USA sanktioniert albanische Familie

Die amerikanische Schatzkammer sagte, dass “die Hysa (HOCG) Die organisierte Kriminalitätsgruppe wurde heute nach gemeinsamen Bemühungen zwischen den Vereinigten Staaten und der mexikanischen Regierung getroffen.

Die Vereinigten Staaten und Mexiko arbeiten zusammen, um Geldwäsche in Mexikos Glücksspielsektor zu bekämpfen. Unsere Botschaft an diejenigen, die die Kartelle unterstützen, ist klar: Sie werden verantwortlich gemacht werden”, sagte Treasury Undersecretary for Terrorism Issues and Financial Intelligence John K. Hurley.

Im Allgemeinen wurden 27 Personen und Entitäten auf die Blacklist gesetzt. Periskop.

Die Familie Hysa in der Vergangenheit hat öffentlich jede Verbindung zu organisierter Kriminalität verweigert.

Wer ist die Familie Hysa und wovor werden sie beschuldigt?

Nach Angaben des Finanzministeriums umfasst die Familie Hysa oder HOCG Familienmitglieder, Warr Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa und Fabjon Hysa.

Diese Familie wird beschuldigt, ihren Einfluss durch Investitionen oder Kontrollen über verschiedene mexikanische Unternehmen, einschließlich der Wettstätten und Restaurants, zu nutzen, um Geld aus dem Drogenhandel zu spülen.

Die USA sind der Ansicht, dass HOCG mit Zustimmung des Sinaloa-Kartells handelt, das die strafrechtliche Kontrolle über den Großteil des Territoriums, in dem die Gruppe ihre Tätigkeit ausübt, aufrechterhält.

Der Krieger, der zwischen Mexiko und Kanada lebt, wird oft in den Medien als eines der wichtigsten Mitglieder der Familie Hysa gesehen und gibt öffentliche Interviews über Familienunternehmen in Mexiko und Europa.

Der Warger, Fatos, Arben und Fabjon arbeiteten eng mit einem amerikanischen Geldwäscher zusammen, einschließlich des Transports großer Geldmengen von Mexiko in die Vereinigten Staaten, wo die amerikanische Firma nach Angaben des US-Finanzministeriums zur Geldwäsche benutzt wurde.

Der Krieg und Arben haben eine europäische Einheit verwendet, um durch die Lieferung von illegalem Geld an Personen, die des Drogenhandels verdächtigt werden, angereichert zu werden. Der Krieg besitzt oder betreibt auch mehrere Unternehmen der Familie Hysa.

Arben besitzt oder betreibt Unternehmen der Familie Hysa in Mexiko. Er war auch daran beteiligt, große Mengen Geld in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln mit dem Ziel, sie zu spülen, sowie mit Glücksspiel und Luxus-Restaurants in Mexiko, um Drogengeld zu liefern.

Ramisi war an der Verwendung von Glücksspiel-Einrichtungen und Luxus-Restaurants in Mexiko als Abdeckung für Geldwäsche durch den Verkauf von Betäubungsmitteln beteiligt.

Fatos, zusammen mit dem Krieg, Arben und Fabjoni, wurden am Schmuggel großer Mengen Geld in die Vereinigten Staaten für die Spülung später beteiligt.

Fatosi und Fabjon waren auch an der Verwendung einer europäischen Einheit beteiligt, die durch die Geldwäsche von illegalem Geld von Personen mit Verdacht auf Drogenschmuggel angereichert werden soll.

Mit der heutigen Aktion zielt O Die FAC auch auf mehrere Personen und Organisationen innerhalb des Hysa-Familiennetzwerks.

Das mexikanische Unternehmen Entretemiento Palmero, S.A. de C.V., im Besitz von Arben, ist zentral für HOCG-Betriebe.

Die mexikanische Staatsbürgerin Gilberto Lopez fungiert als Kommissarin. Während die albanische, aber mexikanische Staatsbürgerin Esedda Baku (früher Esedda Hysa), Ramizs Tochter, Mitglied ihres Verwaltungsrats ist.

Was bedeuten Sanktionen gegen sie?

Jedes einzelne Hysa-Familienvermögen in den Vereinigten Staaten, oder abhängig von den amerikanischen Finanzsystemen, ist blockiert und kann nicht ohne OFAC-Zulassung verwendet werden, kündigte das amerikanische Finanzministerium an.

US-Personen oder Einrichtungen können mit ihnen nicht ohne Lizenz Geschäfte machen (Geldtransfer, Waren, Dienstleistungen).

Finanzinstitute, amerikanisch oder international, die das amerikanische System nutzen, müssen besondere Sorgfalt walten lassen oder nicht mit solchen Einrichtungen oder Einrichtungen kooperieren, die mehr als 50 Prozent im Besitz von ihnen sind. /REL