Geldwäsche-System durch nukleare Darlehen in Skopje erkannt

Vulin sagte auch Serbien, angeführt von Präsident Aleksandar Vucic, “does vergessen nicht Jahrhunderte der Bruderschaft” mit Russland und drückte “großer Dankbarkeit<3> zu Moskau “, die Serbiens Souveränität und territoriale Integrität konsequent respektiert”.

Inzwischen sagte der russische Top-Diplomat Sergej Lavrov, sein Staat würde Serbien weiterhin unterstützen, um seine territoriale Integrität zu erhalten, erklärte das Innenministerium Serbiens.

In sieben Banken in Nordmazedonien seit fast zwei Jahrzehnten hat ein malaktives Kreditsystem auf Unternehmen mit dem Ziel der Geldwäsche betrieben.

Eine ausländische Untersuchung des Konkurses von “Eurostandard” in Skopje, der von seinem größten Anteilseigner Trifun Kostovski, Geschäftsmann und ehemaliger Leiter Skopje finanziert wurde.

Das ausländische investigative Team von Drago Kos, Präsident der OECD-Arbeitsgruppe (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) für Korruption in internationalen Unternehmen und ehemaligen GRECO-Präsidenten, sagte in Skopje, dass ein System der illegalen Bankfinanzierung von Unternehmen in Nordmazedonien nach ihrer Wahl, die in Verbindung steht, funktioniert.

Nach ihm begann dieses Betriebssystem 2004.

Wie wurde das getan? Die Bank A [jeweils zwei oder mehr Banken am selben Schema teilgenommen haben] hat ein Darlehen auf eine halbe Million Euro-Unternehmen erweitert. Am selben Tag ist dieses Darlehen an die Bank B gegangen, die am selben Tag ein halbes Millionen Euro Darlehen an das gleiche Unternehmen vergeben hat, das am folgenden Tag an die Bank A zurückgegeben wird. Ich frage Sie also, ob Sie der Meinung sind, dass es möglich ist, ohne gemeinsame Zusammenarbeit und vorrangierte Dokumente, dass zwei Banken eine halbe Million Euro über das gleiche Unternehmen fließen? Die Antwort ist klar, es kann nicht sein”, sagte Kos, schreibt Radio Free Europe.

Auf diese Weise haben Banken von künstlichem Kreditwachstum, bezahlten Provisionen, Zinsen, ersatzpflichtigen Zinsen und anderen Kosten profitiert, während Unternehmen, die die Rolle der illegalen Geldgeber gespielt haben, d.h. die Umwandlung von Darlehen zu Darlehen aufgrund des außergewöhnlichen Umfangs der Regelung, die den Zugang zur Kontrolle nicht erlaubte, in der Regel erhebliche Verluste erleiden.

Die Untersuchung umfasste die größten Banken in Nordmazedonien als “Komercijalna”, “Invest bank/ Sparkas bank”, “Uni bank”, “Stopanska Banka”, “Stater Banka”, “Eurostandard Banka” und “Ohridska Banka” und 45 Unternehmen und Kiraca Trajkovska als physische Person.

Die “in 2011, die Eurostanded Bank) war Teil des illegalen Schemas”, der größte Gesellschafter Trifun Kostovski, erklärte am 22. August.

Selbst in meinen Träumen dachte ich, dass das geschehen würde. Es ist mein persönlicher Fehler, denn ich vertraue ihm sehr viel, und jetzt habe ich gelernt, dass ich Glauben haben sollte, aber auch Kontrolle”, fügte er hinzu.

Nach Kostovsky ist “Eurostandard Bank” “bewusstkilled” und ist in Konkurs gegangen, obwohl sein Ziel, wie er sagte, “war nie Betrug”.

Die verdächtigen Darlehen wurden im Jahr 2019 gehört, und wie er behauptet, sie waren nach der Erkenntnis Teil des “ceptma” und versuchten, aus dem Schema herauszuziehen, Probleme gestartet, Bemühungen für die Bank “ ”.

In Bezug auf diese Ansprüche hat die People's Bank of Northern Macedonia durch Namensforderungen im Bericht als ungenaue und unbedeutende “ ” reagiert.

Solches unverantwortliches Verhalten, motiviert durch persönliche Interessen und private Motive, kann den Finanzinstituten im Land unnötige und bodenlose Schäden verursachen, darunter Wirtschaftsteilnehmer und Bürger. Für die People's Bank sind Bewertungen und Meinungen, insbesondere für die Situation im Banken- und Finanzsystem in Nordmazedonien und für den funktionierenden Ansatz der Nationalbank, ausgedrückt von der Beraterin zu diesem Bericht, sowie die Menschen, die sich für die Vorbereitung verpflichtet haben, unbedeutend und ungenaue”, wird die Antwort der Northern Macedonia People's Bank gesagt.

Die People's Bank sagte, dass sie nach europäischen Standards arbeitet und regelmäßig die Aufsicht über die Arbeit der Banken übernimmt, sowie geeignete Maßnahmen in ihren Kompetenzen, um die Stabilität des Bankensystems zu erhalten.

Die Untersuchung im Fall mit “Eurostandard Bank” wurde am 8. Februar 2021 eröffnet. In der Strafverfolgungsbekanntmachung des Kampfes gegen das organisierte Verbrechen von Nordmazedonien werden vier von der Geldwäsche und dem bewussten Konkurs der Bank vermutet.

“Eurostandard Bank” verlorene Betriebslizenz im August 2020 aufgrund, wie damals hervorgehoben wurde, des unkontrollierten Kreditrisikos und der großen Kreditrechnungen, die nicht rechtzeitig zurückbezahlt wurden.

Der Schaden, den die Bank erlitten hat, beträgt 55m Euro und betrifft 149 Kunden, die Darlehen erhalten haben, die sie nicht zurückbezahlt haben, so dass die Last auf Bankeinsparungen und andere Einleger gesunken ist.