Dies sind 17 Konten, in denen das Geld aus dem Treasury gestohlen wurde verteilt.

Nach der illegalen Übertragung von zwei und 77 Tausend Euro aus dem Staatsfinanzministerium auf das Konto des US-amerikanischen Privatunternehmens. Am 9. Oktober wurden insgesamt über 1 Million und 300 Tausend Euro in weitere 17 Konten verarbeitet. Von diesen, 17 Konten, wurde das Geld auf etwa 50 andere Konten, Firmen und Einzelpersonen verteilt, die verschiedene Einkäufe von Lebensmitteln bis hin zu Luxusautos durchgeführt haben.

Insander berichtet, dass weitere 261 Tausend Euro von der LDA Group S.P. K: Valon und Kadri Shala zur Verfügung gestellt wurden.

Etwa 400 Tausend andere werden angeblich in Unternehmenskonten gesperrt, in denen vier illegale Zahlungen im Namen des Ministeriums für Infrastruktur durchgeführt wurden, berichtet Insander Zeitung.

Neben der Auszahlung in bar- und elektronischer Form von 266 Tausend und 572 Euro aus den Konten des Unternehmens haben die Valon und Kadri Shala 26 Tausend Euro auf den Fußballclub-Account übertragen “Der Lapusnik KF Grica” ein ausgestorbener Fußballclub, der Kadri Shala schon einige Jahre früher geführt hatte.

Zwei Firmenbesitzer “LDA Group” Sh.P.K. Sie sind seit Dienstag unterwegs. Am heutigen Tag verhaftete die Kosovo-Polizei Labinot Gruda, der Staatsfinanzministerium, offizieller Verdacht auf illegale Übertragungen von über zwei Millionen Euro.

Aber nicht nur diese drei Menschen stehen hinter dem Schema der stehlen und verteilen Millionen fehlende aus dem Treasury.

Die Zeitung Insander hat herausgefunden, dass das Diebstahlschema von über zwei Millionen Euro aus dem Staatshaushalt Menschen mit Bezug auf Politik, ein türkisches ausländisches Unternehmen und andere nicht profilierte Geschäftsleute umfasst.

Innerhalb der ersten Tage nach dem Staatsschatz Diebstahl wurden die meisten Fahrzeuge von der US LDA Group übertragen. P.K in den Konten von 13 anderen Privatunternehmen und vier physischen Personen.

Die Zeitung Insander hat den Geldfluss entdeckt, der beweist, dass 340 Tausend Euro aus dem Konto der US LDA Group übertragen wurden. P.K an der Adresse des türkischen Unternehmens, “Vecoc auto Insaat”. Zwei Transaktionen wurden durchgeführt: ein Wert von 215 Tausend Euro und ein weiterer Wert von 125 Tausend Euro.

“Veckina Vekoc Machine Insaat” ist ein Unternehmen, das in Tuzla, einem Viertel an der östlichen Grenze von Istanbul, registriert ist.

Der Inhaber dieses Unternehmens, der sich mit konkreten Verarbeitungs- und Produktionstätigkeiten beschäftigt, führt zu Vehbi Koc.

Der Unternehmer Koc wird davon ausgegangen, dass er mit Kadri und Valon Shala, den Eigentümern der LDA Group S. P.K., verbunden wird, die angeblich nach dem illegalen Transport von Fahrzeugen in die Türkei flüchteten.

Weitere 300 Tausend Euro von der LDA-Gruppe wurden an Gashi Komerce S. P. K, eine private Firma mit Sitz in Suhareka, übertragen.

Basierend auf dem Datenregister in der Nähe der Agentur für das Handelsregister in Kosovo (ARBK), Inhaber von Gashi Komerce Sh. P.K.D. Gzim und Mevlides Gashi.

Beide verfügen über 50 Prozent des Unternehmensbestands, der sich mit der Herstellung von Kunststoffartikeln für den Bau beschäftigt.

Drei Tage nach dem Verschwinden von Millionen Schatzkammern wurde jedes der beiden Söhne Gashi Komerce S. P.K. Eigentümer von zwei neuen deutschen Marken Audi Autos.

Also schlägt einen Beitrag von Mevlid Gashis Mann und Gezim Gashis Bruder vor, der seinen Sohn und Enkel zum Kauf von zwei neuen Autos in einer Automobilhalle in Pristina gratuliert.

Laut öffentlichen Daten hat Gashi Komerce S. P.K das Kapital von 2 tausend Euro erklärt, obwohl das Unternehmen 2014 als Unternehmen registriert ist, berichtet Insander Zeitung.

Ein Teil eines Millionen-Dollar Schatz-Theft-Schemas ist Burim Buyup. Daher führen seine Verbindungen auch zu Kadri Shala, Miteigentümer von “LDA Group” Sh.P.K.

