vor 9 MinutenZBU Prince Charles nahm viel Geld aus Russland für seine Wohltätigkeit
Periskopi(vor 7 Jahren)
(vor 7 Jahren)Eine Wohltätigkeitsvereinigung unter der Leitung von Prince Charles, der früher Kosovo besucht hatte, erhielt Spenden von einem Unternehmen, das verwendet wurde, um große Geld aus Russland in ein Schema zu leiten, das von Staatsanwaltschaften untersucht wird, die Zeitung The Guardian findet in einer exklusiven Forschung, übersetzt Periscopi. Die Verbreitung von Geld durch [...]
Eine Wohltätigkeitsvereinigung unter der Leitung von Prince Charles, der früher Kosovo besucht hatte, erhielt Spenden von einem Unternehmen, das verwendet wurde, um große Geld aus Russland in ein Schema zu leiten, das von Staatsanwaltschaften untersucht wird, die Zeitung The Guardian findet in einer exklusiven Forschung, übersetzt Periscopi.
Die Geldzirkulation durch Netzwerke mit Bargeld, die mit einigen der größten Betrugsfälle unter Wladimir Putins Präsidentschaft verbunden werden könnten.
Insgesamt wird geschätzt, dass 4,6 Milliarden Dollar über russische Netzwerke in Europa und den USA gegossen wurden, von 70 Offshore-Unternehmen mit Konten in Litauen.
Details wurden aus 1,3 Millionen Banktransaktionen extrahiert, die vom Projekt zur Organisierten Kriminalitätsberichterstattung und Korruption und einer litauischen Website erworben wurden.
Die Daten, die mit den Medienpartnern, darunter The Guardian, verstreuen, stellen eine der größten Bankflüsse aller Zeiten dar.
Es ist nicht bekannt, ob die Empfänger dieses großen Geldes über den Ursprung des Geldes wussten.
