vor 6 StundenEinm-euro-Aktien, die durch kriminelle Aktivitäten in Italien beschlagnahmt werden
Periskopi(vor 7 Jahren)
(vor 7 Jahren)Die Anti-Geldwäsche-Seite der Durres Local Police Directorate in Zusammenarbeit mit der Durres Staatsanwaltschaft hat eine erhebliche Menge Geld und Immobilien der Bürger J.S., 57, von dieser Stadt beschlagnahmt. Nach einer zweijährigen Spezial-Tech-Untersuchung wurde dokumentiert, dass 57-jährige [...]
Nach einer zweijährigen Spezial-Tech-Untersuchung ist es in der Lage, zu dokumentieren, dass 57 Jahre alt diesen Reichtum auf der Grundlage der kriminellen Tätigkeit in Italien erworben hat.
Er wurde in Italien zu 3 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt für die kriminelle Arbeit “Gyobween in Zusammenarbeit”.
Nach Abschluss der Untersuchungen wurden die Bankkonten im Wert von 30m Dollar und 5.770 Euro gemacht, sowie 7 Immobilien wie Land, Wohnung, Garage, Wohnungen mit einem gesamtwirtschaftlichen Wert von ca. 1m Euro, die angeblich von der Ausübung rechtswidriger Aktivitäten profitierten.
Die Ermittlungsmaterialien wurden neben dem Gericht erster St. Durres an die Staatsanwaltschaft weitergegeben, um weitere Maßnahmen zu ergreifen
