Albanien: Zehn Wohnungen, Villen und Land, beschlagnahmte kriminelle Gruppenvermögen, insgesamt über 1m Euro

Nach dem SPAK wurde die Entscheidung des Gerichts, mit Anti-x0> Präventiv-Sequistros”, von 42 Vermögenswerten beschlagnahmt, darunter 38 Immobilien, wie Wohnungen, Villen, Feldland, Palastgebäude vier Geschichten und vier Bankkonten.

Während der Operation hat sie die Kontrolle über 8 verschiedene Umgebungen ausgeübt, in denen eine große Summe von Bargeld beschlagnahmt wurde, in verschiedenen Währungs- und Geldbeträgen von insgesamt über einer Million Euro, sowie andere materielle Beweise, die Interesse an der Untersuchung zeigen.

Nach der Aufforderung des Sonderstaatsanwalts gegen Korruption und Organisierte Kriminalität verhängte der Sondergerichtshof Antikorruption für 33 Bürger persönliche Sicherheitsmaßnahmen. Die Generaldirektion Staatspolizei hat am 3107.2024 Maßnahmen unter 13 Bürgern durchgeführt, während 2 andere Bürger im Ausland festgenommen werden.

Was die Geldwäsche betrifft, zeigt sich, dass diese kriminelle Organisation in Albanien einen Teil der Einnahmen aus der kriminellen Tätigkeit des internationalen Drogenhandels investiert hat, vor allem auf dem Immobilienmarkt (durch den Kauf verschiedener Immobilien wie Wohnungen, Villen, Bars und Restaurants und Landfläche), in den Städten Tirana, Elbasan und Durres.

Daten mit Interesse an Vermögen, Investitionen und Vermögenswerten von zwei Brüdern in Albanien wurden aus intensiven Untersuchungen, von ihnen verwendeten Formularen sowie Personen, die an der Reinigung von kriminellen Produkten oder kriminellen Aktivitäten beteiligt sind, gewonnen.

Die Nutzung des Bausektors durch kriminelle Organisationen wird identifiziert, wo durch Dritte er erhebliche Geldbeträge für die Realisierung von Wohngebäuden im Bauprozess sowie den Bau von Wohngebäuden/Komplexen von Anfang an eingespritzt und investiert hat.

Es stellt sich heraus, dass die kriminelle Organisation in den Start von Wirtschaftsakteuren sowie in die Nutzung bestehender Wirtschaftsakteure mit Aktivität in Albanien investiert hat, die “de jure” im Namen ihrer sozialen, freundlichen und kooperativen Verbindungen registriert worden sind, nicht die Eigentümer “facto” aufzudecken und sie als kamuflim/Hide der wahren Natur der Ressource und Aktivität zu verwenden, mit Blick auf Geldwäsche, die aus krimineller Tätigkeit stammt.

Auch die nationale F. G. (mit Ausnahme von F. C.) hat in wiederholten Fällen die Übertragung beträchtlicher Geldwerte durch den Einsatz von Austauschbüros (Exchanging) sowohl im In- als auch im Ausland realisiert, indem sie unter anderem an ihre bewusst vertrauenswürdigen Personen zusenden und die Zahlung von bestellten Morden durchzuführen und Investitionen für ihre Konten in Albanien und im Ausland durchzuführen.