Unschuldig 22 beschuldigt von Betrug gegen “Cal Center”

Auf der ersten Sitzung am Montag im Verfassungsgericht in Pristina, 22 Anklagepunkte, die von der Staatsanwaltschaft angeklagt werden, dass durch ein organisiertes kriminelles System in Form des so genannten “Cyberraning” oder Cybermarkt illegal große Geldsummen erworben haben.

In diesem Fall sind die Angeklagten: Andy Fossa, Garcaj Confront, Idriz Lipa, Thought Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Clarim Qeyaj, Mario Kapi, Fatmir Kala, Florida Hoti, Ilir Sejija, Suana Peja, Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivi Jaysa, Alain Dymit, Erald Lila, Adam Muqi, Klodin Reca, Elina Reni und Qamil Abazi.

In diesem Fall erhoben wird Leotrim Hadzij, aber für ihn wurde das Verfahren aufgehoben, wie das gleiche in Deutschland, Berichte “Justice Trust”.

Nach der Anklageschrift, die am 6. Juni 2024 gegründet wurde, wird Andy Fosa beschuldigt, sich der Firma “Future Media”, zusammen mit dem Gicaj und Idriz Lipa Framework als Teil der Geschäftsführung seit 2018 im Besitz zu haben und bis zum 31. März 2021 fortgesetzt hatte, als organisierte und strukturierte Gruppe mit Hierarchie gehandelt.

In der Zwischenzeit waren für diejenigen, die Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala angeklagt hatten, angeblich in der Position von Telefonbetreibern, die deutsche Bürger anriefen, die interessiert waren und jetzt verletzt wurden. Diese Angeklagten sollen mit falschen Namen versehen worden sein, um sie zu überzeugen, Zahlungen im Namen der Investition zu zahlen, mit dem Versprechen, dass sie hohe Geldsummen gewinnen werden.

Und Florida Hoti, angeklagt, “Back Offset”, als Mitglied dieser Gruppe zu handeln, befasste sich mit der Sicherheit von Kontakten und Informationen interessierter Personen in Deutschland und der Ernennung von Agenten, mit denen sie kooperieren würden.

Nach der Akte der Staatsanwaltschaft wurde Betrug durch “Cybertanding” über Plattformen durchgeführt, die als Geschäftsleute auf www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com und www.swissinv24.com präsentiert wurden, in die deutsche Bürger investiert hatten, aber dass das Geld in das Konto des Unternehmens “MediaLC <3> endete. Der von den Betroffenen geltend gemachte Schaden liegt bei knapp 4 Mio. Euro.

Dazu wird Andy Fosa der kriminellen Arbeit beschuldigt “Die Organisation oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe” gemäß Artikel 277 Absatz 2 betreffend Absatz 1 und die kriminelle Arbeit “Defeit” gemäß Artikel 323 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 1 des Strafgesetzbuchs der Republik Kosovo (KPRK).

Die Angeklagten Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Cape, Kala und Hoti sind ebenfalls mit “belastet. Die Beteiligung oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe” aus Absatz 1 und die kriminelle Arbeit von “betrügt”.

Andy Fosa, der neben Idriz Lipa und Gajane Concepting angeblich eine schlechte wirtschaftliche Situation hat, wird ebenfalls beschuldigt, von 2020 bis zum 31. März 2021 Geld in Koordination zu liefern.

Laut der Anklageschrift, in den Konten der Unternehmen “Future Media” und “Mediendaten”, in Pristina, Geld hat aus Ländern wie Tschechien, Großbritannien, Ungarn, Irland, Polen, Lettland, Slowakei und Bulgarien, über die Conscript-Banken in Deutschland, die gewonnen wurden, durch <x4Cal> Zentrum”.

Damit dieses illegale Geld wie ein gut verdientes Gut aussieht, werden diese Werkzeuge in Unternehmen “Idan Color” gespeichert, die die Reparatur und das Färben von Autos und “Fosa Betty Center”

Die Anklageschrift besagte, dass diese Unternehmen erlöschbare Rechnungen im Namen von Dienstleistungen ausgestellt hatten, die nie stattgefunden hatten und nicht auf den Betrag von Transaktionen, die etwa 300 und 50.000 Euro waren, wo mehr als 242 Tausend Euro mit dem Urteil des Gerichts eingefroren und über 107 Tausend Euro im Namen der ATK bezahlt wurden.

Alle drei sind mit krimineller Arbeit “Spargeld” aus Artikel 302 KPRK und Artikel 56-57 des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung belastet.

Für die Hilfe bei der Bereitstellung dieses Geldes werden auch Erald Lila und Ademi Muqiqi mit Hilfe der Mitarbeiter von “Idan Color”, mit Sitz in Pristina, geholfen haben, die drei beschuldigten Fosa, Lipa und Gecaj liefern Geld durch die Ausgabe von erloschenen Rechnungen und die Zahlung von Bargeld (Schraube) für andere Versorgungsunternehmen zu mehr Zirkulation haben, um die Bewegung von illegalem Geld zu rechtfertigen.

Dazu werden sie mit “belastet. Hilfe bei der Geldwäsche”, Artikel 301 betreffend KPRK Artikel 33 und Artikel 56-57 des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung.

Laut der Staatsanwaltschaft werden Klodiana Racan, Elmedina Recani und Qamie Abazi mit der Unterstützung der Koordination Andy Fossey beauftragt, sich etwa 2 Mio. Euro zu verstecken, sie von seiner Residenz zu nehmen und sie in ihre Wohnung zu schicken, aber nach den gleichen operativen Informationen, die sie gefunden und gesegnet wurden.

Dazu werden sie beschuldigt, nach Durchführung strafrechtlicher Handlungen”, aus Art. 380 Abs. 3 über Abs. 1 und Art. 31 KPRK, die Täter zu unterstützen.