Staatsanwaltschaftsdatei gegen 23 Angeklagten gegen Betrug gegen “Cal Center”: 4m Euro angeblicher Schaden der Verletzten

Unterdessen waren für diejenigen, die vor dem Denken Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala, angeblich in der Lage der Telefonbetreiber, die deutsche Bürger, die interessiert sind und jetzt verletzt werden. Diese Angeklagten sollen mit falschen Namen vorgestellt worden sein, um sie zu überzeugen, Zahlungen im Namen der Investition zu zahlen, mit dem Versprechen, dass sie hohe Geldbeträge gewinnen.

Und Florida Hoti, berechnet mit “Back offset”, als Mitglied dieser Gruppe fungierte, beschäftigte sich mit der Sicherheit von Kontakten und Informationen interessierter Personen in Deutschland und der Ernennung von Agenten, mit denen sie kooperieren würden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Betrug durch “Cybertanding” durch Plattformen durchgeführt, die als Geschäftsleute auf www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com und www.swissinv24.com vorgestellt wurden, in denen deutsche Bürger investiert hatten, aber das Geld war im Konto des Unternehmens beendet “MediaLC<3>. Der Schaden, der nur von den Betroffenen des Unternehmens beansprucht wird, liegt bei 4m Euro.

Für dies wird Andy Fosa vor einer Straftat angeklagt “Direct oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe” nach Artikel 277 Absatz 2 betreffend Absatz 1 und kriminelle Aktivität “Täuschung” nach Artikel 323 Absatz 4 betreffend Absatz 1 der Republik Kosovo Strafgesetzbuch (KPRK).

Die Angeklagten, Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Kap, Kala und Hoti werden auch beschuldigt “Direct oder organisieren organisierte kriminelle Gruppe” Absatz 1 und Strafvergehen “fraud”.

Andy Fosa, der gesagt wird, eine schlechte wirtschaftliche Situation zu haben, wird zusammen mit Idriz Lipa und Gajane Conception auch beschuldigt, Geld in Koordination von 2020 bis 31. März 2021 zu liefern.

Nach der Anklage hat in den Konten der Unternehmen “Future Media” und “Media Data”, in Pristina Geld aus Ländern wie Tschechien, Großbritannien, Ungarn, Irland, Polen, Lettland, Slowakei und Bulgarien über die Konskriptbanken in Deutschland, die durch <x4Cal> Center” gewonnen wurden, eingegeben.

Damit dieses rechtswidrige Geld so aussehen kann, wie ein gut verdienter Vermögenswert, werden diese Tools in Unternehmen “Idan Color” gespeichert, die Reparatur und Färben von Autos und “Fosa Betty Center”

Die Anklage besagte, dass diese Unternehmen löschbare Rechnungen im Auftrag von Dienstleistungen ausgegeben hatten, die nie stattgefunden hatten und keinen Grund für die Anzahl der Transaktionen, die etwa 300 und 50.000 Euro waren, wo mehr als 242 Tausend Euro mit dem Gerichtsbeschluss eingefroren wurden und über 107 Tausend Euro im Namen des ATK bezahlt wurden.

Alle drei werden mit krimineller Arbeit berechnet “Geld sparen auf” aus Artikel 302 KPRK und Artikel 56-57 des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung.

Für die Hilfe bei der Bereitstellung dieses Geldes werden Erald Lila und Ademi Muqiqi auch mit der Unterstützung der Mitarbeiter von “Idan Color”, mit Hauptsitz in Pristina, geholfen, die drei Angeklagten Fosa, Lipa und Gecaj Geld liefern, indem er löschbare Rechnungen ausgibt und Bargeldzahlungen (screw) für andere Versorgungsunternehmen, um die Bewegung des illegalen Geldes zu rechtfertigen.

Dafür werden sie mit “berechnet.Hilfe bei der Geldwäsche”, aus Artikel 302 über Artikel 33 KPRK und Artikel 56-57 des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche und des Terrorismusbekämpfung.

Nach der Anklage werden Klodiana Racan, Elmedina Recani und Qamie Abazi mit Hilfe der Koordination Andy Fossey etwa 2m Euro verstecken, sie von seiner Residenz zu nehmen und sie in ihre Wohnung zu schicken, aber nach den gleichen operativen Informationen, die sie gefunden und versektiere.

Dafür werden sie beschuldigt, kriminelle Arbeit zu verrichten “in Koordination DDie Inferenz von Tätern nach dem Vergehen von kriminellen Handlungen”, Artikel 380, Nr. 3, mit 1 und Artikel 31 KPRK verbunden.

