Montenegro untersucht Staatsbürgerschaftsversandverfahren für Kosovo Geschäftsmann Naser Ramaj

Nach der Verhaftung des Kosovo-Geschäftsleutes mit dem Montenegrin-Pass, Naser Ramaj, Verdacht auf Steuerhinterziehung, kontrollieren die Polizei die Rechtmäßigkeit des Verfahrens, durch das er Montenegros Staatsbürgerschaft im Oktober letzten Jahres gewährt wurde.

Ramaj ist einer der Eigentümer der Firma “Alart Centar Budva cG”, die den Wohnmarktkomplex Porto Budva im Wert von 80m Euro errichtet.

Polizeivermutt, dass er Steuerhinterziehung begangen hat und 2m Euro zu diesem Projekt beigetragen hat, auf deren Grundlage er durch Schema “Golden Pass” Staatsangehörigkeit erlangte.

Ein Tag nach der Verhaftung, am 8. August, verhängte das Gericht in Kotor Maßnahmen zur Überwachung gegen Ramaj, wurde er vom Verlassen der Residenz bzw. vorübergehend beschlagnahmten Reisedokumente.

Das Gericht hat festgestellt, dass diese Maßnahmen so lange wie nötig in Kraft bleiben und alle zwei Monate überarbeitet werden, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Radio Free Europe fragte Ramajs Anwalt, Miro Axhiq, wie sein Kunde auf die Anklage reagiert hat, die gegen ihn gebracht wurde.

“Ich bestätige, dass ich Naser Ramajs Anwalt bin, aber ich bin nicht autorisiert, Informationen über das verwandte Verfahren zu übermitteln”, er hat kurz geantwortet.

Mysteries of Substate Giving

Parallel zur Strafanzeige hat die Polizei eine sofortige Überprüfung darüber eingeleitet, wie Ramaj während des Mandats der Regierung die Montenegrin-Staatsbürgerschaft erhielt, die von Dritan Abazovic geleitet wurde.

Der Innenminister von Montenegro, Danilo Sharanovic, hat gesagt, dass Ramaj, wenn das Verfahren als illegal bestätigt wird, zur Staatsbürgerschaft verpflichtet sein wird.

“Es ist wichtig zu wissen, auf welcher Grundlage das Finanzministerium einen positiven Blick auf die Erlangung der Staatsbürgerschaft gegeben hat [von Ramaj], weil es keine schriftlichen Beweise im Ministerium gibt, auf dem die Verifizierung [von Ramajs Geschäftstätigkeit in Montenegro]” durchgeführt wurde, sagte Sharanovic am 9. August.

Aleksandar Damjanovic, der damals Finanzminister war, reagierte nicht auf die Forderung von REL, zu den Aussagen des aktuellen Ministers zu kommentieren.

Die Polizei hat bestätigt, dass Ramajs Staatsbürgerschaft gewährt wurde, weil er ein Investor in Porto Budva ist und sagte, es wurde nach Artikel 12 des Montenegrin-Gesetzes über die Staatsbürgerschaft getan.

Dieser Artikel legt fest, dass die Staatsbürgerschaft mit der Akzeptanz einer Person gewonnen werden kann, die “von besonderer Bedeutung für Staat, Wissenschaft, Wirtschaft, Wirtschaft, Sport und andere Interessen Montenegros ist”.

Die Staatsbürgerschaft wurde Ramaj am 27. Oktober 2023 mit dem Vorschlag des damaligen Premierministers Dritan Abazovic gewährt.

Das Verfahren dauerte etwa zwei Monate.

Laut MPB-Daten hat Ramaj am 28. August 2023 die Forderung nach Staatsbürgerschaft durch beschleunigte Verfahren vorgelegt.

Zwei Tage später wurde Abazovics Kabinett nach einer Stellungnahme des Finanzministers zu Ramajs Antrag gestellt.

Am 2. August reagierte das Finanzministerium positiv, unter Berücksichtigung des berechtigten Antrags des Kosovo-Geschäftsleutes.

Auf der Grundlage dieser Stellungnahme schlug Abazovic am 14. September vor, dem damaligen Innenminister Philip Axhiq, seinem Mitarbeiter von Movement U RA, die Staatsbürgerschaft von Ramaj zu erhalten.

Axhiqis Dienst hat eine Entscheidung erlassen, durch die Ramaj am 27. Oktober 2023 den Status erlangte, Montenegros Staatsbürgerschaft durch beschleunigte Verfahren zu übernehmen.

Vier Tage später abgelaufen das technische Mandat der Regierung Abazovic.

In welchem Interesse war Ramajs Staatsbürgerschaft?

Die Verhaftung von Ramaj ist ein weiterer Test in einer Reihe von Fällen, die zeigen, dass die Erteilung der Staatsbürgerschaft durch das Centre for Civic Education (CGO), ein Zentrum, das seit Jahren an diesem Prozess weiterzuleiten ist, fehlbestimmt wurde.

Aus diesem Zentrum sagte, dass die Gewährung der Staatsbürgerschaft eine positive Meinung des Finanzministeriums vorausging und, wie gesagt, ein Angriff, der angeblich von der Nationalen Sicherheitsagentur durchgeführt wurde.

Ramaj verließ Kosovo Fußballverein in Schulden

Von 2018 bis Ende 2021 führte Ramaj den Fußballclub “Fernikli” von Drenas in Kosovo. Nach dem Portal Zeitverschiebung, er verließ den Schuldenclub von etwa 700 Tausend Euro, die in den letzten drei Jahren angesammelt wurden.

Neben den Spielern und Trainern beinhaltete dieser Betrag die Verschuldung der Kosovo-Steuerverwaltung.

