Innocent 22 beschuldigt von Betrug gegen “Cal Center”

In diesem Fall sind die Angeklagten: Andy Fossa, Garcaj Confront, Idriz Lipa, Thought Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Clarim Qeyaj, Mario Kapi, Fatmir Kala, Florida Hoti, Ilir Sejija, Suana Peja, Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivi Jaysa, Alain Dymit, Erald Lila, Adam Muqi, Klodin Reca, Elina Reni und Qamil Abazi.

In diesem Fall berechnet ist Leotrim Hadziaj, aber zu ihm wurde das Verfahren aufgehoben, wie das gleiche in Deutschland ist, berichtet “Justice Trust”.

Laut der am 6. Juni 2024 gegründeten Anklage wird Andy Fosa beschuldigt, das Unternehmen “Future Media”, zusammen mit dem Gicaj und Idriz Lipa Framework als Teil des Managements seit 2018 zu besitzen und bis zum 31. März 2021 fortzufahren, als organisierte und strukturierte Gruppe mit Hierarchie zu handeln.

Unterdessen waren für diejenigen, die vor dem Denken Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala, angeblich in der Lage der Telefonbetreiber, die deutsche Bürger, die interessiert sind und jetzt verletzt werden. Diese Angeklagten sollen mit falschen Namen vorgestellt worden sein, um sie zu überzeugen, Zahlungen im Namen der Investition zu zahlen, mit dem Versprechen, dass sie hohe Geldbeträge gewinnen.

Und Florida Hoti, berechnet mit “Back offset”, als Mitglied dieser Gruppe fungierte, beschäftigte sich mit der Sicherheit von Kontakten und Informationen interessierter Personen in Deutschland und der Ernennung von Agenten, mit denen sie kooperieren würden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Betrug durch “Cybertanding” durch Plattformen durchgeführt, die als Geschäftsleute auf www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com und www.swissinv24.com vorgestellt wurden, in denen deutsche Bürger investiert hatten, aber das Geld war im Konto des Unternehmens beendet “MediaLC<3>. Der Schaden, der nur von den Betroffenen des Unternehmens beansprucht wird, liegt bei 4m Euro.

Dafür wird Andy Fosa von der kriminellen Arbeit beschuldigt “Unternahme oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe” nach Artikel 277 Absatz 2 betreffend Absatz 1 und Strafrecht “Verfeinerung” nach Artikel 323 Absatz 4 betreffend Absatz 1 der Republik Kosovo Strafgesetzbuch (KPRK).

Die Angeklagten, Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Kap, Kala und Hoti werden auch mit “Die Teilnahme oder Organisation der organisierten kriminellen Gruppe” ab Absatz 1 und die kriminelle Arbeit von “fraudit”.

Andy Fosa, der gesagt wird, eine schlechte wirtschaftliche Situation zu haben, wird zusammen mit Idriz Lipa und Gajane Conception auch beschuldigt, Geld in Koordination von 2020 bis 31. März 2021 zu liefern.

Nach der Anklage hat in den Konten der Unternehmen “Future Media” und “Media Data”, in Pristina Geld aus Ländern wie Tschechien, Großbritannien, Ungarn, Irland, Polen, Lettland, Slowakei und Bulgarien über die Konskriptbanken in Deutschland, die durch <x4Cal> Center” gewonnen wurden, eingegeben.

Damit dieses rechtswidrige Geld so aussehen kann, wie ein gut verdienter Vermögenswert, werden diese Tools in Unternehmen “Idan Color” gespeichert, die Reparatur und Färben von Autos und “Fosa Betty Center”

Die Anklage besagte, dass diese Unternehmen löschbare Rechnungen im Auftrag von Dienstleistungen ausgegeben hatten, die nie stattgefunden hatten und keinen Grund für die Anzahl der Transaktionen, die etwa 300 und 50.000 Euro waren, wo mehr als 242 Tausend Euro mit dem Gerichtsbeschluss eingefroren wurden und über 107 Tausend Euro im Namen des ATK bezahlt wurden.

Alle drei sind mit krimineller Arbeit “Verbesserung von Geld” aus Artikel 302 KPRK und Artikel 56-57 des Gesetzes über die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung beauftragt.

Für die Hilfe bei der Bereitstellung dieses Geldes werden Erald Lila und Ademi Muqiqi auch mit der Unterstützung der Mitarbeiter von “Idan Color”, mit Hauptsitz in Pristina, geholfen, die drei Angeklagten Fosa, Lipa und Gecaj Geld liefern, indem er löschbare Rechnungen ausgibt und Bargeldzahlungen (screw) für andere Versorgungsunternehmen, um die Bewegung des illegalen Geldes zu rechtfertigen.

Dafür werden sie mit “berechnet. Hilfe bei der Geldwäsche”, nach Artikel 301 über KPRK Artikel 33 und Artikel 56-57 des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche und des Terrorismusbekämpfung.

Nach der Anklage werden Klodiana Racan, Elmedina Recani und Qamie Abazi mit Hilfe der Koordination Andy Fossey etwa 2m Euro verstecken, sie von seiner Residenz zu nehmen und sie in ihre Wohnung zu schicken, aber nach den gleichen operativen Informationen, die sie gefunden und versektiere.

Dazu werden sie beschuldigt, die Koordination “der Unterstützung von Tätern nach der Durchführung von Strafhandlungen”, aus Artikel 380, 3 Abs. 1 und Artikel 31 KPRK durchzuführen.