Baseler Geldwäsche-Index Albanien in Gefahr höher als Region

Diese Position hat eine Verbesserung von nur zwei im Verhältnis zu einem Jahr her, aber Albanien führt als das höchste Risikoland in der Region in Bezug auf Geldwäsche. Die Gesamtergebnisse für die 6 in der Bewertung erhaltenen Indikatoren sind 4.92.

Kosovo nach dem Index hat eine bessere Position mit einer Gesamtwertung von 4.14, Serbien mit 4.87, Nordmazedonien mit 3.94, Montenegro mit 3.99. Der Index schätzt das niedrigste 0 Risiko und das höchste 10 Risiko. Andere Länder in der Nähe von uns wie Griechenland oder Italien Rang mit einem besseren Ergebnis von 3.71 bzw. 4.55.

Die am wenigsten gefährdeten Länder der Geldwäsche sind der Südsudan, die Republik Kongo, Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran, Mosambik oder Guinea, während die Länder mit dem niedrigsten Risiko unter dem Index Estland, Finnland, Andora, Monaco für die letzten beiden sind zu Fußnote geworden, dass einige wichtige nicht gemeldete Daten fehlen, Schweden oder Island.

Aber was werden die Elemente berücksichtigt, um den letzten Punkt zu ziehen?

Erstens ist der rechtliche Rahmen für die Verhinderung von Geldwäsche, wo Albanien auf 4.6 geschätzt wird, dann kommt Korruption und Bestechung, wo Albanien auf 5.95 eines der negativsten Indikatoren der Bewertung ist, aber die Vorsitzende hält tatsächlich finanzielle Transparenz auf einer Schätzung von 6.14. Die öffentliche Transparenz wird am besten mit einer Punktzahl von 3,4 dargestellt, während auf weniger positiven Ebenen politische und rechtliche Risiken auf 5,54 erscheinen.

Trotz dieser Indikatoren wird Albanien als ein Land mit dem durchschnittlichen Risiko der Geldwäsche genannt, während es “sanktionen” gibt, wie zum Beispiel auf die Liste der von Großbritannien bedrohten Drittländer oder eine erhöhte Überwachung (grG-Liste).

Im Februar 2020 kehrte Albanien in die graue Liste der Länder zurück, die aufgrund strategischer Defizite, die von der Task Force for Financial Action gefunden wurden, ein Risiko für Geldwäsche darstellen.

Nach den Empfehlungen von 2020 musste Albanien sein Aktionsplan umsetzen, einschließlich:

(1) Eine weitere Vertiefungsanalyse durchzuführen, um genug Geldwäsche und andere Risiken zu verstehen und die Koordination und die institutionelle Zusammenarbeit zu stärken;

(2) Verbesserung der rechtzeitigen Behandlung der gegenseitigen Rechtshilfeanforderungen;

(3) Schaffung wirksamer Mechanismen zur Aufdeckung und Verhinderung von krimineller Infiltrierung der Wirtschaft, einschließlich der Stärkung der Kompetenzen der zuständigen Behörden, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen;

(4) sicherzustellen, dass genaue und aktualisierte Immobilieninformationen rechtzeitig verfügbar sind;

(5) die Erhöhung der Zahl und Verbesserung der Strafverfolgungen und Anfälle bei der Geldwäsche, insbesondere im Falle von ausländischen Aussagen oder Geldwäsche Dritter;

(6) Verbesserte Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen, insbesondere durch verstärkte Aufsichtsbehörde und objektiver, aktiver Ansatz. /Monitor. al al al al al al al