vor 41 MinutenProzess der Albaner Clearing 500m Euro in dieser Woche
Periskopi(vor 3 Jahren)
(vor 3 Jahren)An diesem Mittwoch findet in Rotterdam in den Niederlanden der Prozess der 52-jährigen Saranda Thanas Bako statt. Er wurde am 31. Mai nach einer griechischen und Europol Polizeioperation in Athen' “Glifaffe” Nachbarschaft verhaftet. Ein Haftbefehl wurde von niederländischen Behörden wegen Geldwäsche vom Verkehr ausgestellt.
Ein Haftbefehl wurde von niederländischen Behörden erlassen, um Geld aus dem Drogenhandel zu spülen. == Einzelnachweise == Baco war bekannt, das Geld der größten Kriminellen der Welt zu waschen. Mai wurde er in Athen verhaftet.
Im August wurde er aus Griechenland in die Niederlande ausgeliefert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in den Niederlanden, Thanas Bako, ist die zentrale Figur in einem Netzwerk von Geheimbankiers. Der Zweifel besteht darin, dass er aus Griechenland ein Netz von Kuriern kontrollierte, die fast 500 Mio. Euro zu Kriminellen in den Niederlanden bewegten. == Einzelnachweise == Er angeblich führte eine kriminelle Organisation, die Geld aus groß angelegten Verbrechen gewaschen”, sagte der Staatsanwalt.
Untersuchungsdienste glauben Thanas Bako ist bekannt für die Beteiligung am kriminellen Bankiernetzwerk. Diese Idee wird von zahlreichen Botschaften entschlüsselter Gespräche unterstützt, die Ermittler von Task Force Bank Banking erhalten haben. Dies sind Botschaften, die das US Federal Bureau of Investigation (FBI) den niederländischen Behörden übermittelt hat.
