vor 7 MinutenGerman prosecutors attackieren zwei Merkel Ministerien
Periskopi(vor 5 Jahren)
(vor 5 Jahren)Die deutschen Staatsanwaltschaften sagten am Donnerstag, sie beschlagnahmten Dokumente im Justizministerium und im Finanzministerium im Rahmen der Untersuchung über mögliche Rechtsbehinderung durch eine Regierungsbehörde, die für die Untersuchung der Geldwäsche zuständig ist. Die Erklärung der Staatsanwaltschaft sagte, sie haben Untersuchungen über die Einheit für [...]
Die Erklärung der Staatsanwaltschaften hat seit dem vergangenen Jahr Untersuchungen in die Financial Intelligence Unit durchgeführt, weil diese Agentur keine Berichte über mögliche Geldwäsche an Polizei- und Justizsysteme übermittelt hat.
Die Ermittlungen begannen, nachdem eine Bank dem Africa Financial Intelligence Unit von mehr als einer Million Euro gemeldet hatte, die die Bank glaubte, mit dem Handel mit Waffen und Drogen sowie mit der Finanzierung von Terrorismus in Verbindung zu bringen, schreibt Reuters.
Die Einheit wurde von diesem Bericht benachrichtigt, hatte sie aber nicht an Strafverfolgungsbehörden geschickt. Staatsanwaltschaften sagten, sie untersuchen auch das Phänomen des großen Rückgangs der Zahl der Berichterstattung über verdächtige Aktivitäten ab 2017, gerade wenn die Financial Intelligence Unit für die Überwachung der Geldwäsche verantwortlich gemacht hatte.
Staatsanwaltschaften sagten, frühere Überfälle in diesem Unternehmen hätten bewiesen, dass es eine weite Kommunikation zwischen dieser Einheit und den angegriffenen Ministerien am Donnerstag gab.
Die Staatsanwälte wollen bestimmen, inwieweit die Beamten dieser Ministerien an den Entscheidungen der Financial Intelligence Unit beteiligt waren.
Die Financial Intelligence Unit ist Teil der Bundeszollverwaltung, die vom Finanzministerium kontrolliert wird.
