vor 8 StundenMonica Mayors russische Bindungen. Die Akte zeigt die Zahlungen von Vladimir Putin's Volk Unternehmen
Periskopi(vor 3 Jahren)
(vor 3 Jahren)In der offiziellen Adresse von Top Channel ist seit mehreren Tagen eine E-Mail mit sensiblen Daten über die Beteiligung von Monica Mayor, ehemaliger Leiter des LSI, an der Finanzierung und verdächtigen Zahlungen von Unternehmen außerhalb des Lochs von russischen Ölunternehmern kontrolliert. In unserem Schweiß wurden diese Daten auch an [...]
In der offiziellen Adresse von Top Channel ist seit mehreren Tagen eine E-Mail mit sensiblen Daten über die Beteiligung von Monica Mayor, ehemaliger Leiter des LSI, an der Finanzierung und verdächtigen Zahlungen von Unternehmen außerhalb des Lochs von russischen Ölunternehmern kontrolliert.
In unserem Schweiß wurden diese Daten an andere Medien in Albanien geschickt und nicht allein. Die Post ist anonym, von der Protonenplattform gesendet, aber nach Überprüfung der Dokumente sind authentisch. Sie zeigen die Details und Beweise der russischen Bindungen, der Grande mit Unternehmen, die als Sponsoren der Partei Wladimir Putin in Russland angeprangert wurden.
Die Akte enthält Fakten über verdächtige Zahlungen von Monica Kryeki, albanischer Politiker und ehemaliger albanischer Präsident Ilir Metas Frau. Die offenbarten Fakten zeigen, dass der Große im Jahr 2017 diese verdächtigen Zahlungen von seinem Offshore-Bankkonto für Unternehmen, die von russischen Ölunternehmen kontrolliert wurden, getätigt und erhalten hat. Die Fakten sind die folgenden.
In diesem Dokument erhielt der Grande zwei Zahlungen auf seinem Bankkonto bei Banco Espirito Santo SA (Dega von Madeira, IBAN: PT50 006.0000944970392) durch Holdem Holding Limited, ein in Zypern eingetragenes Unternehmen (Dokument ansehen 1). Die Zahlungen stammen von Holdems UBS-Konto AG, IBAN-Nr. CH4202060645331160 W (siehe Dokument 1). Von diesen Konten erhielt das Konto des Herrn zwei Zahlungen (siehe Dokument 1): Am 15. Februar 2017 erhielt Krygari eine Zahlung von 5.350 Euro von der Firma Holdem.
Am 23. Mai 2018 eine weitere Zahlung von 13.500 Euro - ja, von Holdem. Zum Zeitpunkt der Übertragung im Jahr 2017 war Holdem Holding Limited Miteigentümer von drei Gesellschaften, die von den Virginia Islands registriert wurden. (siehe) Dokument 2 n Dokument 3): Unternehmen sind Curol Investments Limited (registrierte Adresse: Trust Offices 197 Main Street Totalserve Trust Company Limited, Road Town Tortola, BVI), Ocean Blvd. (registrierte Adresse: Quiyano Chambers Road Town, Tortola, BVI) n Keally Worldwide Corp (registrierte Anschrift: Trident Chambers, Obbox 146 Road Tonna, Tortola, BVI).
Durch das Eigentum eines dieser Unternehmen wird Alexander Smuzykov, ein multimillion russischer Geschäftsmann und sein Geschäftspartner, Alexander Kaplan, hinter der Firma Holdem stehen. Smuzikow wird in russischen Medienberichten als schattig <x0oligark” bezeichnet. Er pflegte enge Beziehungen zu russischen Oligarchen, die derzeit Sanktionen wie Victor Wexelberg und Michail Friedman während seiner Zeit als Vizepräsident im Ölriesen TNK-BP unterliegen.
Kaplan war auch stellvertretender Vorsitzender der TNK-BP und Manager bei A1, Mikhail Friedman und Pyotr Avenés Alpha Group Investment Division. Seit der Gründung des Unternehmens am 28. Mai 2016 und der Trennung am 31. Juli 2018 wurde Smuzikov bereits im Vereinigten Königreich der Balkan Petroleum Holding im Vereinigten Königreich als einflussreiche oder wichtige Kontrolle in Unternehmensdaten eingetragen. (siehe) Dokument 4, Dokument 5 n Dokument 6).
Smuzykov und Kaplan wurden von Reuters berichtet, sie seien Eigentümer nach Balkan Petroleum (siehe) Dokument 7). Nach Unternehmensangaben im Vereinigten Königreich war das direktste Unternehmen der Balkan Petroleum von der Gründung bis zur Auflösung Davolia Holdings, ein in Zypern eingetragenes Unternehmen (siehe) Dokument 4). Davolia wurde am 17. Mai 2016 gegründet und befindet sich nach freiwilliger Liquidation derzeit in Unordnung. Davolea registriert auf die gleiche Adresse wie Holdem. Der Direktor von Davolia ist Pantelisa Chrusostomou Weißt du was? der zuvor zwischen 2018 und 2020 als Holdem-Direktor fungierte (Sieh mal. Dokument 8 n Dokument 9).