Zwei andere Unternehmen werden mit ähnlichen kriminellen Handlungen angeklagt 

Die Staatsanwaltschaft sagt Ilir Sejdija und Suana Peja, von 2018 bis zum 31. März 2021, als Teil der organisierten und strukturierten Gruppe, in der Fiori Dervisi als Eigentümer und Manager des “Wise Marketing CallK” und “Wise Marketing Centering Centre-3x3> und zusammen mit Neddy Makov, Teil der Unternehmen wie <x4th> leaquem>, auch das Büro der Telefonbetreiber und nützlich für KPSCOXCSCCCCHKCE, und mit den allgemeinen Aktivitäten der lokalen, www.wt.

Die Tatsache ist, dass die Angeklagten, die diese Positionen gehalten haben “Referenz” und “Die FTD” in diesem Unternehmen interessierte Personen in Deutschland kontaktiert hat, (jetzt verletzt), indem sie mit falschen Namen erscheinen, mit der alleinigen Absicht, sie zu überzeugen, Zahlungen in verschiedenen Staaten in verschiedenen Staaten zu zahlen, indem sie die gleichen Versprechen der Übernahme von hohen Gewinnen und der Annahme, dass diese Zahlungen in der Wise Marking CallK <KOX4> und <x5Wise Marking Centering Centering <X>

Der Schaden, den diese Unternehmen nur durch die eingereichten Verletzungen verursacht haben, beträgt über 4m Euro.

Es sagt, dass der Anführer der Gruppe, Fiori Dervisi, nach Deutschland extradiziert wurde. Darüber hinaus wurde Nexmedin Merovci, der die Position des Telefonbetreibers innehat, nach Deutschland extradiziert, und nach der Auslieferung haben beide gerichtliche Verfahren abgeschlossen.

Sejija und Peja werden berechnet mit “Turnout oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe” Artikel 277 Absatz 1 im Zusammenhang mit der kriminellen Tätigkeit “Deception” aus Artikel 323 par.4 zum KPRK's par.1.

Auf der anderen Seite werden Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivo Giysa und Allan Dhimitri beschuldigt, dass sie von Ende 2020 bis März 2021 als Telefonbetreiber im “Bug Fuse” Unternehmen betrogen und interessierte Menschen in Deutschland dazu gebracht haben, den Cyberhandel zu betreiben, aber ihre “Investitionen waren vorbei an der Firma.

So haben die eingereichten Verletzungen mehr als 360 Tausend Euro Schaden verursacht. So werden sie beschuldigt. “ Artikel 323, par.4, mit par.1 von KPRK.

Der Sonderstaatsanwalt der Republik Kosovo hat die Beschlagnahme von über 2m und 320 Euro, 9 Autos, vier davon im Besitz von Andy Fosa, einer von Fior Dervisaj, einer von Fatmir Kalas, eines des Gecaj-Rahmens und eines Autos von Erald Lil verlangt.

Inzwischen hatte der Angeklagte Andy Fosa von der Staatsanwaltschaft erklärt, dass die Firma “Future Media” sie 2017 gegründet hatte, die 2018 verkauft hatte. Er hatte gesagt, dass die Tätigkeit dieses Unternehmens hauptsächlich Telemarketing war, die 10 bis 15 Mitarbeiter hatte.

Darüber hinaus sagte die Anklage, dass Fosa in der Strafverfolgung angeblich beschuldigt wurde, dass die Kommunikation mit ausländischen Unternehmen durch Verträge und dann per E-Mail-Kommunikation zweimal im Monat, in dem sie über ihre Arbeit berichtet.

Der Angeklagte Fosa hatte dem Staatsanwalt über die zahlreichen Einlagen und Transfers, die in seinen privaten Konten an das Unternehmen stattgefunden haben “Fosa Beauty Center” und auch bei “Company Idan Cole”, wo er als Miteigentümer war, mitgeteilt. Er hatte gesagt, dass alle Einnahmen aus der Diktatur, monatlichen Zahlungen, während im Unternehmen “Fosa Beauty Center” durch Kundenzahlungen.

Nach ihm ist die Arbeit, die in “Idan Color” durchgeführt wurde, regelmäßig und mit Buchstaben, dass es auch keine folgenden Transaktionen zwischen diesem Unternehmen und dem Unternehmen gibt “Future Media” zu der Zeit, als er Miteigentümer war. Fosa hatte gesagt, dass das Geld, das er in seinem persönlichen Konto hatte, für die Rolle er in diesen Unternehmen verdient wurde.

Während Fosa für die Höhe des Geldes bei über einer Million und einem halben Euro gefunden hat, sagt die Anklage, dass Fosa keine Erklärung für ihre Quelle gegeben hat, so dass es die Möglichkeit offen lässt, dass in späteren Phasen des Verfahrens Antworten auf sie geben wird.

Der Angeklagte Gecaj hatte behauptet, dass er bis 2016-2017 Direktor von “Future Media” war, dessen Besitzer Idriz Lipa war, bevor er Andy Fosa war. Gecaj hatte erklärt, dass seine Aufgabe war, Dienstleistungen zu erbringen, Produkte (Gas und Elektrizität) sowie einen Fragebogen zu präsentieren.