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Der Transfer erfolgte durch ein Unternehmen namens EUM Global Corps, das von dem Immobiliengeschäftsmann Roman Fuks kontrolliert wurde. Einer der wichtigsten Projekte von Fuks und seinem Bruder Pavel Fuchs, war ein Komplex von Hochgebäuden, die als Moskau-Stadt bekannt sind. Ordzhonikidze hatte dieses Projekt für das Büro des Moskauer Bürgermeisters betreut, bevor er 2007 das Amt verlassen hatte.

Im Jahr 2019 wurde für die Fuks-Brüder, die in Russland und Kasachstan wollten, eine internationale Garantie für Millionen von Dollar aus dem Moskau-City-Projekt vergeben.

Der Bericht über verdächtige Aktivitäten von Barclays (SAR) wurde an FinCEN geschickt, eine US-Finanzministerium Agentur gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es war eine von mehr als 2.000 solchen Berichten, die bis 2011-2017 zurückgingen, die im Jahr 2017 veröffentlicht wurden.

Über 400 Journalisten aus über 80 Ländern haben diese Dokumente überprüft und am 21. September veröffentlicht. Obwohl 2.000 veröffentlichte Berichte nur 0,02 Prozent aller in diesem Zeitraum eingereichten SAR-Beschwerden darstellen, haben sie den verdächtigen Transfer von mehr als $2 Billionen dokumentiert.

Diese FinCEN-Dokumente sind nicht weniger als der Fluss von Panama-Papieren im Jahr 2016, die deutlich über die Nutzung von Unternehmen in verschiedenen Ländern durch Großunternehmen und Politiker aus der ganzen Welt enthüllten.

“In diesem Fall ist die Informationsmenge kleiner, aber es ist ein wesentlicher Teil der weiteren Arbeit”, sagte der russische Journalist Roman Schleinov, der an dem Projekt teilgenommen hat und einer der Autoren des ursprünglichen Berichts über die russischen Beziehungen war.

Die Dokumente werfen während der Zeit der Herrschaft Wladimir Putins weitere Licht auf die geheimen Beziehungen der Regierung Russlands und anderer einflussreicher Nichtregierungsorganisationen, wo einige Analysten ihn als autoritäre Kleptokratie bezeichnen.

Die herrschende Elite unter Putin “hat es geschafft, sehr gut in die westliche Welt zu integrieren, ”, britische Journalistin Catherine Belton sagte Radio Europe kostenlos. Sie ist Autor des Buches: “Putins Volk: Als die KGB Russland wandte und dann an West” wandte.

Es wird geschätzt, dass etwa 800 Milliarden Dollar aus Russland in Bankkonten in anderen Ländern sind, und das ist mehr als die Geldmenge in russischen Konten. Und trotz aller Putins Aussagen und Bemühungen ist diese Figur nur zunehmend”.

Ein SAR-Bericht bedeutet nicht Anschuldigungen über illegale Aktivitäten, Schleinov und andere Journalisten, die an der Kontrolle von FinCEN-Dokumenten Stress arbeiten. Im Falle des Geldtransfers nach Ordzynikidze betonte Schleinov, dass SAR nicht bewiesen hat, dass es eine Bribe gab.

“Wir reden nur über das, was wir beweisen können”, sagte er Radio Free Europe.

Wir sehen, dass die Zahlungen getätigt werden. Die entsprechende amerikanische Bank berichtete ihnen. Dies bedeutet, dass diese Transaktionen etwas erklärt werden sollten, weil sie große Fragen stellen. Warum hat Roman Fuchs, ein Mann, der jetzt unter strafrechtlicher Anklage steht, einen Bauherr, plötzlich eine Million Dollar an den ehemaligen Bürgermeister übertragen, für den Job als Abschluss getan?

Putins Violet

Einer der führenden Menschen in Panama, Popers, war der Celloist und alte Freund Putin, Sergej Rodulgin. Auch wenn Rodulgin zurückgelassen hat, dass er beteiligt war, hat die Veröffentlichung von Panama-Papieren ihn mit mehreren verschiedenen globalen Unternehmen verbunden, die keine Steuern zahlen, überall dort, wo es Geld in Milliarden Dollar fließen. Die Analysten spekulierten damals, dass Rodulgin, der Pate der ältesten Tochter Putins ist, das Geld für Putin selbst kontrollieren könnte, die Kosten, die der Musiker und Kreml verweigert haben.

Die von FinCEN ausgehenden Dokumente enthielten einen SAR-Bericht mit einem $830.000 Transfer im Oktober 2010 auf Sandalwood Continental, ein Unternehmen, das Panama-Papiere von Roldugin kontrolliert wurde. Die Zahlung stammte aus einer zypriotischen Firma namens Dulston Ventures, die mit dem Konsortium von russischem Milliardär Alexei Mordov, Severgroup in Verbindung steht. Das Konsortium hat sich weigert, den SAR-Bericht zu kommentieren.

