kriminalität”, “Deception” und Angeklagte O.T. und D.M. für kriminelle Arbeit berechnet: “Geldwäsche”.
Der Sonderstaatsanwalt hat dem Gerichtshof vorgeschlagen, dass die Angeklagten schuldig und gesetzlich verurteilt werden.
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