Die Zeitung Inseyder hat gelernt, dass in den Arbeiten eine Transaktion von über 50.000 Euro über den Transfer gestohlener Schatzfahrzeuge auf das Konto <x0 verarbeitet wurde. LDA Group” Sh.P.K., geben Sie die bereitgestellten Daten an.

Kaufen, seine Aktivitäten sind zwischen Politik und Wirtschaft aufgeteilt. Er ist ein Geschäftspartner mit Mergim Lushtaku, Stellvertreter der Demokratischen Partei Kosovos.

Die beiden Geschäftsleute, die an der Politik beteiligt sind, führen auch das private Unternehmen zusammen,“Coni Projekt” Die U.S.P.C., die auf Daten basiert, die auf ARBK veröffentlicht wurden, hat den Bau von Wohnanlagen als primäre Aktivität sowie die Sekundäraktivitätsentwicklung von Bauprojekten bezeichnet.

Buyupi, auch Inhaber der Firma “Actika Beton” L.L.C., mit Sitz im Dorf Shkabaij in Pristina.

Profitieren Sie von dem staatlichen Budget Diebstahl Schema ist auch eine Buyup-Familie. Die Zeitung Insander hat gelernt, dass aus dem Unternehmen “LDA Group” Sh.P.K. nach dem 9. Oktober 30tausend Euro auf die 65-jährigen Konten Myrvette Muhadri, die Mutter-in-law von Burim Buyip übertragen wurden.

Muhadri ist eine pensionierte Frau, die neben der Familienbeziehung mit der Comunal Assembly von Drenas sehr wenig öffentliche Informationen hat.

Ein weiterer kommerzieller Name, der mit politischen Menschen verbunden ist, der in der Treasury Diebstahlschema verwickelt ist, ist “K SH.P.K. Dieses private Unternehmen ist Eigentum von Astrit Zeynaj, Bruder von Silver Zeynep, Mitglied der Allianz für die Zukunft des Kosovo Steering Council.

Während der Haradinaj-Regierung (2016-2019) diente Silver Zeynepaj als Leiter des Kabinetts von Pal Lekaj, ehemaliger Infrastrukturminister. Es war aus der Haushaltslinie dieses Ministeriums, das das Geld zurückzog, das dann verwendet wurde, um illegale Zahlungen aus dem Staatsfinanzministerium für das Unternehmen “LDA Group”

“U.S.A. ist 2016 in Pristina registriert. Nach Angaben der Agentur für Business Recording Registry, ihre Regisseure Astrit Zamenaj, während Aktien an der Firma auch Arjeta Selmanaj besitzen.

Etwas über 296 Tausend Euro, ab “Die LDA Group” wurde auf das Konto des “Isotherm Muja” U.N. übertragen. Es gibt dieses private Unternehmen aus Suhareka, dessen Geschäftsführer Muje Llugaxhiu.

Das Papier hat gelernt, dass Llugaxhiu Familie Nähe zur Ndecane Union hat, eine Gemeinde Asamblist aus den Reihen der Demokratischen Liga des Kosovo in Suhareka.

In der ARBK-Registry zeigt dieses Unternehmen, dass es die Produktion von nichtmetallischen Mineralienprodukten durchführt. Das Unternehmen ist vor vier Jahren als Unternehmen im Ministerium für Handel registriert.

“St. P.K ist ein weiteres Unternehmen, dessen Bankkonten 50.000 Euro von “Die LDA Group” übermittelt wurden, zeigt die Daten der Insander Zeitung.

Unterdessen ist die Beschleunigung von Rexhay B.I., auf die die private Firma weitere 45 Tausend Euro von der aus dem Schatzministerium gestohlenen Menge übertragen wurde, eine Firma mit dem Handelsnamen “Blast R”

Dieses Unternehmen, basierend auf öffentlichen Daten, ist der Inhaber der Rajajt Speed von der Gemeinde Gjakova. Laut öffentlichen Daten wurde das Unternehmen, das er besitzt, im April 2012 gegründet. Das Hauptereignis hat den Bau von Wohnanlagen definiert.

Zumindest nach öffentlichen Daten gibt es keine Informationen, die ihn und sein Geschäft mit dem anderen, der an der Regelung einer Million Diebstahl beteiligt ist, verbinden.

Dreitausend Euro weniger, genau 42tausend, wurden auf das Konto des Privatunternehmens übertragen “Auch dieses Unternehmen ist in Gjakova registriert. Sein Besitzer ist Drilon Kastrati.

Das Unternehmen ist in der Nähe des ARBK im Handelsministerium im Jahr 2006 registriert und nimmt die Mehrheit der Handelsaktivitäten von Holz, Baumaterialien und Hydrosanitären Ausrüstungen durch.

