vor 3 StundenPaysera, auch im Kosovo tätig, wird wegen Verstoßes gegen Geldwäsche-Regeln verurteilt
Periskopi(vor 6 Jahren)
(vor 6 Jahren)Litauens Zentralbank hat die litauische Kapitalzahlgesellschaft Paysera LT für Verstöße gegen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, das Unternehmen, das jetzt in Kosovo tätig ist, Geldstrafe verhängt. Diese Straftaten wurden während einer April-May-Inspektion identifiziert, die Pathera LT nicht erreicht [...]
Diese Straftaten wurden während einer April-May-Inspektion identifiziert, die die Paysera LT versäumte, die Risiken der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus angemessen zu beurteilen und die bestehenden Gesetze in Richtung der Fernidentifizierung der Kunden zu respektieren, und auch die verstärkte Umsetzung von Clientidentifikationsmaßnahmen für Kunden aus der höchsten Risikogruppe, Periscope erklärt, nicht zu gewährleisten.
“Praising the nature of violations and taking account extenuating circumstances, issued the Lithuania Bank a fine of 370.000 euros und ordered the company to eliminate violations, ” sagte die Zentralbank.
Über diese Geldstrafe hat die Firma Paysera LT selbst reagiert, die sagte, dass sie sich ansprechen will und erklärt, dass 370.000 Euro in diesem Jahr den dreimonatigen Nettogewinn des Unternehmens erzielen würden.
Im Gegensatz zu allen, die keine Kenntnis über die Funktion von PaySera haben, die aufgrund von Verstößen Verurteilungen erhalten hat, ist Paysera ein System von Zahlungsdiensten, das von der BQKU lizenziert ist und auch in Kosovo tätig ist. / P ERISCOPIA