Nach Panama Papers wurde Rodulgin mit anderen von Mordov kontrollierten Unternehmen verknüpft. Rodulgin-bezogene Unternehmen erhielten 30 Mio. $ für “Betreuer Dienstleistungen” von Mordov-Unternehmen sowie ein 6 Mio. $ Darlehen, das anschließend zurückbezahlt wurde.

Der Shuma, der im US-Bankbericht erwähnt wurde, ist nicht so groß wie $1m”, Schleinov sagte. Aber es gibt einige interessante Schatten. Zum Beispiel erwähnt der Bericht eine Art Kreditvertrag. Warum würde ein solcher großer russischer Geschäftsmann plötzlich einen Darlehen von einem nicht bekannten Büro in Verbindung mit einer Violincelist suchen, die sein ganzes Leben gesagt hat, dass er nicht im Geschäft beteiligt ist? Ich habe ehrlich eine harte Zeit, dies zu erklären”.

Valentin Yumashev und seine Frau Tatyana Duachenko, die Tochter von Boris Yeltsin, haben angeblich Zugang zu den höchsten Machtniveaus in Russland.

Valentin Yumashev und seine Frau Tatyana Duachenko, die Tochter von Boris Yeltsin, haben angeblich Zugang zu den höchsten Machtniveaus in Russland.

Yeltsin Connection

Laut FinCEN-Dokumenten arbeitet Valentin Yumashev angeblich als unbezahlter Berater Putins und ist mit Tatyana Dachenko verheiratet, die Tochter des verstorbenen Präsidenten Boris Yeltsin erhielt $6m von einer Firma namens Epion Holdings Limited, die in den britischen Jungferninseln registriert ist. Epion ist Eigentum von billionaire Alisher Ussnovo. Transfers wurden im Rahmen einer Vereinbarung zur Durchführung von “services” zwischen 2006 und 2008 vorgenommen.

Yumashev war Yelts Stabschef, und laut vielen Berichten spielte eine Schlüsselrolle bei der Ernennung von Putin als Nachfolger von Yelsin, aber im Austausch Putin würde Yeltsin und seinen engen Kreis schützen. In seiner Rolle als herausragender “Kremlin-Berater” wird Yumashev als mächtiger Lobbyist mit Zugang zu den höchsten Ebenen der russischen Regierung angenommen. In einem Interview 2011 für die Moskovsky Komsomoles Medien sagte Yumashev, er sei nicht reich.

Wenn ich Millionen getan hatte, sollte es einige Beweise dafür geben”, sagte er. Aber weder Tanya noch ich habe Flugzeuge oder Villen in Frankreich oder England”.

Yumashev, Usnovo und Kreml lehnten die Medienanforderungen Important Stories (Important Stories) ab, um auf Dokumente zu kommentieren.

Yumashev “hat auf Interviews bestanden, dass er und seine Familie keine großen finanziellen Einnahmen haben”, Schleinov sagte Radio Free Europe. “Ja, er ist Berater für viele Geschäftsleute, aber er setzt auf Interviews, dass er nicht reich ist. Aber jetzt sehen wir eine erhebliche Zahlung von $6m für Yumashev aus Usnovo. Es wäre interessant zu wissen, warum dieses Geld bezahlt wurde. Aber bisher sagt niemand etwas entweder Yumashev oder die Firmen von Usnovo”.

Ein tolles Meer von Informationen

Schleinov sagte vielleicht, dass die Hauptstunde im Informationsfluss von FinCEN mit FinCEN selbst zu tun hat, die aufgrund des großen Informationsvolumens, das er erhält, ineffizient sein scheint.

Mein persönliches Gefühl, nach der Arbeit mit Treasury Department-Dateien, ist, dass diese Institution eine riesige Menge von Berichten bekommt, eine riesige Menge von”, sagte Schleinov. Ich habe den Eindruck, dass Treasury Department bürokratischen in dieser Agentur einfach in ein großes Informationsmeer sinken und leider nicht verdächtige Fälle zu jeder Gelegenheit untersuchen können.

“Makinery arbeitet, aber ich würde nicht mit viel Effizienz sagen”, fügte er hinzu. “Vielleicht eines Tages werden sie einige strengere Vorschriften erlassen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, um strenger über diese Überweisungen zu sein. Aber ich glaube nicht, dass selbst das die Mechanismen für das bewegende Geld, die unter anderem von unseren Beamten und Unternehmern verwendet werden, wirklich einschränken wird”.