In Bezug auf die Aktivitäten dieses Call Centers hat die SPAK Haftbefehle für 14 Personen erlassen. Für neun von ihnen wurde die Sicherheitsmaßnahme <x0) Gefängnisarrest” eingerichtet, während weitere fünf “Hausarrest”.

Das Callcenter befindet sich auf “Dritian Hoxha” in Tirana.

Der SPAK arbeitete mit Pordenones Staatsanwaltschaft, der Gemeinde in Italien, und der verschlüsselten Betrieb “Dream arms” folgte einer im Oktober 2022 gestarteten Operation.

“werden 140 Konten von verletzten Personen in Italien verwaltet und die Geldmenge, die sie verloren haben, betrug 4,7m Euro”, sagte SPAK Staatsanwalt Eneid Nakuci.

Die italienische Staatsanwaltschaft Maria Grazia Zaina sagte, dass die Untersuchung dazu geführt hat, dass Betruge sehr qualifiziert werden, um so unschuldige Bürger zu überzeugen, Hunderte von Tausenden von Euro in aktuelle Konten im Ausland zu investieren.

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Anfangs wurden sie überzeugt, in kleine Summen von Geld zu investieren und dann zu ermutigen, in große Summen zu investieren, so dass sie glauben, dass sie immer mehr gewinnen würden. Staatsanwaltschaft Eneid Nakuci sagte, das Gewinngeld ging zu Kryptovalut und zu unraceablen Auslandskonten.

Während der Pressekonferenz wurde eine schätzungsweise 42.000 Verdrahtung angekündigt, und es hat zu Geldwäsche in Ländern wie Zypern, Litauen, Estland, Holland, Deutschland und zur Umwandlung in Kryptovalute geführt.

“Bei jeder Eingabeüberweisung ergab sich die Lieferung einer Menge BitCoin (Clitrus) zugunsten eines unbekannten Portfolios und verlor damit Spuren von Geld”, so Staatsanwalt Nakuci.

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Das SPAK betonte, dass es in 12 Residenzen ausgeübt wurde, in denen verschiedene Computergeräte, Telefone, Laptops während der Suche, USB und Bitcoin-Produktionsausrüstung beschlagnahmt wurden.

Es wurde auch bekannt, dass investigative Verifizierungen auch die Definition und Identifizierung verantwortlicher Techniken der strukturierten Gruppe ermöglicht haben, die nicht nur die IT-Infrastruktur des Callcenters verwaltet haben, sondern auch darauf geachtet haben, Ermittlungen in sie zu verstecken und zu verhindern und das Callcenter zu identifizieren.