vor einer StundeMinister Murati: 1 Million eingefroren, Verdacht auf Terrorismusfinanzierung
Periskopi(vor 5 Jahren)
(vor 5 Jahren)Finanz-, Arbeits- und Transfersminister Hekuran Murati hat auf einer Nachrichtenkonferenz erschienen und erklärt, dass sie einige verdächtige Transfers und Doppelzahlungen unregelmäßig identifiziert haben. Murati hat auch gesagt, dass rund 1m Euro erhoben und im Zusammenhang mit Geldwäsche und Finanzierung [...]
Murati hat auch gesagt, dass etwa 1m Euro erhoben wurden, was Geld und Terrorismusfinanzierung betrifft.
Es ist nicht bekannt, was Raum des Terrorismus das ist.
“Wir haben die Identifizierung mehrerer verdächtiger Transfers vorgenommen, wo sie durch die von uns angeforderte Ziehung identifiziert werden, 11. Mai. Es gibt andere Fälle, in denen es Doppel- und unregelmäßige Zahlungen gibt. Die Täter werden am Ende verfolgt. In der Kapazität des Vorstandsvorsitzenden der Financial Intelligence Unit, der auf schätzungsweise 1 Mio. Euro eingefroren wurde, hat Murati gesagt, angeblich mit Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus umzugehen”.