Die Zeit zitierte auch eine Ramaj-Anweisung über soziale Netzwerke, die ihm durch die Finanzkrise gezwungen wurde, die Position des Vereinspräsidenten zu verlassen.

Von “Feronicil” beantwortete REL-Fragen über die Schulden des Clubs, während Ramaj zuständig war.

Die Agentur für die Registrierung von Unternehmen in Kosovo hat auch die Frage REL nicht beantwortet, ob Ramaj Unternehmen im Kosovo registriert hat.

Alles, was für die Bürger sichtbar war, wurde aus dem Radar derjenigen gelassen, die die staatlichen Interessen kümmern mussten”, sagte die CGO am 8. August.

Diese Organisation fragte, dass Ende 2023, der sich für die Unterstaatsregierung von Ramaj interessierte, zwei seiner Unternehmen von damals auf der Liste der Schuldner waren.

<x) (neue Bauweise) wurde seit Juni 2021 für eine Schuldenverschuldung von mehr als einer halben Million Euro blockiert, der CO berichtete Ende November letztes Jahr.

Nach Daten aus der zentralen Wirtschaftsdatenbank wurde “Nova gradnja” 2011 mit einem Gesamtkapital von 10 Euro gegründet. Das Unternehmen ist vollständig im Besitz von Ramaj und beschäftigt sich mit Tourismus, Handel, Hotel, Import und Export.

CGO hat im April 2023 angekündigt, dass nur in den ersten sieben Monaten des Mandats der Regierung von Abazovic 413 Staatsbürgerschaften durch ein Schema von “gold Pass” waren.

Strafgerichtshof für Direktor und Gesellschaft

Auch gegen Ramaj-Geschäftsführer Valentina Golubovic, sowie gegen die juristische Person, “Alart Centar Budva-CG” wurde eine Strafanzeige für Steuerhinterziehung eingereicht.

Golubovic, der am 1. August bei der Verfolgung von Kotor interrogiert wurde, beantwortete REL-Fragen nicht.

Die Kriminalitätsbekämpfungsbranche vermutet, dass Ramaj von 2016 bis 2023 Golubovici bestellt hat, dass einige der Notarnoten zum Verkauf von Eigentum an den Komplex, Porto Budva, nicht in der Unternehmensrechnung erscheinen.

Aus diesem Sektor sagten sie auch, dass einige der Einnahmen aus dem Verkauf dieser Immobilien nicht in der Geschäftsdokumentation dargestellt wurden, damit Steuerzahlungen vermieden werden können.

Der bisher durch Montenegros Budget verursachte Schaden wurde entschlossen, die 2.04m-euro-Figur zu belasten, sagte der Direktor der Branches Aufgabe zur Bekämpfung des Verbrechens, Lazar Marhapanovic, auf einer außerordentlichen Pressekonferenz am 9. August.

Er sagte auch, dass Ramaj Dateien auf der Kosovo-Polizei zu Fälschungsdokumenten hat, aber nicht mehr Informationen lieferte.

REL hat die Kosovo-Polizei gefragt, ob Ramaj irgendwelche Strafdaten hat, welche Verbrechen und welche Zeit sie begangen haben könnten.

” ... basierend auf dem Gesetz für den Schutz personenbezogener Daten verteidigt die Kosovo-Polizei die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, die nach der Zuständigkeit gegebenen Daten, wenn die Justizorgane erforderlich sind”, Kosovo-Polizei sagte.

Übereinkommen über Porto Budva complex

Das Porto Budva-Komplex, Ramaj-Unternehmen, befindet sich in einer exklusiven Lage in der Nähe der Altstadt von Budva und dem slowenischen Strand, etwa dreißig Meter vor der Küste.

Der Bau, seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist mit Zweifeln an Korruption verbunden.

Zu dieser Zeit erklärte Dragan Krapovic, Leiter der Budva Gemeinde, dass der Verkauf von kommunalem Land für “Alart Center” für diese Investition “ein verdächtiges und korruptes Geschäft von damals Budva Führer und Gemeindeversammlungsleiter Bor Lazoviq, von der Demokratischen Partei der Socialists.

Zu der Zeit in der Macht in Montenegro war die Demokratische Partei der Socialists, die nach den Wahlen im August 2020 die Macht verlor.

Krapovic erklärte auch, dass Ramaj persönlich an der Ausarbeitung des Planungsdokuments für das Land teilgenommen hat, das er kaufte, aber dann lehnte der Sonderstaatsanwalt Krapovics Strafanzeige ab.

“Toka wurde nie mit Geld bezahlt, sondern durch einen Schuldenwechsel, der ein gut ausgebildetes Modell des ehemaligen Regimes war”, Krapovics Partei der Demokraten nach Ramajs Verhaftung erklärte.

Die Demokraten schätzten auch, dass Marko Carevic, ein Beamter der Prorus Democratic Front, der nach Krapovic für Budva verantwortlich war, eine “sehr günstige, sogar persönliche Beziehung zu Ramaj hatte.

Der Eid, der für den Bau dieses Objekts notwendig war, war eine Kompromissmaßnahme, sagte der stellvertretende Demokrat Dragana Kazhangra Stanisic am 10. August, der die Zusammenarbeit von Ramaj mit der Carevqi-Konstruktionsfirma bedurfte.

Porto Budva wurde als Komplex gefördert, das 300 Wohnungen, ein Einkaufszentrum mit Restaurants und Cafés, und ein Spa-Center mit Innen- und Außenpools ist geplant.

Die Apartments werden zu Preisen von rund 400 Tausend Euro für etwa 50 Quadratmeter und bis zu 1,2m für ein Haus von drei 110 Quadratmetern verkauft.

Der Bau von Porto Budvas, obwohl Ende 1923 geplant, ist noch nicht abgeschlossen. / REL