Von Gjakova hat das Schema des Diebstahls von Millionen das private Unternehmen “Euroasphoalt” aufgenommen. Dieses Unternehmen mit Sitz in der Gemeinde Biszha der Gjakova ist 2008 bei der ARBK registriert. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Unternehmens ist Caltrin Kryeziu, Direktor und Vertreter der Firma Fatos Deva und Vorstandmitglied Alban Fetosti.

Dieses Unternehmen beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Aktivitäten, einschließlich der Gewinnung von dekorativem Stein und Bau, Kalkstein und so weiter.

55 Tausend Euro, unmittelbar nach dem Schaden an das Staatsvermögen, Eigentümer von “LDA Group” gegossen es in Unternehmenskonten NPT “Fit”, während weitere 6tausend und 500 Euro in “Al Metal Sadria” Konto Shrik, ein Drenas-basiertes Unternehmen, dessen Eigentum über Geschäftsmann Sadri Elshani erklärt wird.

In zwei separaten Transaktionen, vom Unternehmen, das nur auf Papier existiert > “LDA Group” St. P.K. Es wurde auch insgesamt 46 Tausend Euro in zwei juristischen Personenkonten übertragen: Faith S. Bedri Shala's Hotty. Die zweite wird vermutet, dass die Familie mit den beiden Verdächtigen verbunden ist.

Basierend auf den Akten des Staatsanwalts, die Durchführung rechtswidriger Zahlungen aus dem Staatsfinanzministerium an die “account LDA Group” St. P.K. endete in acht Minuten. Durch die Verarbeitung von vier Transaktionen, um 12:41 Freitag, 9. Oktober, wurden zwei Millionen Euro in die Konten des Unternehmens mit Sitz im Dorf Lapusnik von Drenas gegossen.

Die Polizei des Kosovo hat am Mittwoch angekündigt, dass die Absperrung der angeblich übertragenen Mittel aus dem Schatzamt beantragt wurde.

Der “mit 20.10.2020 23:35 nach laufenden Untersuchungen hat es geschafft, einen m/k Verdächtigen zu verhaften und zwei andere sind auf dem Weg. Suspects angeblich falscher Amtssitz mit der Staatskasse der Republik Kosovo haben Geld in Höhe von 2.077.995.90m Euro übertragen”, sagte der Polizeibericht.

Für den illegalen Transfer der Tools stellte Finanzminister Hykmete Bajrami auch vor zwei Tagen auf einer außerordentlichen Nachrichtenkonferenz für die Medien Details vor.

Der “ist ein Hinweis auf vier verdächtige Transaktionen, die aus dem Kosovo Treasury-Konto entstanden sind, das Teil des Finanzministeriums ist und etwa 2m Euro auf das Konto eines Wirtschaftsakteure”, Bajrami hat gesagt.

Der Leiter des Finanzministeriums hat gesagt, dass “über den Fall berichtet, sofort [am Dienstag, v] haben wir Justizorgane” angekündigt.

Als Skandalbericht feuerte der stellvertretende Premierminister des Kosovo Albulen Balaj-Halimaj Hajrie Shala, einer ihrer Berater. Sie ist Kadri Shalas Tochter. Die Sozialdemokratische Initiative wurde jedoch von den Handlungen des <x0 Miteigentümers Die LDA Gruppe” entfernt und forderte die Rechtsorgane auf, das Verbrechensfall zu untersuchen.

Der offizielle Finanzministerium Labinot Gruda, verhaftet am Dienstag für illegale Transaktionen, wurde mit der Demokratischen Partei Kosovos in Verbindung gebracht. In der Vergangenheit war er Direktor in der Drensa Gemeinde während der Führung von RamizLladrovci. Aber die PDK hat ihre Verbindung zu Gruda verweigert.

Übergänge vom Schatz zu LDA

622 Tausend Euro

375 Tausend Euro

Dreißigtausend Euro.

750.000 Euro

Transaktionen von LDA bis 17 andere Konten

Zurückfallen, Kash 215.000

ATM 51.572 Attraktion

NT U.S. Chiefs 5.000

Bedri Shala 20.000

Creative KPS 21.566

Eurospholt KPS 7250

KF GrikaLapushnik 26.000

Faith Salih Hoti 26.000

Katrati Bau 42.000

Geschwindigkeit Raji 45.000

Comece KPK 50.000

N. P. T Fett 55,2613

Yunik ODA KPS 6,166

Myrvet Muhadri 30,250

Quelle Buyup 50,500

Isoferm Muja KPSK 296,205

Gashi coma KPS 300.000

AL Metall Sadria KPS 6.500

Carcins ved tic 1/ LTD ST Turkye 125.000 / 215.000