Einer der beliebtesten Menschen in Europa

Die spanische Polizei hat einen der am meisten gewollten Verdächtigen in Europa wegen Geldwäsche festgenommen. Die Nachrichten sind über internationale Medien von Europol bekannt geworden, aber ohne seine Identität zu bestätigen.

Die Fugitive mit der dualen irischen-britischen Staatsbürgerschaft wurde Montag in der südlichen Stadt Malaga nach einer mehreremonatigen Operation verhaftet. Er wird beschuldigt, mehr als 200m Euro in illegalen Geld für kriminelle Organisationen weltweit zu löschen.

Das Geld wurde angeblich über das U-Bahn-Hawala-Banking-System übertragen, das keine physischen monetären Transaktionen registriert.

Die Beamten haben Anfang 2021 Untersuchungen eingeleitet, nachdem die spanischen Behörden 200kg Kokain und 500.000 Euro Bargeld beschlagnahmten, die in den geheimen Abteilungen einer Reihe von Fahrzeugen versteckt wurden.

Zwei weitere Personen wurden auch in Spanien und einer im Vereinigten Königreich verhaftet, während 11 Unterkünfte durchsucht wurden, sagte Europol in einer Erklärung. Einer der Verdächtigen war Autohändler, die angeblich Fahrzeuge an kriminelle Organisationen anbieten.

Der Hauptverdächtige und seine Mitarbeiter waren verantwortlich für die Erfassung großer Mengen an Geld, die von kriminellen Organisationen vorbereitet wurden, die dann an andere kriminelle Organisationen in anderen Ländern übergeben würden”, sagte die Agentur.

Eine Quelle in der Nähe der Untersuchung sagte AFP, dass der Hauptverdächtige 62 Jahre alt John Francis Morrissey war, aber Europol hat seine Identität nicht bestätigt, schreibt A2Con. Die Agentur erklärte, dass der Häftling mit dem angeblichen irischen organisierten Kriminalitätschef Daniel Chinaans internationalen Kartell verknüpft ist, das von den USA bestraft wurde.

“Im April dieses Jahres wurden diese Person und sein Unternehmen von der US Treasury Department für die Unterstützung des Chinaan” Clans benannt, sagte Europol. Der Schlüssel “suspect wurde als ein hochwertiges Ziel von Europol für seine Beteiligung an einer Reihe von hochkarätigen kriminellen Fragestellungen in ganz Europa betrachtet”.

Die 18-monatige Untersuchung wurde von Spaniens Guardia Civil durchgeführt, zusammen mit der Nationalen Kriminalagentur Großbritannien, der niederländischen Polizei und der irischen Guard.