Die Verhaftung von Beqaj und seinen Mitarbeitern, SPAK offenbart Betrugsschema mit Löschrechnungen, wie es war “ex1> Ausschreibung 125 000 Euro

Zur offiziellen Benachrichtigung Der SPAK erklärt Rollen und die Art und Weise, wie die Fonds missbraucht und ausgebeutet wurden, löschbare Rechnungen und reverberated “ ”.

Der SPAK schlägt vor, dass Untersuchungen innerhalb dieser Strafverfolgung in Zusammenarbeit mit den Strukturen des Nationalen Untersuchungsbüros durchgeführt wurden (BKH).

In der Analyse der bis zu dieser Untersuchungsphase gesammelten Beweise hat sich gezeigt, dass:

1. Person unter der Untersuchung Ilir Beqaj. in der Qualität des SASPAC-Generaldirektors, der als Kommissioner in Zusammenarbeit mit der Unterinvestigationsperson Ermal Kurtoulay fungiert, die von der Person selbst in der Untersuchung Ilir Beqaj ernannt wurde. in dem 2605.2022 Bürokoordinator “Facilitty Point” für das EUSAIR-Projekt bei SASPAC, in den Jahren 2022-2023 angeblich Löschverfahren durchgeführt, die gegen die Regeln “PRAG” in der EU definiert sind “Financial Figurative Implementation Rules”, anwendbar für alle EU-Außenhilfeverträge, die durch den EU-Haushalt und den 10. Europäischen Entwicklungsfonds finanziert wurden (EDF) und verbindlich zur Umsetzung nach Artikel 5 Buchstaben “Gesetz Nr. 37/2015 “Zur Ratifizierung des Rahmenabkommens zwischen der Republik Albanien, vertreten durch den Ministerrat der Republik Albanien und die Europäische Kommission für die Durchführung von EU-Finanzhilfevorschriften für Albanien, gemäß dem Instrument für die Mitgliedschaftsvereinigung (IPA II)”.

Mindestens acht erbrachte Dienstleistungen innerhalb von Veranstaltungen: “Mbi Organisation von Conference FESTA (Die Zukunft des nachhaltigen Umwelttourismus in Albanien”, sowie “Power Conference”, die im Jahr 2023 organisiert wurde, wurde nicht einem regulären Beschaffungsverfahren unterzogen, aber der Gewinner hat viel vor dem Beschaffungsverfahren vereinbart und definiert, das in einer nichtstopigen, Dokumentation und Zahlung umgesetzt wurde.

Diese Ausschreibungen wurden im wettbewerblichen Verhandlungsverfahren oder im einfachen Einkauf entwickelt, die von der untersuchten Person Ilir Beqaj durchgeführt werden sollen. in der Qualität des Generaldirektors, der sich seither zur Durchführung des zugewiesenen Dienstes verpflichtet hat, an die Einladungen, die er an die Subjekte geschickt hat, Angebote nach der Art der Beschaffung zu unterbreiten, an die Kommissionsbeauftragung zur Festlegung der Gebotsbewertung, an die Papierarbeit, die nach der Vertragsbewertung an die Gewinner gesendet wurde, diese Dokumente entworfen, abgeschlossen und später unterzeichnet, durch die verbindliche und Durchführung des Vertrages.

In Bezug auf diese Dienstleistungsverträge wird sie aufgeführt:

Erstens: Procured “Service for Conference Organisation 03-05 April 2023 “E Albaniens Nachhaltiger Umwelttourismus Zukunft FESTA Technische Hilfe IPA CBC, das Adion” Projekt, im Wert 125,000,000,00 Euro, ist das gleiche, wie das vom Ministerium für Tourismus und Umwelt gefördert (zu den Kosten des Vertragspreises 38.509.550 leks) für das gleiche Ereignis wie das “Festa <x3x4>, in beiden Fällen die gleiche Handelsgesellschaft namens <x5L... International<6> H. und Executive Director Person unter Untersuchung N.

Der einzige Dienst, der unter dieser Veranstaltung von dieser Handelsgesellschaft angeboten wird, ist die Organisation des Abendessens, das von der Handelsgesellschaft organisiert wird “A... F.... Und H... Lab” sh.p.k, bekannt als das Restaurant “G....” ist $4,189.000 wert.

Zweitens: Diejenigen, die in der Untersuchung die Dienstleistungen selbst (mit viel geringeren Ausgaben) erbracht haben, indem sie dann die Beschaffung an andere juristische Personen “N. S. Int” sh.p.k mit Verwaltungsortak Person unter der Untersuchung E. M. und Person unter der Untersuchung B. Mr. für Materialgewinn;

Drittens: Handelsunternehmen, die sich zur Organisation von Veranstaltungen verpflichtet haben, haben unregelmäßige Gewinne in Form von Versorgungskäufen im Restaurant gemacht “G... .” oder in Form von Zahlungen durch andere physische Personen, mit dem Ziel, endlose Verschärfung durch die untersuchten Personen, Ilir Beqaj. Und Ermal Kurtulay.

