vor 25 MinutenEuropol, SPAK traf Geldwäsche-Netzwerk, insgesamt 27m Euro krypovaluta
Periskopi(vor einem Jahr)
(vor einem Jahr)Europol hat zusammen mit Strafverfolgungsbehörden in mehreren europäischen Staaten, einschließlich der SPAK Special Prosecution, ein internationales Geldwäsche-Netzwerk getroffen, das den Umsatz aus dem Drogenhandel deutlich machte. Die Operation hat zur Verhaftung von neun Personen und zur Beschlagnahme von 27m Euro in Kryptovaluta sowie zum [...]
Die Operation hat zur Verhaftung von neun Personen und zur Beschlagnahme von 27m Euro in Kryptovaluta sowie anderen Luxusartikeln geführt.
Die Untersuchung hat ein geheimes Bankennetzwerk aufgedeckt, das Dienste zur Geldwäsche von illegalen Geld durch Kryptoids zur Verfügung gestellt hat.
Einer der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung war die Identifizierung eines Mitglieds einer albanischen kriminellen Gruppe, die die Übertragung großer Geldbeträge durch Krypto-Notizen erleichterte. Diese Person hat als Teil eines Netzwerks in Albanien betrieben und das unter der Aufsicht eines internationalen Geldwäsche-Netzwerks mit anderen kriminellen Gruppen in Bulgarien, Spanien, Belgien, den Niederlanden und den USA verbunden war.
Dieser Vorgang ist eine Folgeoperation “Gorgon”, Juli und August, wo der Clan “Cheopja” in Elbasan getroffen wurde.
Im August, in Albanien, wurde die gemeinsame Operation unter dem Namen “Gorgon” ) monstöse Zahlen nach griechischem Mythologie, mit Medusa als ihr bekanntester Vertreter.
Der SPAK schlug damals vor, 33 Haftbefehle gegen angebliche Mitglieder einer kriminellen Organisation zu erlassen, die nach den Ermittlern der beiden Brüder Franz und Hajdar Copja geleitet wird.
Der SPAK berichtete, dass aus 33 Garantien 13 in Albanien ausgeführt wurden, während 2 Personen im Ausland festgenommen wurden.
Wie hat Europol das Geldwäschesystem freigegeben?
Im Jahr 2021 beschlagnahmten die spanischen Behörden eine große Menge Geld während einer Haussuche unter Untersuchung des Kokainhandels. Einige fünf - Dollarrechnungen wurden mit handgeschriebenen Inschriften gefunden, die wichtige Informationen über diejenigen anbieten, die den finanziellen Aspekt des Drogenhandels koordinierten. Spaniens Guardia Civil lieferte diese Informationen an Europol, die sie im Einklang mit den Daten aus früheren Untersuchungen in EncroChat und Sky ECC Fällen analysierte. Als Ergebnis dieser Tests wurde ein Koordinator identifiziert, der unterirdische Bankdienstleistungen für ein südafrikanisches kriminelles Netzwerk anbietet und mit einem anderen Netzwerk von Dubai verbunden ist. Dieser britische Staatsbürger wurde am 12. September 2022 verhaftet.
Um die Untersuchung zu vertiefen, haben die Behörden eine detaillierte Analyse der Daten durchgeführt, um andere involvierte Personen zu identifizieren und die komplette Struktur des kriminellen Netzwerks zu gestalten. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Europol, der Zivilschutzbehörde und der operativen Task Force von Europol führte zur Verbreitung einer Vielzahl von Informationen über Geheimdienste. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde am 4. November 2024 in Malaga, Spanien, eine koordinierte Aktion durchgeführt, die die Strafverfolgungsbehörden aus Belgien, Bulgarien, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten umfasste.
