vor 7 StundenVerbringen geheime Dokumente von Banken: $2 Billionen schmutziger Dollar wird erwartet, dass viele berühmte Persönlichkeiten in Schwierigkeiten geraten
Periskopi(vor 6 Jahren)
(vor 6 Jahren)Dating-Dokumente mit ca. $2 Billionen Transaktions-Dollar haben herausgefunden, wie einige der größten Banken der Welt Verbrecher erlaubt haben, ihr schmutziges Geld auf der ganzen Welt zu bewegen. Sie zeigen auch, wie russische Oligarchen Banken verwendet haben, um Sanktionen zu vermeiden, die sie von [...]
Sie zeigen auch, wie russische Oligarchen Banken verwendet haben, um Sanktionen zu vermeiden, die sie daran hindern sollten, Geld im Westen zu nehmen.
Dies sind die letzten Lecks von Dokumenten in einer Reihe von Lecks, die in den letzten fünf Jahren aufgetreten sind, die geheime Vereinbarungen, Geldwäsche und Finanzkriminalität ausgesetzt haben, schreibt die BBC, übersetzt Perirscope.
Was sind die FinCEN-Dateien?
FinCEN-Dateien sind mehr als 2 Tausend und 500 Dokumente, die meisten davon waren Dateien, die Banken zwischen 2000 und 2017 an US-Behörden gesendet haben. Sie werfen Bedenken darüber, was ihre Kunden tun.
Diese Dokumente sind einige der am meisten erhaltenen Geheimnisse des internationalen Bankensystems.
Banken verwenden sie, um verdächtiges Verhalten zu melden, aber nicht Beweise für verschiedene Fehlverhaltens oder Verbrechen.
Sie wurden in BuzzFed News vertrieben.
Hunderte von Journalisten untersuchen derzeit diese hochdichten und technischen Dokumente und enthüllen Aktivitäten, die Banken nicht wie öffentliches Wissen mögen. /Periscope