Viertens: In Fällen, in denen die von der SASPAC montierten Projekte Dienstleistungen von bis zu 2.500 Euro erbracht haben, in denen nach den Regeln “PRAG” nur mit der Annahme der Rechnung wahr wird, die sich daraus ergeben, als direkte Käufer der Cache-Service-Dienste haben sie Maßnahmen begangen, um die Empfänger direkt zu verstecken. Sie haben diesen Service an andere physische Personen mit der gleichen Objektaktivität berechnet, während der Service vom Restaurant “G...” angeboten wurde. Diese Maßnahmen wurden darauf ausgerichtet, den Link der unter der Untersuchung stehenden Personen zu verstecken Ilir Beqaj von Ermal Kurtulaj mit dem Restaurant “G... .”.

2. Die Untersuchungsperson Ilir Beqaj hat von 2020 angeblich falsche Aussagen über seine Eigenschaft gemacht, da er seine reichen Interessen über das Restaurant “G... mit einer Adresse zu Tirana Castle, von der Schöpfung bis zum laufenden verborgen hat. Obwohl seine Frau bis 2020 in 15 % Größe de jure Partner in dieser Gesellschaft gefunden hat und dann ihre Quoten an den anderen Partner gespendet hat, ist der Partner tatsächlich die Person unter der Untersuchung I. B., die in der Zeit der SASPAC-Leitung zusammengekommen ist.

Die Unterinvestitionsperson Beqaj wird vermutet, in das Unternehmen in mindestens 21.411 Euro und 4.66.110 Dollar in Ausrüstungskäufen (Eigen) und in Höhe von 34.783 Euro in Form von Ausgaben als Miete und so weiter investiert zu haben, nicht als Darlehen an die Gesellschaft zu erklären. Sein reiches Interesse an diesem Restaurant wurde durch die Person ausgeübt, die unter der Untersuchung von Ermal Kurtulay, der sie verwaltet hat, in diesem Restaurant seit seiner Gründung beschäftigt, aber ohne von Steuerorganen deklariert zu werden.

Der Mann unter der Untersuchung, Ilir Beqaj, hat sogar den spielbaren Auto Reichtum mit AB-Lizenzplatten versteckt... D.A. erworben im 06.09.2019, im Auftrag der untersuchten Person, Ermal Kurtulay.

Nach der Durchführung vieler investigativer Maßnahmen und der Verwaltung der Sonderstaatsanwalttests hat er sich in den First Scale Special Court for Korruption und Organisierte Kriminalität, die Ernennung persönlicher Sicherheitsmaßnahmen für Personen, denen im Rahmen dieses Verfahrens Ermittlungen durchgeführt werden, eingeholt.

Das Datum 03.07.2024 hat die Ernennung von persönlichen Sicherheitsmaßnahmen mit einem Schlüsselcharakter “Verhaftung ins Gefängnis”, gemäß Artikel 238 des Strafverfahrenskodex für drei Personen unter Untersuchung vorgesehen; die Sicherheitsmaßnahme “Aufforderung zu Hause”, entworfen durch Artikel 237 des Strafverfahrenskodex für zwei Unteruntersuchungen; und die Maßnahme der Sicherheit “Aufforderung, die von der Strafverfahrensordnung für zwei Unteruntersuchungen vorhergesagt wird, zur Prüfungspolizei “vorgestellt werden soll. Das Verbrechen, für zwei andere unter der Untersuchung, Verdacht auf das Vergehen von kriminellen Handlungen “Passive Korruption von Top-Staatsbeamten”, durchgeführt in Zusammenarbeit, gemäß Artikel 260 und 25 des Strafgesetzbuches, die aktive “Korruption leitender öffentlicher Beamte”, nach Artikel 245 des Strafgesetzbuches vorgesehen, “Recht auf Erklärung, Nichterklärung, Versteckung oder falsche Angabe von Eigentum, die privaten Interessen von gewählten Personen und öffentlichen Knechten oder einer anderen Person, die eine gesetzliche Verpflichtung hat, dem <125.> ab dem 238. Penal Code, “Deception” in Zusammenarbeit mit schwerwiegenden Folgen nach Artikel 143/2/3 des Penal Code und “Die Verletzung der Gleichberechtigung der Teilnehmer in Ausschreibungen oder öffentlichen Auktionen”, die in Zusammenarbeit mit Artikel 258/2 und 25 des Strafgesetzbuches vorgesehen ist.

Im Rahmen des National Bureau of Investigation Officers sowie der Strukturen der Generaldirektion der Staatspolizei wurden bisher sechs persönliche Sicherheitsmaßnahmen für die untersuchten Personen durchgeführt, während Maßnahmen zur Durchführung des Umzugs für die andere Person durchgeführt werden.

In der Untersuchung wurden Checkups in mehreren Residenzen und in einem der Büros der Handelsgesellschaft, in denen Dokumente und Notizbücher, etwa 47 Beträge ausgeübt. Tausende von Euro und 700.000 Dollar, Telefonkameras mit Interesse an der Untersuchung, etc.

Die Untersuchungen über die Erhebung und Bereitstellung von Beweismitteln für andere, die an diesen Handlungen beteiligt sind, sowie andere strafrechtliche Fakten im Zusammenhang mit Kontrollen, die am 28. Dezember 2023 durchgeführt wurden.