“Albanien, durchgeführt 10m Euro Transfer mit “offor” in fünf Jahren

Die Zahlen werden dem Eurostat-Datensystem für persönliche Transfers bekannt und wurden vom Monitor verarbeitet.

Davon sind 8,2 Mio. Euro Überweisungen, die nach Albanien gesendet wurden, und 2,3 Mio. Euro wurden von Albanien in die Außenländer gesendet.

Der Höchstpreis wurde im Jahr 2020 markiert, mit 3,8m Inflow-Transfers und 0,5m Euro in den Exit-Transfers.

2021 waren die Einführungen 1,3m Euro, das höchste Niveau nach 2020, während die Überweisungen an Finanzzentren 0,7 Millionen Euro waren, das höchste Niveau seit 2017 als Daten gemeldet wurden.

Nach der globalen Definition, “Ein außerseeländisches Finanzzentrum, anders als das OFC genannt, wird als Land oder Gerichtsbarkeit definiert, das Finanzdienstleistungen für Nicht-Residenten zur Verfügung stellt, um die Aspekte oder Zuständigkeiten des Nicht-Residenten des Landes zu umgehen.

Diese Finanzzentren werden in der Regel als Standorte für Vermögensinhaber Unternehmen verwendet, um Steuerhinterziehung durchzuführen. Sehr oft werden sie illegal für Steuerhinterziehung verwendet”.

Eurostat listet als zentrales Finanzzentrum die folgenden Orte auf: “Andorra, Antigua und Barbuda, Anguilla, Aruba, Barbados, Bahran, Bermuda, Bahamas, Belize, Cookinseln, Cirançao, Cayman Island, Domaina, Grenada, Guersey, Gibral, Hongkong, Isule of Man, Jersey, Bits und Nevis, Libanon, Saint Luciana, Lienstein, Liser, Islande, Marerat, Mauráreveri, Fileusil, Philipes, Stelez, Staires Islander und Synish Islandins Islanders Islander Islander.

Schema mit Hilfe von Offline-Ländern, um Bribes zu vermeiden und zu zahlen

Experten haben geltend gemacht “Monitor”, dass Transaktionen mit sogenannten Offline-Ländern üblich sind, insbesondere für große Unternehmen, die hohe Werte und Konzessions Ausschreibungen gewinnen und die Ausgaben auf der einen Seite nicht rechtfertigen können, und müssen auf der anderen Seite bezahlen und bribe.

Um die Erhöhung der Kosten und die Bestechungszahlungen zu rechtfertigen, wird das Importative-Out Dreieck und das Endziel (Albanien) verwendet. Zum Beispiel wird ein Produkt, das im Land des Importeurs für 1.000 Euro/entity gekauft wird, einem der Offiziere bei 1500 Euro/entity ausgerechnet. Auf diese Weise erhöhten sich die Kosten des Produkts um 50%, während der Übertragung von 500 Euro auf den Ossier, die steuerfrei sind und zur Zahlung von Korruption verwendet werden. So erhöht sich durch das Offline-Dreieck der Wert des Unternehmertums, die Kostenwells und der Bribe.

Diese Regelung kann auch im Bau verwendet werden, indem sie Aktionäre durch die alternativen Länder oder andere Sektoren führt.

Eurostat berichtet in der Tat nur personenbezogene Transfers, die direkt und aus dem Ausland getätigt werden, aber der Anstieg der Zahlen in den letzten Jahren zeigt, dass dieser Mechanismus zunehmend genutzt wird. Nordmazedonien hat zum Beispiel Null persönliche Transfers am Eingang der Ausfahrten aus den Außenländern, während sie in Serbien und sehr wenig in Montenegro verwendet werden. / MANITOR