Von der Gründung des Unternehmens bis Juli 2019 war Davolia Miteigentum in gleichen Teilen von Vollandes und Dalia Global Corp, einem anderen auf den Virginia-Inseln eingetragenen Unternehmen. (siehe) Dokument 10 n Dokument 11). Smuzykov ist auch als der Empfänger Besitzer von Dalia bei Pandora Papers, der Massenstrom von Oktober 2021 Millionen Dokumente aufgeführt (siehe) Dokument 12). Smuzikov hatte erheblichen Einfluss oder Kontrolle über Balkan Petroleum und wurde von Reuters berichtet, dass er das Unternehmen zusammen mit Alexander Kaplan besaß. Daher müssen Smuzykov und Kaplan auch Eigentümer von Volland und Dalia Global Corp gewesen sein, und deshalb müssen sie zumindest teilweise Holdems Eigentum zum Zeitpunkt der Transaktionen mit dem Leiter des Großen gehabt haben.
Dieses Dokument (Dokument 1) zeigt auch, dass der Große hat eine Zahlung von seinem Bankkonto in Credit Agricole (Schwitzt) SA in Zürich (IBAN: CH040874100851911800021) 8.374 Euro für ein in Zypern eingetragenes Unternehmen, Vradus Holdings Ltd. Die Zahlung wird als Rechnung 3001 25062017 Sherbime Marketing. Die Zahlung wurde an die UBS Vradus Account AG geschickt. (Zahl: 0206 ) 123637,60X; IBAN: CH4900206206123660X). Vradus Holdings Ltd (HE 270621; Anschrift eingetragen: Was? Was machst du? am 16. Juli 2010 in Zypern gegründet und am 21. April 2021 aufgelöst (siehe) Dokument 13).
Nach Angaben der zypriotischen Datensammler war Vradus von 2012 bis 2019 Miteigentum an gleichen Teilen durch zwei BVI-Unternehmen (siehe) Dokument 15 n Dokument 16): Sie sind die HQ Limited Investments und Weng Holdings & Finance Inc.
Zwischen 2012 und 2013 hielt Vradus 100% der in Russland registrierten Ölverkäufer OO Magnact Es tut mir leid. INN: 77018872) (siehe Dokument 17 und Dokument 18). 2013 gingen die Aktien von Vradu auf 99% zurück. Vradus hat zwischen 2012 und dem Zusammenbruch des Unternehmens im März 2022 das einzige Magnatech-Eigentum.. Magnatech wurde 2008 von Vitaly Savvin, einem ehemaligen Ölmarkt in Moskau, und Smuzhkov Geschäftspartner gegründet (Magnatek Forbes Savvin). Smuzykov besaß das Unternehmen vollständig bis 2012, als sein alleiniges Eigentum an Vradus übergeben wurde (siehe) Dokument 17 n Dokument 18).
In einem 2012 Interview mit Forbes, Savvin berichtete, dass er weiterhin Magnatech durch Vradus besitzen (siehe) Dokument 19). Savvin war daher der letzte Besitzer von Vradu. Savvin hat zuvor als Generaldirektor des Smuzikow Magistralen Tankstellennetzes gedient. Magnatech wurde einer Untersuchung von Forbes unterzogen, nachdem sich herausstellte, dass das Unternehmen einer der größten Geber der russischen politischen Partei an der Macht war, Vereinigtes Russland. Darüber hinaus besaß Savvin früher eine Beteiligung von 9,94% an der Peresvet Bank, einer russischen Bank in der Nähe der russisch-orthodoxen Kirche, die angeblich auch ein großer Sponsor “ist. Vereinigtes Russland.
Im Jahr 2016 wurde Savvin vom Obersten Gerichtshof für bankrott erklärt (siehe) Dokument 20). Magnech wurde auch 2022 nach Konkursverfahren liquidiert, die 2015 eingeleitet wurden. (siehe) Dokument 21, Dokument 22, Dokument 23 n Dokument 24). Sowohl Savvin als auch Magnatech wurden danach für bankrott erklärt. In einem Gerichtsbeschluss 2018 wurden Savvin und Sergey Kirichenko, Generaldirektor von Magnatech zwischen 2015 und 2016, für die Schulden von Magnatech verantwortlich gemacht. (Siehe Dokument 25). Da sich die Magnatech- oder Vradus-Aktionsstrukturen bis nach 2019 nicht verändert haben, deutet dies stark darauf hin, dass Savvin das Unternehmen weiterhin kontrolliert hat wie zum Zeitpunkt der Transaktion vom Großen im Jahr 2017.
