Ehemaliger FBI-Agent verhaftet, half russische Oligarchie, versteckte Zahlungen von ehemaligen albanischen Geheimdienstbeamten

Charles McGongal, der Sonderagent, der im Jahr 2016-2018 die Counterintelligence Division in New York leitete, wird mit einer am Montag veröffentlichten Klage beauftragt, die er mit einem ehemaligen sowjetischen Diplomaten zusammenarbeitete, der bereits als Dolmetscher für russische militante Oleg Deripaska arbeitete.

McGongal, der vor dem Ruhestand 2018 Untersuchungen zu russischen Oligarchen, einschließlich Herrn Deripaska, durchgeführt hat, ist beschuldigt, im Jahr 2019 Sanktionen gegen ihn zu erheben und im Jahr 2021 Geld von ihm zu erhalten, um einen Rivalen Oligarch zu untersuchen.

McGongal, 54, und Übersetzer Sergey Sestakov, 69, wurden am Samstag verhaftet. McGongal wurde nach der Landung am internationalen Flughafen “F gestoppt. Kennedy” Sie werden voraussichtlich vor dem Manhattan Gericht Montag erscheinen und werden im Bundesgefängnis in Brooklyn gehalten.

McGongal und Mr. Sestakov werden mit Verletzungen beauftragt, sowie Verschwörungen gegen das Völkerrecht der Internationalen Wirtschafts-Notfallbehörde, die sich zur Geldwäsche und Geldwäsche einsetzt. Sestakov wird auch beschuldigt, falsche Aussagen über das FBI zu machen.

McGonigal wurde parallel zu einem Gericht in der Hauptstadt Washington für die Verborgenung von $225 Tausend Zahlungen, die er von einer externen Quelle empfangen hat, einer Person, mit der er zusammen nach Europa reist.

Die Justizabteilung sagt, dass McGonigal auch aus dem FBI die Details einer Reise, die er 2017 nach Albanien gemacht hat, zusammen mit einem ehemaligen albanischen Geheimdienstbeamten versteckt hat, der ihm $2225 gegeben hatte.

Auch die Staatsanwaltschaften sagen, er gab nicht den Namen der Person, die ihn während der Reise begleitete, und teilte ihm nicht mit, dass sein Aufenthalt kostenlos gesichert war.

Das Justizministerium sagt, dass er nach seiner Ankunft in Albanien mit dem albanischen Premierminister traf und ihn von der Erteilung von Lizenzen an russische guacca-Unternehmen für die Ölforschung im Land entmutigt hat. Staatsanwaltschaften sagen Albaner, die mit Herrn McGonigal in Kontakt sind, hatten finanzielle Interessen mit diesen Entscheidungen.

McGonigal sollte dem FBI Kontakte zu ausländischen Beamten gemeldet haben, aber Staatsanwaltschaften sagen, dass er diese von seinem Arbeitgeber versteckt hatte, während er auf geschäftlichen und internationalen Reisen, die ihn mit seinen Pflichten als Strafverfolgungsbeamter in Konflikt gebracht haben.

Das US-Finanzministerium hat Herrn Deripaska 2018 zur Liste der Sanktionen in Bezug auf Verbindungen zur russischen Regierung und zum russischen Energiesektor hinzugefügt, während Russland die Ukraine wiederholt bedrohte.

Im September beschuldigten die Staatsanwälte in Manhattan Herrn Deripaska und drei seiner Verschwörungen, die US-Sanktionen zu verletzen, indem sie Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sein Kind in den Vereinigten Staaten geboren wurde.

Kommentarmeldungen wurden für Herren McGonigal und Sestakovs Anwälte hinterlassen. Anwälte für Mr. Deripaska reagierten nicht sofort auf eine Nachricht, die Montag in einem E-Mail-Anrufskommentar gesendet wurde.

Die Anklage in New York sagt, dass Herr McGonnigal 2018 von Herrn Sestakkov freigelassen wurde, mit einem ehemaligen sowjetischen Diplomaten, der als Agent für Herrn Deripaska tätig ist. Der Name der Person wird nicht im Gerichtsurteil angegeben, aber die Justizabteilung sagt, es sei “said in öffentlichen Medienberichten, dass es Beamte der russischen Geheimdienste war”.

Nach der Anklage bat Herr Sestakov Herrn McGonigal um seine Hilfe, damit die Tochter von Herr Derapaska eine Bühne im New Yorker Polizeidienst bieten könnte. Herr McGongal räumte ein, Staatsanwaltschaften sagen und sagte einen Kontakt mit der Polizeiabteilung, dass “Ich habe ein Interesse an ihrem Vater aus verschiedenen Gründen”. / VOA